`-j`. S \n
Transkript
`-j`. S \n
.\ \ N = s\ ,\'\i\ C\ R .*..'*s. t'\ \*-'-l \r a '-j'. S Zri N O s\o N TU E HH^b,,,; >\ YY -d. ,,,= v2 =<H- iil IJJ d. _l.U z l t .-.1 d. t! u>_ <u) UJ ,F i'2 &< zIIJ ';- Y -F L]J J >l ,_tr >= <v <;l Q> tfr LLl za @Y >f <o ar! G) CJ o (u G) o -9 g P -9 YG -9 c th CJ S {'='X ziliil q CJ z (J uJ ii'i y,1 o a <7L tr o.= ' lrl UE Z { ^lr.t ---'9? ^l.tJ , HJ H F - Lu =1+u-'= ilJl_,=vb '=EE ttr5da (J X * N x-- 4F F..j Lrj'X ' U)'*( f- giQ ' 6X6i HBE *ci I6'=='EA - r'. - co' <+ -< po. 9a 7i|.n AO <i Ot bN 3'E '|-{ EE5 d#**E >(.r').F F<>I> (r.}' H6; rf) (..1 ;N (" 6= 96. - ^ Ho m 'z> * I = <o $ f -'o .l o\ a! Ol cf) s rf) =9 fr"'E co c! = v. 0- E I F rr{ *>, y(u OY I I : ,( , 5 z s 6 I'x \lt !ur -l ct 1A i< 'a- :s, {E r( -J ^J -6 x= <dl -z J 5 z s 6 c\ J v> -i -:z = = z z s s Jm :-y -Crt F- d!, 9S ry-s .Y-.i = (o -> rE< J Or= -:: rg -=;X :>1z ;< :) =?q r= rt F Yi; \o \: v= =Y D'H .l l! =V aq -= -v tr> ( E uJ !- Y l c') rf) rf) N oi .A 5d Fr fi .XaY iFzUY F3 uJ v-; LL= t= i] > uJ Z TJJ zu,l .I z :Q F !-- Lll .N E F uJ v< <J x= \J< zY. tu t.lJ (-h L) uh \z jd. = :a v\r = = F t-t-r- *l= f d8.\ Aaa== . ====a jdq Farric.iffi-d 6X - 1?.1^''t 'VB V N N--.: LU LIJ o d. f L- 3r^b IU -:< ?E !< UJ stn fn uJ i8 .o 74-"- (J 2? .t \nr !ai -: L- i -> l> tL c'>. >.:o >rE JE .rn :{ \< OY (o R.= YY tr< =f I d. TU E - G Y u>. G dl f f =,i -o) LN ;6 I v= ci SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TiCARET A.$. 0S.08.2011 TARIHLi 201O YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTi TUTANAGIDIR Sanifoam Siinger Sanayi ve Ticaret A.$.nin 2010 yrlrna ait Olagan Genel Kurul toplantrsr 09.08.201 1 tarihinde saat 14 00 de girket merkezi olan 'Qerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi Bang Sokak No:'1 Qerkezkoyffekirdag'adresinde Sanayi ve Ticarei ll MudilrltlgLi nrin 09.08.2011 tarih 582 sayrlr yazrst ile Sanayi ve Ticaret Bakanlr$t Komiseri Arif ALGAN 'rn gozetiminde yaprlmrqtrr.Toplantrya gagrrnrn ilansrz yaptldtgt girket ortaklarrndan 4.200.300-YTL Sirket sermayesine tekabirl eden 1.077 hisseden 2 hisse ka:'grlrgr 7.3C0.30-TL'/ekaleten 1.C75 hisse kargri:ir 4.192.500.CO--|L asaleten cln'rak'::sre temsil edildiginin,toplantrnrn TTK madde 370 e gore merasimsiz yaptlmasrncja herhangi bir riirazrn olmadrgr gerek kanun gerekse ana soziegmede ongorulen asgari toplantr nisabtnin hazrr oldu$unun anla5rlmasr uzerine giindem maddeierinin gorr-lgulmesine gegilrni5tir. 1-Genel Kurul Divan Baqkanlr$rna Yrldrrrm ULKAT,katiplige Necmettin ATALAY,oy ioplama memurluluna $eyda ERDEVECI oybirligi ile seqilmiglerdir.Divan heyetine topiantr tutanaklarrnrn imzalanmasr hususunda oy birligi ile yetki verilmigtir. 2-2A1A yil Yonetim Kurulu ve Murakrp Raporiarr genei kuruia kairian murakrp Kutlay ALTIPARIITiAK iarafrndan okunmug, mtizakereler sonunda oy birligi ile kabul edilmiqtir. 3-2010 yrlr Bilanqo ve KarlZarar tablolarr okunmug,mr.izakereler sonunda oy birligi ile kabui edilmigtir. 4-Yonetim Kurulu ve.rnuraktp a\Jtn eyn ey biriigi ile it'ra edilrnir.tir'.(Yonetirn 4unilu t-lysle!'1 rendi ibralarrnda oy kullanmamrglardrr.) S-Sermayenin 6.550.000,00 TL ye grkarrlmasrna;artrrrlacak olan 2.349.700,00 TL nin 384.601,00 TL sinin Gegmig Yrl Karlarrndan,1.950.750,00 TL nin oriaklara borglar hesabrndan kargrlanmasrna,14.289,00 TL nin 31.1*.2011 tarihlne kadar YriCrrrrn UI-KAT tarafrndan nakcen ccenmesrne.Kataf veiil'itrgiti. Qerkezkcigc TEt:,*':nt Siei \2 CN, "Lot . ,,, , a",. $irketin sermayesi beheri 1,00(bir) TL krymetinde 6.550.000 adet hissenin uuvu rilyvrrvca/u4ctilwrtJ u.Jru.vvu,!v\arLil , a' t L ruc, r rvd' rrlil. ' i: '. Arttrrlan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhtt edilmigtir.$irketin eski sermayesi 4.200.300,00(dortmilyonikiy0zbinugyriz) Ttlrk Lirasr olup tamamr odenmigtir.Bu kerre artrnlan 2.349.700,00(ikimilyonugyulzkrrkdokuzyediyiiz) TL nin 384.661 ,00(Ligyiizseksendortbinaltryiizaltmrgbir)TL si Gegmig Yrl Karlarrndan,l .950.750,00(birmilyondokuzyuzellibinyediyuzelli)TL Ortaklara Borglar Hesabrndan kargrlanmasrna karar verilmig, 14.289,00(ondortbinikiytizseksendokuz)Tl si mevcut ortak Yrldrrrm ULKAT tarafrndan nakden taahhtit edilmigtir.Nakit taahhut edilen krsrm 31.10.2411 tarihine kadar odenecektir.Yukarrdaki hususlar oybirligi ile karara baglanmrgtrr. l: \.:; G-Anasozlegme amag konu maddesinin aga$rdaki gekliyle de!igtirilmesine karar verilmigtir. Madde 3;Amag Konu Yeni gekli Baglrca amag ve konularr gunlardrr "1-$irket faaliyetinin ana konusunu olugturan sungerden mamul her alanda her trirlti araq-gereg ve imalini,ithalini,dalrtrmrnr,pazarlamasrnr ve ticaretini ;jl ; yapmak; A)Poliilretan sunger ve krrprntrsr imalini ve ticaretini yapmak, B)Sunger maddelerinden mamul yatak,yorgan ve yad{lk imalini ve ticaretini C)Otomotiv ve mobilya sanayi iEin sr-inger imalini ve ticaretini D)dzel sa$lrk gereqlerine ait stinger pargalarrn imali,ithalini - malzemenin j yapmak, yapmak, ve ticaretini yapmak, irJ i; f Itriirtr .: i ,' : \, \ i r't0 r{ .'i i E)Her ttirl0 temizlik,banyo ve oyuncak sungerlerinin imalini,ithalini,ihracrnr ve ticaretini r F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tr-irlu egyanrn uretim,alrm,satrm ve ticaretini ,/ .,' t; G)Sirngerden mamul hasta yataklarrnrn metal ve ahgap krsrmlarrnrn im8liyle ilgili herturlu arag-gereg ve malzehre..Ur,i,.'" ithalini,ihracrn r ve ticaretini yapmak, H)HertLirlu medikal hasta cihazlarrnrn ithalini,ihracrn ve ticaretini yapmak. 2-$irket konusu ile ilgili polyester,polipropilen vb.tum sentetik elyaflann tlretimini yapmak.Bu elyaflardan mamul keqe,vatka,tela vb urunler uretmek 3-$irket konusu ile ilgili dogal elyaf 0retimi yapmak ve bu elyaftan mamul keqe imalatr yapmak 4-$irket konusu ile ilgili poliuretan vb sr.ingerlerden mamul her tLirlu empregne edilmig sLinger uretimi yapmak. S-$irket konusu ile ilgili 0rettigi yada satrnaldrgr ses ve rsr izolasyon parqalann montaj ve uygulamasrnryapmak. 6-$irket konusu ile ilgili otomotiv,sanayi,beyaz egya gibi sektorler iEin poli0retan ve turevlerinden mamul ses ve rsr izolasyon pargalarr imal etmeK 7-$irket konusu ile ilgili bulagrk sungeri,ovma fiberi veya endustriyel ovma amaqlr keqe uretimi yapmak B-$irket konusu ile ilgili bitum(asfalt)mamul membran uretimi yapmak , ,1 ," t'lr/,'/ t/ ,t' yapmak, yapmak, I Lz' I i i/ l' r./t l\ X,"\rnr / \r{t\S\*'\ \r\* \ MScr TE5CIt EDlt,\4i5TiR Madde 6 Yeni $ekli Jrulrur F ftfi effinn.crF , ' ! li t | ? rsusios torg 9-girket konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdrgr ium nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu igleri yiiriitmek iqin yurtiginde ve dtStnda gubeler agmak. 10-girkei konusu ile ilgili faaliyetleri gerqekleqtirmek amacryla yerli ve yabancr girketlere ortak olmak,yurtiqi ve yurtdtgt firmalann miimessilligini,temsilcili!ini ve distrrlbutor[]gLintin yapmak,nakil vasrtalart almak,satmak,kiralamak,gayrimenkul satrnalmak,inga ettirmek,kiralamak,kiraya vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek,gerekti$inde bu rehin ve ipotekleri kaldrrmak,gayrimenkule iligkin haklarr devir ve ferag etmek. 11-girket konusu ile ilgili arag-gereq ve malzemenin imalini gergeklegtirmek igin telif,patent ihtira beratr,marka know how,lisans gibi srnai haklarr iktisab etmek ve anlagmalar yapmak.Bu imalat ile ilgili makinelarrn teghizat ve yedek pargalartn imal,ithal ve ihracattnt yapmak.imalat ile ilgili makine ve hert0rlil fabrika ve tesisi kurmak ve igletmektir. 7-Yonetim Kurulu uyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri gere$i mezuniyet verilmesine oy birligi ile karar verilmigtir 8-2010 yrlrnda olugturulan Yonetim Kurulunun golev siiresi devam etti!inden,gi.rndemin gonigtilmemesine karar verilmiqtir. 9-Gorrigrilecek bagka konu olmadr$rndan Genel Kurul topiantlsl sona ermigtir. Sanayi Ticaret Bakan tff i* t 2 lcusT0s 201 ! -:i N \:.- '\r E +!a ZH v o - ze -> F g \o r. K q o.h <>3: Lr.l L! 5 i; E E6 g< :o:o o tr ; h != vZ =ct LI.] LIJ 9() -i4 (r< LU O zl !J z UJ .(Y F ql N vt= <tt z 77< (-)6 Ff- u,l LII -J It l! I l! _9 > uit > [.! <9 => __.1 J F- o 6t 6 =S yi9 <; <k F9 q 2 (J1' F ESE!T F<>=>- co q o q >E I V F o o ..1 < z HH l:r --.r z E:6:a lEur>F a-f-,vct V; =F =z :!;sqr <^ MN |llH f E< u.l 9 >E, a{.\ t L. ! =N.' ^'a ::.:.H ;: o. b o Fl9 :f i\ 6r =< i* i\ < P.o f-m 2e i-> =c o z v:o op <[ 7.2 r> co = z co G YF o = (J .: LUO -z =,:ZE a< F F. LIJ :o \ ,(, z --F IIJ E>- t: -d <co o f co = z m = z t^s H ov : z .\U| ? =.j l>. .\< pJ otr .= l/t d i; F- > zi ,O 5t4H -9 LIJ F- 6 UJ {r A6; NN- F s trtr[ oaAurq ..< +< ;oct z t-Ll .... \ :N. t.l r: - SANIFOAM 31 0B 20 r0 r-AR HLI 2009 Ylrl OLAGAIJ GF,NF.I KURL] I. U TOPLANTI TUTANAGI DI R San foarr Sunger Sanayr ve Ticaret A $ nrn 2009 y/l fa a l Oiaoan Genel Kurul top antrs 31 0B 2010 tar hrnde saal 14 00degrrkel .nerk€zr can Qerkezkoy- Organrze Sanayl Bolges [].inS Sokak No 1 Qerkezkoy/TekirdaE ad.osinde Sanuyr ve Trcaret il l\,,ludurlugu nuf 31 0B 20i otarih ve 4862 say lr yazrs ile Sanay ve T,caret Bakanlr0r Kornlserr Erver Tf Pf I jn gozelrnrinde yap lmrgtrr Top anl ya Ea0r nrn ilansrz yap ldr0r 9 rket odaklar ndan 4 200 300-YTL girket sefln;ryosine iekabu eden 1 .077 hrsseden 2 hlsse kars rE 7 80C 00-l-L asaleten '1 C75 hrsse kars gr 4 1Sr2 sCC 0C-TL vekaleten olmak uzere terns edrld q nln,loplan nrn fl K nladde 370 e gofc rneTasrnrsrz yaprlmas nda herhangi bir rt razrn olmad 0 gerek kan!n gerekse aoa sozieQrnL-de dngo{ulen asgafr toplantt nisabtntn haz r oldu0unun anlag lmasL irzerine gundem Fraddeleri11 n goruguLnresrne gegilmi$tir 1-Genel K,.rru j Drvan BaikanLrgrna Y ldrirrn ULKAi ,kat p qe Necmettln ATALAY,oy lop ama merTrurluguna Kutlay ALTIPARMAK oybirligi le segr{mrgLerdrr. Divan heyetine topantr tulanakiarinrn imzalanrnasr hususunda oy brfli0i e yetk vefllnrrgtir 2 2009 y 1r Ycnet m Kurulu ve [/urak p RaporlarL genc kurula kat]lan murakrp Kutlay ALTIPARM/\K larairndan ok,.rnmug, n.ruzakercler sonunda oy birlrgr 1e kabul ed lfi'ri91 r 3 2009 _vt i Brlanqc ve KatlTata( tablo ar okunfr.u$ mtrzakere ef solunda oy b rli0i iie kabul qq; r ?t I 4-Yonetinr Kurulu ve murakLp ay ayfl oy brrligi ile ibra edilmLgtir (Yonetim Kurulu Uyeleri kendi rbralaflnda oy kullanmamrglardtr ) 5-Yonetim Kuru u uyelerinin TTK 334 ve 335.maddelefi gereoi mezuniyet verilmesine oy birligi ile karar ve rilmigtir 6-Yonetrm Krrru u Uyeliklerine tjg yrl sure ile Yr drrrrn U kat,Gul Ulkat ve Seyda ERDEVECi murakrp ga u9 y I sure ile Kutlay ALT PARL,'lAK rn seQilmesine karar venlrni$trr 7-G6ru$ulecek bagka konu olmadrgrndan Gene Kurui toplantrsr sona errnigtif f)1va n Oy ToplayLc Uye tlay ALTIPARMAI( Ku Qerkezk6Y Ticaret Sicil Mernurlu{tr {€S.r s e-s\\-tri\'l\ s- - 2.1's5ilq tO w1 Sar.ay Ticaret Baka'rI0, Ko'nrsefl Enver TEPE SANIFOAI\,4 SUNGER SANAYi VE TICARET A.$. 22,12.2009 TARiHLi 2008 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGIDJR Sanifoam S0nger Sanayi ve Ticaret A.$.nin 2008 yrlrna ait Olagan Genel Kurul toplantrsl 22.12.2A09 tarihinde saat 14 00 de qirket merkezi olan 'Qerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi Bang Sokak No:1 Qerkezkoy/Tekirda0' adresinde Sanayi ve Ticaret ll N4LldLlrlLlgLl In22t2.2c:.:).....tarih ve5).6ayrlr yazlsr ile Sanayi ve Ticaret Bakanlrgr Komiseri Tst, rcKt.1*1<.r.:1. t.l'nrn gozetiminde yaprlmrgtrr.Toplantrya ga$nnrn ilansrz yaprldrgr girket ortaklarrndan 3.900.000-YTL girket sermayesine tekabril eden 1.000 hisseden 3 hisse kargrlr0r 11.700,00-TL asaleten 997 hisse kargrlr0r 3.888.300,00-TL vekaleten olmak Llzere temsil edildiginin,toplantrnrn TTK madde 370 e gore merasimsiz yaprlmasrnda herhangi bir itirazrn olmadr0rgerek kanun gerekse ana scizlegmede ongorlllen asgari toplantr nisabrnrn hazrr oldu0unun anlagrlmasr 0zerine grindem maddelerinin gorriguLmesine geqilmigtir. 1-Genel Kurul Divan Bagkanlr0rna GLll ULKAT ULKAT,katiplioe Necmettin ATALAY,oy toplama memudu0una Kutlay ALTIPARN/AK oybidi0i ile seEilmigierdir.Divan heyetine toplantr tutanaklannrn imzalanmasr hususunda oy birligi ile yetki vefilmigtir. 2-2008 yth Yonetim Kurulu ve Murakrp Raporlan genel kurula katrlan murakrp Kutlay ALTIPARN/AK tarafrndan okunmug, mllzakereJer sonunda oy blrli0' ile kabul edilmigtir. 3-2008 yrll Bilango ve Ka Zatat tahlola.| okunmug, mLlzakereler sonunda oy birli0i ile kabul edilmigtir. 4-Yonetim Kurulu ve murakrp ayfl ayri oy bidioi ile ibra edilmigtir. (Yonetim Kurulu Uyeleri kendi ibralaflnda oy kullanmamrqlard rr. ) S-Murakrplr$a Kutlay ALTIPARN4AK In bir yrllr0rna segilmesine oy birlioi ile karar verilmistir. o-Yonetim Kurulu Llyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri geregi mezuniyet verilmesine oy birli0i ile karar verilmigtir. 7-Sermayenin 4.200.300,00 TL ye grkanlmasrna,300.000 TL nin 5811 saytlt Varltk Bafl9t Kanunu kapsamrnda 300.000 TL bedelle girkete devredilen girket ortaklanndan geyda ERDEVECi ye ait (istanbul ili, Bakrrkoy ilgesi, Kartaltepe mahallesi, Atakoy 9-'10 mevkii,Pafta no 51/7-B,Ada no 1098, Parsel No 1,Blok No:D13,Kat:1,No:23) gayrimenkulUn kaydedildi0i ozel fon hesabrndan kargtlanmastna, kalan 300 TL nin $eyda ERDEVECI tarafrndan 31.12.2009 tarihine kadar nakden odenmesine oybirligi ile karar verilmigtir. 8-$irket ortaor Yrldrflm ULKAT a ait Saniteks SLinger San.Tic.A.g.nin ait 1436 adet hissenin 950.000,00 TL bedelle satrn alrnmasrna oybirli0i ile karar verilmiqtir 9cl -GorLigLllecek ^a-r1^r1r^^^r- bagka konu olmadrOrndan Genel Kurul toplanttst sona ermiqtir. Divan Bagkanr Gril ULKAT Oy Toplayrcr Uye Kutlay ALTIPARN4AK /. ,r,, n ll,'/l////t, I I I ////1/ I 11'(//' t Katip Dlecmettip ATALAY L.#'7 _lr 5anayr ucarot :rr] tr.,eh .-\ N E $ \.\ \ x ,/) =<! -:::.- \J - \x -). \\ \ = J\ OF o r ZH za i''{ > t '6 .: Lu =6 E6 [[[ OOALTT!! ^ .., F- S d, LLl F :l vz (9 = uJ (_,h gi p! I ,:> l.r z F ) EI gJ b ! -c) (5tr d c.) c.J zql _q Z ll _9 lll c.Ht!< <a, <; F- to6 x',; XN >=l < (_, go \^6 X ..j ("l) -) >d l-l > U}F +<iNE F<>r>- gii co :l o ."i aa- ..; =9 6= N z z Y =v -\ E LJ] d< o>. F! OE J l -]-;o- f,B i-J N-) \lz lco ex xa 6r z F F o9 <E ,, E+ 12 =;* PF 23 HgJ t> lj1 vt =>- l co z aZ co z Lt) z E i< ;.\ .v.l aa o -> t -coo HE v- o i>9 tlY z v .\a z +f o l.j =.h N< <6 o-oF J l -J L'l! t-] $ = 5 (9 E 2 =d ] z >g} IqJ H z ! j e lll ^LU i!=uY !FE<i; tt oo 6i ,,, z e, 6=S --.r ><S= 19ESl ()=!=rii c.) F .o6 Lll r >l .i {g L].] LIJ zt! i'z <# F ci ":> .I rA .I '' ^.4 zl .tN z<P ': z --) (! uJ O trut ..1 l fiffx TU LU .^. t1.l ",2 9 i>Q-: E !< L.L.l +!< | --t Fl- L ) .E = (J = o l