1 tesco kipa kitle pazarlama ticaret ve gıda sanayi a.ş. 17.07.2007
Transkript
1 tesco kipa kitle pazarlama ticaret ve gıda sanayi a.ş. 17.07.2007
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 17.07.2007 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR 01.01.2006-28.02.2006 KIST ÖZEL HESAP DÖNEMİ VE 01.03.2006-28.02.2007 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi, 2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 3. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan, Muharrem Hilmi Kayhan, Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık, Musa Çiftçi, James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamalarının görüşülmesi ve onaylanması, 4. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve 17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL SERMAYE Madde 6: Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04. 1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kayıtlı sermayesi 50.000.000.000.000 (ellitrilyon) Türk Lirası olup her biri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.663.865.000 (Onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası olup, herbiri 1.000 (Bin) Türk Lirası nominal değerde 11.810.663.865 (onbirmilyarsekizyüzonmilyonaltıyüz-altmışüçbinsekizyüzaltmışbeş)adet hisseye bölünmüştür. Şirket Hisselerinin; - 10.000.000 adedi, (1) Tertip, (A)Grubu, Nama yazılı, - 1.111.620.500 adedi (1) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 2.243.241.000 adedi (2) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 5.720.264.550 adedi (3) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 2.725.537.815 adedi (4) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.663.865.000.(onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. 1 Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir. YENİ ŞEKİL SERMAYE Madde 6: Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04. 1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerde 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) adet hisseye bölünmüştür. Şirket Hisselerinin; - 10.000 adedi, (A)Grubu, Nama yazılı, - 11.800.664 adedi, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-(Bin) TL. iken 5274 sayılı TTK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000,(Birmilyon) TL’lik (1.000 adet) pay için (1 adet) 1 YTL. tutarında pay verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. 5. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve 04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 3 : a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması, işletilmesi, b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı, pazarlanması. 2 c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması, paketlenmesi. d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket: a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir. b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir. f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır. YENİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 3 : a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması, işletilmesi, b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı, pazarlanması, taşınması, nakliyesi. c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması, paketlenmesi. d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket: 3 a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir. b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir. f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır. 6. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu’na üyelik için 5 (beş) adayın seçilmesi, 7. Ana Sözleşmenin 16. Maddesi gereğince Denetim Kurulu’na üyelik için 2 (iki) adayın seçilmesi, 8. Dilekler ve Kapanış 4 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 17.07.2007 TARİHİNDE YAPILACAK 01.01.2006-28.02.2006 KIST ÖZEL HESAP DÖNEMİ VE 01.03.2006-28.02.2007 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi 2. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi, 3. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup karara bağlanması, 4. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının, 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin kar durumunun ve temettü dağıtımı hususlarının incelenerek karara bağlanması, 5. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Douglas Cochrane, Şinasi Ertan, Muharrem Hilmi Kayhan, Necdet Yorgancıoğlu ve Stephen Hammett’in istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Richard Martin Baker, Murat Sağlık, Musa Çiftçi, James Liddon Mario Padovan ve Simon Theodore King’in atamalarının görüşülmesi ve onaylanması, 6. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-694 sayı ve 17.04.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01 /401.01-56701-43429 sayı ve 26.04.2007 tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL SERMAYE Madde 6: Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04. 1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kayıtlı sermayesi 50.000.000.000.000 (ellitrilyon) Türk Lirası olup her biri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.663.865.000 (Onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası olup, herbiri 1.000 (Bin) Türk Lirası nominal değerde 11.810.663.865 (onbirmilyarsekizyüzonmilyonaltıyüz-altmışüçbinsekizyüzaltmışbeş)adet hisseye bölünmüştür. Şirket Hisselerinin; - 10.000.000 adedi, (1) Tertip, (A)Grubu, Nama yazılı, - 1.111.620.500 adedi (1) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 2.243.241.000 adedi (2) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 5.720.264.550 adedi (3) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılı, - 2.725.537.815 adedi (4) Tertip, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır. 5 Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.663.865.000.(onbirtrilyonsekizyüzonmilyaraltıyüzaltmışüçmilyonsekizyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir. YENİ ŞEKİL SERMAYE Madde 6: Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21. 04. 1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerde 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) adet hisseye bölünmüştür. Şirket Hisselerinin; - 10.000 adedi, (A)Grubu, Nama yazılı, - 11.800.664 adedi, (B)Grubu, Hamiline yazılıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.810.664 (Onbirmilyonsekizyüzonbin altıyüzaltmışdört Yeni Türk Lirası) Yeni Türk Lirası tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-(Bin) TL. iken 5274 sayılı TTK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000,(Birmilyon) TL’lik (1.000 adet) pay için (1 adet) 1 YTL. tutarında pay verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. 7. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.1.SPK.0.13-1027 sayı ve 04.06.2007 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-56701-59637 sayı ve 06.06.2007 tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 3 : a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması, işletilmesi, 6 b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı, pazarlanması. c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması, paketlenmesi. d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket: a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir. b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir. f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır. YENİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 3 : a-Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler ile bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin kurulması, işletilmesi, b-Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve ürünlerin alımı, satımı, pazarlanması, taşınması, nakliyesi. c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, üretimi, ambalajlanması, paketlenmesi. d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. 7 Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için Şirket: a- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir. b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. c- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. d- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. e- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifatı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir. f- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. h- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun önceden tasvip ve muvafakatini alır. 8. Hissedarların 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri içinde yapılmış olan bağışlar hakkında bilgilendirilmesi, 9. Hissedarların 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemleri içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında bilgilendirilmesi, 10. 01.01.2006-28.02.2006 ve 01.03.2006-28.02.2007 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerinin ibrası, 11. Üç yıllık süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 12. Bir yıllık süre ile görev yapmak üzere üç denetçi seçilmesi ve huzur hakkının belirlenmesi, 13. Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2006 – 28.02.2007 ve 01.03.2007-29.02.2008 tarihleri arasında Şirket’in bağımsız denetçisi olarak atanan Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına onay verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Başkan Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddelerinde yazılı iş ve işlemlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel kurulun oylarına sunulması, 15. Dilekler ve Kapanış. 8