HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ`NĠN 16.11.2009
Transkript
HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ`NĠN 16.11.2009
HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ’NĠN 16.11.2009 TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI HektaĢ Ticaret Türk Anonim ġirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.11.2009 Pazartesi günü, saat 14.00 ’ de Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ġhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 16/11/2009 tarih ve 5516 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıĢtır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde Ģirket internet sitesinde ( hektas.com.tr ) 30.10.2009 tarih ve 7428 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, ġirket merkezinin bulunduğu Gebze’deki Gebze Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya Gazetesinde 30.10.2009 tarihinde, Nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde yapılmıĢtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 75.857.033,38 TL’lik sermayesine tekabül eden 7.585.703.338 adet hisseden 43.762.870,24 TL’lik sermayeye karĢılık 5.897.362 adet hissenin asaleten, 4.370.389.662 adet hissenin de vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı Ģirket ana sözleĢmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Doğa SOYSAL tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir. 1- Divan BaĢkanlığına Doğa SOYSAL, kâtipliğe H.Bahar EMEKLĠ ve oy toplayıcılığına Fahrettin DOĞAN’ın seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 3- ġirket Ana SözleĢmesinin yeni Ģekliyle kabul ve onayı görüĢüldü; ġirket ana sözleĢmesinin aĢağıda yer alan maddeleri tek tek görüĢüldü.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2009 tarih ve 5307 sayılı yazısı ile BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.10.2009 Tarih ve 11985 sayılı ön izinlerine istinaden, Ana sözleĢmenin 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 nci ve geçici 1 nci maddelerinin ekteki Ģekliyle değiĢtirilmeleri ayrı ayrı onaylanarak her biri oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Mevcut Ana sözleĢmenin 5.maddesinin değiĢtirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu md.388 gereği toplanması gereken nisap sağlanamadığından ekte yer alan 5.madde değiĢikliği yapılamamıĢtır. 4- Gündemin 4.ve 5. Maddelerine istinaden, Yönetim kurulu baĢkanı Sn.Hülya Ġnci ATAHAN’ın istifası ile boĢalan üyeliğe, Yönetim Kurulu’nun 09.06.2009 tarih ve 25 sayılı kararı ile Sn Nihat KARADAĞ’ın atanması genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5- Gündemin 6.ve 7. Maddelerine istinaden, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Halit Enis ERKĠN ve Sn.Nadir ÖZDEN’in istifaları ile boĢalan üyeliklere,Yönetim Kurulu’nun 18.09.2009 tarih ve 35 sayılı kararı ile Sn.Hülya ZORAL AYDIN ve Sn.Doğa SOYSAL’ın atanmaları genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 1 6- Yeni seçilen Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerinin T. Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen iĢleri yapabilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. GörüĢülecek baĢka husus kalmadığından toplantıya son verildi. ddddxdxd BAKANLIK KOMĠSERĠ DĠVAN BAġKANI VEYSĠ UZUNKAYA Doğa SOYSAL OY TOPLAYICI KATĠP Fahrettin DOĞAN H.Bahar EMEKLĠ 2 YENĠ METĠN HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ ESAS SÖZLEġMESĠ MEVCUT METĠN HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ ESAS MUKAVELENAMESĠ KISIMI KURULUġ, KURUCULAR, UNVAN, ĠġTĠGAL MEVZUU, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM I: KuruluĢ KuruluĢ: Madde 1- AĢağıda imzaları bulunan kurucular ile yine aĢağıdaki maddelerde gösterildiği surette tertiplenen ve çıkarılması kararlaĢtırılan hisselerin sahipleri arasında mer'i kanunlar ve iĢbu esas mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere «HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ» kurulmuĢtur. Kurucular Madde 2- ġirketin kurucuları, bu esas mukavelenameyi imza eden aĢağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan kimselerdir. Madde 1 -ĠĢbu Esas SözleĢmenin içerdiği hükümler, kayıt ve Ģartlar dairesinde aĢağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve iĢlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleĢim yerleri yazılı kurucular arasında “HEKTAġ Ticaret Türk Anonim ġirketi” unvanıyla bir Anonim ġirket kurulmuĢtur. Kurucular: Madde 2 - ġirketin kurucuları: ĠSĠM 1) Dr. ABAOĞLU CĠHAT, TeĢvikiye Cad Göksün Apt. No: 105, Ġstanbul 2) Dr. ADEMOĞLU NURĠ, Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana 3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAĠF, Marmaris Cad. N:15, Muğla 4) Dr. AKAD ĠHSAN, CevatpaĢa Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. No.62, Diyarbakır 5) Dr. AKAY MUZAFFER, Ferah Sok. No.43, Samsun 6) Dr. AKBEĞ FARUK, Spor Cad. No:84 BeĢiktaĢ - Ġstanbul 7) Dr. AKSEL FUAD SĠNASĠ, CevdetpaĢa Sok. No. 162 Arnavutköy - Ġstanbul 8) Dr. AKSAY EMĠN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı, Fatih-Ġstanbul 9) Dr. AKYÜZ HASBĠ, ÇarĢı Mahl. No.1 Alanya 10) Dr. AKYÜZ FASĠH, Hanımeli Sok. No.4 Ankara 11) Dr. ALADAĞ ĠSMAĠL HAKKI, GazialemĢah Mahl. Alcay Apt. Kat 2, Konya 12) Dr. ALADAĞ HĠKMET, Birinci Beyler Sok. No.34/2, Ġzmir 13) Dr. ALGON KENAN, Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak 14) ALGON TÜRKÂN, Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak 15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI, ÇarĢı Mahl. Sok. 92 No.23, Erzincan 16) Dr. ALPAY EMĠNE, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana 17) Dr. ALPAY MEKĠN TAHA, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, YERLEġĠM YERĠ 1) Dr. ABAOĞLU CĠHAT, TeĢvikiye Cad Göksün Apt. No: 105, Ġstanbul 2) Dr. ADEMOĞLU NURĠ, Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana 3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAĠF, Marmaris Cad. N:15, Muğla 4) Dr. AKAD ĠHSAN, CevatpaĢa Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. No.62, Diyarbakır 5) Dr. AKAY MUZAFFER, Ferah Sok. No.43, Samsun 6) Dr. AKBEĞ FARUK, Spor Cad. No:84 BeĢiktaĢ - Ġstanbul 7) Dr. AKSEL FUAD SĠNASĠ, CevdetpaĢa Sok. No. 162 Arnavutköy - Ġstanbul 8) Dr. AKSAY EMĠN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı, Fatih-Ġstanbul 9) Dr. AKYÜZ HASBĠ, ÇarĢı Mahl. No.1 Alanya 10) Dr. AKYÜZ FASĠH, Hanımeli Sok. No.4 Ankara 11) Dr. ALADAĞ ĠSMAĠL HAKKI, GazialemĢah Mahl. Alcay Apt. Kat 2, Konya 12) Dr. ALADAĞ HĠKMET, Birinci Beyler Sok. No.34/2, Ġzmir 13) Dr. ALGON KENAN, Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak 14) ALGON TÜRKÂN, Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak 15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI, ÇarĢı Mahl. Sok. 92 No.23, Erzincan 16) Dr. ALPAY EMĠNE, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana 17) Dr. ALPAY MEKĠN TAHA, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.957/1, 3 Adana 18) Ecz. ALTINOK ENĠSE, Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak 19) Dr. ALTUĞ SEDAT, ĠzzetpaĢa Cad. Doğru Sok. No.1, Diyarbakır 20) Dr. ANDER CAZIM, AbidinpaĢa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana 21) Dr. ANIL KÂMĠL, Sait Bey Mahl. No.55, Samsun 22) Dr.ARICAN TAHSĠN, Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3, Ġzmir 23) Dr. ARI OSMAN, Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum 24) Dr. ARI SEMĠHA, GazipaĢa Cad. No.21/C, Zonguldak 25) Dr. ARKAYIN ALĠ SUAVĠ, Bağdat Cad. No.142, Samsun 26) DĢt. ARMAN NAĠL, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire 27) Dr. ARTUNER BAHTĠYAR BÜLENT, Ceylân Sok. No.2, Beyoğlu-Ġstanbul 28) Dr. ARTUNKAL TAHSĠN, Lamartin Cad. No.16, Ġstanbul 29) Dr. ATAGÜN ORHAN, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya 30) Dr. ATAHAN ĠSMET, MithatpaĢa Mahl. Nizam Sok. No.7, Zonguldak 31) Dr. ATALAY ġÜKRÜ, Eski Bağdat Sok. No.25, KüçükyalıĠstanbul 32) Dr. ATAġ RAHĠME, AbidinpaĢa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana 33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRĠ, Cihangir GüneĢli Sok. No.26/1 Ġstanbul 34) Dr. AYBERS FEVZĠ YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara 35) AYBERS VECHĠYE, YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara 36) AYDINER AYSEL, Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, Ġzmir 37) Dr. AYGEN HAYRĠ, Birinci Noter Çıkmazı, Adana 38) Dr. AYKEN YAVUZ, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon 39) Vtr. BAĞCAN SELĠM, Ordu Cad. No.64, Van 40) Dr. BALCI NECDET, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı Çan - Çanakkale 41) Dr. BAġAR CAVĠT, Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana 42) Dr. BAYAZIT EKREM, AbidinpaĢa, ġekerci Duran Apt. No.114, Adana 43) Dr. BEYAZIT KEMALĠ, Mebus Evleri Önder Sok. No:35, Ankara 44) Vtr. BAYSOY FEHMĠ, Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan 45) Dr. BAYTUZ AHMET, KurtuluĢ Mahl. Yıldız Sok. No.5/1, Adapazarı 46) Dr. BEġE ġEVKET, Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, Ġzmir 47) BĠLGEHAN SEVĠM, MeĢrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C, Zonguldak 48) Dr. BĠLGEN LÜTFĠ, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel 49) BĠLGEN ZEYNEP, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel Adana 18) Ecz. ALTINOK ENĠSE, Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak 19) Dr. ALTUĞ SEDAT, ĠzzetpaĢa Cad. Doğru Sok. No.1, Diyarbakır 20) Dr. ANDER CAZIM, AbidinpaĢa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana 21) Dr. ANIL KÂMĠL, Sait Bey Mahl. No.55, Samsun 22) Dr.ARICAN TAHSĠN, Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3, Ġzmir 23) Dr. ARI OSMAN, Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum 24) Dr. ARI SEMĠHA, GazipaĢa Cad. No.21/C, Zonguldak 25) Dr. ARKAYIN ALĠ SUAVĠ, Bağdat Cad. No.142, Samsun 26) DĢt. ARMAN NAĠL, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire 27) Dr. ARTUNER BAHTĠYAR BÜLENT, Ceylân Sok. No.2, Beyoğlu-Ġstanbul 28) Dr. ARTUNKAL TAHSĠN, Lamartin Cad. No.16, Ġstanbul 29) Dr. ATAGÜN ORHAN, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya 30) Dr. ATAHAN ĠSMET, MithatpaĢa Mahl. Nizam Sok. No.7, Zonguldak 31) Dr. ATALAY ġÜKRÜ, Eski Bağdat Sok. No.25, KüçükyalıĠstanbul 32) Dr. ATAġ RAHĠME, AbidinpaĢa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana 33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRĠ, Cihangir GüneĢli Sok. No.26/1 Ġstanbul 34) Dr. AYBERS FEVZĠ YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara 35) AYBERS VECHĠYE, YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara 36) AYDINER AYSEL, Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, Ġzmir 37) Dr. AYGEN HAYRĠ, Birinci Noter Çıkmazı, Adana 38) Dr. AYKEN YAVUZ, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon 39) Vtr. BAĞCAN SELĠM, Ordu Cad. No.64, Van 40) Dr. BALCI NECDET, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı Çan - Çanakkale 41) Dr. BAġAR CAVĠT, Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana 42) Dr. BAYAZIT EKREM, AbidinpaĢa, ġekerci Duran Apt. No.114, Adana 43) Dr. BEYAZIT KEMALĠ, Mebus Evleri Önder Sok. No:35, Ankara 44) Vtr. BAYSOY FEHMĠ, Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan 45) Dr. BAYTUZ AHMET, KurtuluĢ Mahl. Yıldız Sok. No.5/1, Adapazarı 46) Dr. BEġE ġEVKET, Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, Ġzmir 47) BĠLGEHAN SEVĠM, MeĢrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C, Zonguldak 48) Dr. BĠLGEN LÜTFĠ, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel 4 50) Dr. BĠLGEN MEHMET, KarĢıyaka 165 Sok. No.53, Adana 51) Dr. BĠLGEN ĠZZET, Vali Konağı Cad. No.15, Adana 52) Dr. BĠLGĠN BASRĠ, Belediye Evleri Birinci Sok. No.32, Ġskenderun 53) Ecz. BĠNAY ĠZZETTĠN, Karaman Cad. No.42 ÇarĢı-Konya 54) Dr. BĠLGÖL AKGÜN, Ġstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya 55) Dr. BĠYAL NĠMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, Ġstanbul 56) Dr. BÖREKÇĠ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7, Samsun 57) Dr. BULUT BASRĠ, KurtuluĢ Mahl. Hamitbey Çıkmazı NO.123/A, Adapazarı 58) DĢt. BURAT NERĠMAN, KurtuluĢ Mahl. 1375 Sok. No.8/2, Ġzmir 59) Dr. BUTUR ZEKĠ, AbidinpaĢa 102 Sok. No.10, Adana 60) Dr. BÜKEY AVNĠ, MithatpaĢa Cad. No.1068, Ġzmir 61) Dr. CANSUNAR LUTFĠ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu 62) Dr. CANSUNAR FERĠHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu 63) Dr. CELAYĠR CAVĠD, Gazi Cad. ġafak Sok. No.8, Samsun 64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (ÇeĢme) No.6, Ġstanbul 65) CEYLÂN NADĠDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya 66) Dr. ÇAĞIġ NAZMĠ, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana 67) Dr. ÇAM CĠHAT, ġeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12, Diyarbakır 68) DĢt. ÇATALOĞLU CEMĠL, Galatasaray Suterazisi Sok. No.29, Beyoğlu-Ġstanbul 69) Dr. ÇETĠNEL FEHMĠ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya 70) ÇETĠNEL NAHĠDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya 71) Dr. ÇUBUKÇU ĠSMET TEVFĠK, Tepe Mahl. Bingöl Cad. Karakocan Elazığ 72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-Ġzmir 73) Dr. DEMĠRALP NĠMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13, Kozan 74) Ecz. DENĠZ HAYRĠ, ÇarĢıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, ElmalıAntalya 75) Dr. DERĠN CAHĠT, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.82, Mersin 76) DERĠN NERĠMAN, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.43/A, Adana 77) Dr. DERMAN HĠKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad. No.43/A, Adana 78) Dr. DERSTAVAR NĠYAZĠ, Kunduracılar Cad. No.112/A, Trabzon 79) Dr. DOĞULUGĠL BAHATTĠN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya 49) BĠLGEN ZEYNEP, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel 50) Dr. BĠLGEN MEHMET, KarĢıyaka 165 Sok. No.53, Adana 51) Dr. BĠLGEN ĠZZET, Vali Konağı Cad. No.15, Adana 52) Dr. BĠLGĠN BASRĠ, Belediye Evleri Birinci Sok. No.32, Ġskenderun 53) Ecz. BĠNAY ĠZZETTĠN, Karaman Cad. No.42 ÇarĢı-Konya 54) Dr. BĠLGÖL AKGÜN, Ġstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya 55) Dr. BĠYAL NĠMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, Ġstanbul 56) Dr. BÖREKÇĠ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7, Samsun 57) Dr. BULUT BASRĠ, KurtuluĢ Mahl. Hamitbey Çıkmazı NO.123/A, Adapazarı 58) DĢt. BURAT NERĠMAN, KurtuluĢ Mahl. 1375 Sok. No.8/2, Ġzmir 59) Dr. BUTUR ZEKĠ, AbidinpaĢa 102 Sok. No.10, Adana 60) Dr. BÜKEY AVNĠ, MithatpaĢa Cad. No.1068, Ġzmir 61) Dr. CANSUNAR LUTFĠ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu 62) Dr. CANSUNAR FERĠHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu 63) Dr. CELAYĠR CAVĠD, Gazi Cad. ġafak Sok. No.8, Samsun 64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (ÇeĢme) No.6, Ġstanbul 65) CEYLÂN NADĠDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya 66) Dr. ÇAĞIġ NAZMĠ, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana 67) Dr. ÇAM CĠHAT, ġeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12, Diyarbakır 68) DĢt. ÇATALOĞLU CEMĠL, Galatasaray Suterazisi Sok. No.29, Beyoğlu-Ġstanbul 69) Dr. ÇETĠNEL FEHMĠ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya 70) ÇETĠNEL NAHĠDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya 71) Dr. ÇUBUKÇU ĠSMET TEVFĠK, Tepe Mahl. Bingöl Cad. Karakocan Elazığ 72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-Ġzmir 73) Dr. DEMĠRALP NĠMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13, Kozan 74) Ecz. DENĠZ HAYRĠ, ÇarĢıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, Elmalı-Antalya 75) Dr. DERĠN CAHĠT, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.82, Mersin 76) DERĠN NERĠMAN, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.43/A, Adana 77) Dr. DERMAN HĠKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad. No.43/A, Adana 5 80) DOĞULUGĠL LĠMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya 81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa 82) Dr. DURA HÜSEYĠN ZĠYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı KarĢısı No.266, Adana 83) Dr. DURUSAN REBĠĠ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77 Etlik-Ankara 84) Dr. DURUSOY RAġĠT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana 85) Dr. DÜNDAR MUHSĠN FAĠK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya 86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan 87) Dr. ERBĠL SAĠT, Cumhuriyet Meydanı ġems Sok. No.8, Samsun 88) Dr. EREN ALĠ, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ 89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ 90) Dr. ERER REFĠK, Memur Apt. Arkası, Gökap Apt. YeniĢehirAnkara 91) ERGELEN ZĠġAN, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana 92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. no.44, Diyarbakır 93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTĠN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5, Bayındır 94) Dr. ERGUN RÜġTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, BayazıtĠstanbul 95) Dr. ERKAN CEMALETTĠN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır 96) Dr. ERKAN ALĠ, ġükran Mahl. BaĢarol Sok. No.137, Konya 97) ERKAN MACĠDE HAVVA, ġükran Mahl. MaĢarol Sok. No.137, Konya 98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1, Samsun 99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6, Giresun 100) Dr. ERSĠN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara 101) Dr. ERTAN HIFZI, ġems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya 102) Dr. ERTUG M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır 103) ERTUNGA NUSRET, ÇarĢı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan 104) Dr. ERTÜZÜN SABRĠ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya 105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen Asistanı, Ankara 106) Dr. EġTÜRK ZEYYAD, KarĢıyaka 1070 Sok. No.9, Ġzmir 107) Dr. ETĠZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana 108) ETĠZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana 109) Ecz. GABAY ĠSRAEL, Ġcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok. No.2 78) Dr. DERSTAVAR NĠYAZĠ, Kunduracılar Cad. No.112/A, Trabzon 79) Dr. DOĞULUGĠL BAHATTĠN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya 80) DOĞULUGĠL LĠMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya 81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa 82) Dr. DURA HÜSEYĠN ZĠYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı KarĢısı No.266, Adana 83) Dr. DURUSAN REBĠĠ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77 Etlik-Ankara 84) Dr. DURUSOY RAġĠT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana 85) Dr. DÜNDAR MUHSĠN FAĠK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya 86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan 87) Dr. ERBĠL SAĠT, Cumhuriyet Meydanı ġems Sok. No.8, Samsun 88) Dr. EREN ALĠ, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ 89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ 90) Dr. ERER REFĠK, Memur Apt. Arkası, Gökap Apt. YeniĢehirAnkara 91) ERGELEN ZĠġAN, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana 92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. no.44, Diyarbakır 93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTĠN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5, Bayındır 94) Dr. ERGUN RÜġTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, BayazıtĠstanbul 95) Dr. ERKAN CEMALETTĠN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır 96) Dr. ERKAN ALĠ, ġükran Mahl. BaĢarol Sok. No.137, Konya 97) ERKAN MACĠDE HAVVA, ġükran Mahl. MaĢarol Sok. No.137, Konya 98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1, Samsun 99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6, Giresun 100) Dr. ERSĠN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara 101) Dr. ERTAN HIFZI, ġems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya 102) Dr. ERTUG M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır 103) ERTUNGA NUSRET, ÇarĢı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan 104) Dr. ERTÜZÜN SABRĠ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya 105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen 6 Kuzguncuk- Ġstanbul 110) Dr. GENÇ MUHLĠS, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya 111) GENÇ PERĠHAN, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya 112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, ġems Mahl. Alaattin Cad. No.5, Konya 113) Dr. GÖKÇE TEVFĠK ĠSMAĠL, Maçka, Arda Apt. No.5, Ġstanbul 114) Dr. GÖKSEL EġREF, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.2, Adana 115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, ġekerhane Mahl. No.1, Alanya 116) Dr. GÖKSU BURHAN, ġems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya 117) GÖKSU LEMAN, ġems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya 118) Dr. GÖKTEPE REġAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt. Muğla 119) Dr. GÖRKER LÂMĠ, GazipaĢa Birinci Geçit No.2, Tokat 120) Dr. GÜLÖZ ZEKĠ, Behzat Cad. No.51, Tokat 121) Dr. GÜLTEKĠN SELAHATTĠN, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.1, Adana 122) Dr. GÜNAY MÜMĠN, Hamamyolu Cad. No.61, EskiĢehir 123) Dr. GÜNDOĞ FAĠK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32, Samsun 124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla 125) Dr. GÜNEN ġUCAATTĠN, Ġstasyon Caddesi No.64/2, EskiĢehir 126) Dr. GÜNER SELAHATTĠN, KarĢıyaka Mahl. ġöfer Ali Sok. No.31, Gaziantep 127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21 Elmalı-Antalya 128) Dr. GÜRCAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya 129) Dr. GÜRÇINAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana 130) Dr. GÜVEN ZĠYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman 131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHĠ, ArslanpaĢa Cad. Andıl Sok. No.22, Kozan 132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, KoĢuyolu, Banka Evleri No.33 HaydarpaĢa-Ġstanbul 133) Dr. HAZAR REġAT, KoĢuyolu Banka Evleri No.33 HaydarpaĢa-Ġstanbul 134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYĠN, UzunçarĢı No.29 Afyon 135) Dr. ĠÇGÖREN ALĠ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-Ġstanbul 136) Dr. ĠÇGÖREN ADĠL, CerrahpaĢa Hastanesi Röntgen Mütehassısı Aksaray-Ġstanbul 137) Dr. ĠÇLĠ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun 138) Dr. ĠÇSEZEN ġÜKRÜ NURĠ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok. KarĢıyaka-Ġzmit 139) Dr. ĠLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan GümüĢ Apt. Kocaeli- Asistanı, Ankara 106) Dr. EġTÜRK ZEYYAD, KarĢıyaka 1070 Sok. No.9, Ġzmir 107) Dr. ETĠZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana 108) ETĠZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana 109) Ecz. GABAY ĠSRAEL, Ġcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok. No.2 Kuzguncuk- Ġstanbul 110) Dr. GENÇ MUHLĠS, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya 111) GENÇ PERĠHAN, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya 112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, ġems Mahl. Alaattin Cad. No.5, Konya 113) Dr. GÖKÇE TEVFĠK ĠSMAĠL, Maçka, Arda Apt. No.5, Ġstanbul 114) Dr. GÖKSEL EġREF, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.2, Adana 115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, ġekerhane Mahl. No.1, Alanya 116) Dr. GÖKSU BURHAN, ġems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya 117) GÖKSU LEMAN, ġems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya 118) Dr. GÖKTEPE REġAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt. Muğla 119) Dr. GÖRKER LÂMĠ, GazipaĢa Birinci Geçit No.2, Tokat 120) Dr. GÜLÖZ ZEKĠ, Behzat Cad. No.51, Tokat 121) Dr. GÜLTEKĠN SELAHATTĠN, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.1, Adana 122) Dr. GÜNAY MÜMĠN, Hamamyolu Cad. No.61, EskiĢehir 123) Dr. GÜNDOĞ FAĠK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32, Samsun 124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla 125) Dr. GÜNEN ġUCAATTĠN, Ġstasyon Caddesi No.64/2, EskiĢehir 126) Dr. GÜNER SELAHATTĠN, KarĢıyaka Mahl. ġöfer Ali Sok. No.31, Gaziantep 127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21 Elmalı-Antalya 128) Dr. GÜRCAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya 129) Dr. GÜRÇINAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana 130) Dr. GÜVEN ZĠYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman 131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHĠ, ArslanpaĢa Cad. Andıl Sok. No.22, Kozan 132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, KoĢuyolu, Banka Evleri No.33 HaydarpaĢa-Ġstanbul 133) Dr. HAZAR REġAT, KoĢuyolu Banka Evleri No.33 7 Ġzmit 140) Dr. ĠLKER NĠHAT, Ġstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzımbey Sok. No.10, Kars 141) Dr. ĠLKER FARUK, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana 142) ĠLKER RAGĠBE, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana 143) Dr.ĠLTER HAYDAR, Ġplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya 144) Dr. ĠNANÇ MĠTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.7, Mersin 145) Dr.ĠNANKUR GALĠP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A, Bartın 146) ĠNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A, Bartın 147) Dr. ĠNCEKARA NACĠ, Pabuççular Mahl. UzunçarĢı Sok. No.7 Adapazarı 148) Dr. ĠSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan 149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40, Samsun 150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla 151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya 152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı 153) KARAFAKIOĞLU FAHRĠYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya 154) Dr. KARAMIZRAK MUCĠP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara 155) DĢt. KAVUKÇU ALĠ FUAT, Yücebağ Mahl. EnverpaĢa Cad. No. 154, Denizli 156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26, Gaziantep 157) Dr. KAYNAK BEHĠÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa 158) Dr. KAYMAKÇALAN ġÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11, Ankara 159) Dr. EKÇECĠ MĠTHAT, Paryalar Caddesi No.19, Ġsparta 160) DĢt. KINAY NECDET, Ġslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 EyüpBayburt 161) Dr. KIRÇAK REFĠK, AltıntaĢ Mahl. 362 Sok. No.10, Ġzmir 162) Dr. KIRELLĠ SAHĠP, Ġstasyon Cad. KurtbaĢ Apt. Afyon 163) DĢt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum 164) Dr. KOCADEMĠR BEKĠR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3, Ġzmir 165) Dr. KOÇER FEVZĠ, KurĢunlu Cad. No.48, Muğla 166) KOÇER AFET KurĢunlu Cad. No.48,Muğla 167) KOLUKIRIKGĠL EMĠNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1, Tarsus 168) Dr. KOLUKIRIKGĠL LÜTFĠ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1, Tarsus HaydarpaĢa-Ġstanbul 134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYĠN, UzunçarĢı No.29 Afyon 135) Dr. ĠÇGÖREN ALĠ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-Ġstanbul 136) Dr. ĠÇGÖREN ADĠL, CerrahpaĢa Hastanesi Röntgen Mütehassısı Aksaray-Ġstanbul 137) Dr. ĠÇLĠ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun 138) Dr. ĠÇSEZEN ġÜKRÜ NURĠ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok. KarĢıyaka-Ġzmit 139) Dr. ĠLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan GümüĢ Apt. Kocaeli-Ġzmit 140) Dr. ĠLKER NĠHAT, Ġstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzımbey Sok. No.10, Kars 141) Dr. ĠLKER FARUK, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana 142) ĠLKER RAGĠBE, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana 143) Dr.ĠLTER HAYDAR, Ġplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya 144) Dr. ĠNANÇ MĠTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.7, Mersin 145) Dr.ĠNANKUR GALĠP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A, Bartın 146) ĠNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A, Bartın 147) Dr. ĠNCEKARA NACĠ, Pabuççular Mahl. UzunçarĢı Sok. No.7 Adapazarı 148) Dr. ĠSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan 149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40, Samsun 150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla 151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya 152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı 153) KARAFAKIOĞLU FAHRĠYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya 154) Dr. KARAMIZRAK MUCĠP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara 155) DĢt. KAVUKÇU ALĠ FUAT, Yücebağ Mahl. EnverpaĢa Cad. No. 154, Denizli 156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26, Gaziantep 157) Dr. KAYNAK BEHĠÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa 158) Dr. KAYMAKÇALAN ġÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11, Ankara 159) Dr. EKÇECĠ MĠTHAT, Paryalar Caddesi No.19, Ġsparta 160) DĢt. KINAY NECDET, Ġslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 Eyüp-Bayburt 161) Dr. KIRÇAK REFĠK, AltıntaĢ Mahl. 362 Sok. No.10, Ġzmir 8 169) Ecz. KORA CĠHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-Ġzmir 170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. KardeĢler Apt. ġiĢli-Ġstanbul 171) Dr. KÖYMEN NĠYAZĠ, Havuzlu Park KarĢısı No.2, ÖdemiĢ 172) Dr. KÖYMEN REFĠK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-Ġzmir 173) Dr. KURTPINAR HASĠP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77 Etlik-Ankara 174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 EskiĢehir 175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun 176) DĢt. KÜÇÜKKELEġ ĠSMAĠL, Mücellit Mahl. EĢrefoğlu Sok. 21, Konya 177) Dr. KÜRġAT AHMET, AbidinpaĢa Cad. Çekmeğil Apt. No.29 Adana 178) Dr. MALĠKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya 179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2, Konya 180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Kat.2, Adana 181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 ġiĢliĠstanbul 182) DĢt. MECĠTOĞLU HÜSEYĠN, KurtuluĢ Cad. No.193, Antakya 183) Dr. MENTEġOĞLU ALĠ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22, Adana 184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli 185) Dr. ODABAġI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 Fethiye-Muğla 186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 EskiĢehir 187) Dr. OKKAN SADIK, GazipaĢa Mahl. No.200 Trabzon 188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZIM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-Ġstanbul 189) Dr. OLCAġ YAġAR, DönertaĢ, Osmanzade Mahl. 945 Sok. No.26, Ġzmir 190) Dr. OLGUN ADĠL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30 Samsun 191) Dr. ONAT NEZĠHE, MithatpaĢa Cad. No.963, Güzelyalı-Ġzmir 192) Dr. ONAY CAHĠT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 BasmaneĠzmir 193) Dr. ONGÜL BAHRĠ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108, Adana 194) Dr. ORAL SADĠ, HoĢnudiye Mahl. Ġstasyon Cad. No.32, Ġzmir 195) Dr. OZAN FĠKRET, MithatpaĢa Cad. No.482, Ġzmir 196) ÖGAT VECĠHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, KırıkhanHatay 197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay 198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, Ġzmir 162) Dr. KIRELLĠ SAHĠP, Ġstasyon Cad. KurtbaĢ Apt. Afyon 163) DĢt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum 164) Dr. KOCADEMĠR BEKĠR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3, Ġzmir 165) Dr. KOÇER FEVZĠ, KurĢunlu Cad. No.48, Muğla 166) KOÇER AFET KurĢunlu Cad. No.48,Muğla 167) KOLUKIRIKGĠL EMĠNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1, Tarsus 168) Dr. KOLUKIRIKGĠL LÜTFĠ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1, Tarsus 169) Ecz. KORA CĠHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-Ġzmir 170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. KardeĢler Apt. ġiĢli-Ġstanbul 171) Dr. KÖYMEN NĠYAZĠ, Havuzlu Park KarĢısı No.2, ÖdemiĢ 172) Dr. KÖYMEN REFĠK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-Ġzmir 173) Dr. KURTPINAR HASĠP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77 Etlik-Ankara 174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 EskiĢehir 175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun 176) DĢt. KÜÇÜKKELEġ ĠSMAĠL, Mücellit Mahl. EĢrefoğlu Sok. 21, Konya 177) Dr. KÜRġAT AHMET, AbidinpaĢa Cad. Çekmeğil Apt. No.29 Adana 178) Dr. MALĠKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya 179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2, Konya 180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Kat.2, Adana 181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 ġiĢliĠstanbul 182) DĢt. MECĠTOĞLU HÜSEYĠN, KurtuluĢ Cad. No.193, Antakya 183) Dr. MENTEġOĞLU ALĠ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22, Adana 184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli 185) Dr. ODABAġI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 FethiyeMuğla 186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 EskiĢehir 187) Dr. OKKAN SADIK, GazipaĢa Mahl. No.200 Trabzon 188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZIM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-Ġstanbul 9 199) Dr. ÖNÜT ĠBRAHĠM, KurtuluĢ Cad. No. 1, Antakya 200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma SavaĢ Tabibi, DerikMardin 201) Ecz. ÖRGEV VEDĠA, ġekerhane Mahl. Alanya 202) Dr. ÖRSTAN BAHATTĠN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1 Aydın 203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım Ġkinci Aralık No.2, Gelibolu 204) DĢt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZĠ, Abdülaziz Mahl. Dursun Fakılı Sok.No.43, Konya 205) Dr. ÖZDAL ĠHSAN, Ġnönü Cad. No.433, Adana 206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven Mahl. Konya 207) Ecz. ÖDERDEMLĠ NEVZAT, MithatpaĢa Cad. No.961, KonakĠzmir 208) Dr. ÖZEġ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli 209) Dr. ÖZGEDĠK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, EskiĢehir 210) Dr. ÖZGEN TEVFĠK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 Ġzmir 211) ÖZGÖKMEN MUALLA, ÇarĢı Mahl. Ġstasyon Cad. No. 17, Elazığ 212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, Ġzmir 213) ÖZGÜR EMĠN, Ġstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana 214) DĢt. ÖZKAN H.NERMĠN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290, Adana 215) ÖZMEN ALĠYE, Gazi Cad. No.333, Giresun 216) DĢt. ÖZMUCUR NECATĠ, Ġnönü Cad. No.104, Adana 217) ÖZġAHĠN FATMA SEVĠM, ReĢatbey Mahl. Setüzeri No. 13, Adana 218) Dr. ÖZTEKĠN CEMĠL, AbidinpaĢa Cad. Nazım Pelitözü Apt. Adana 219) Dr. ÖZVEREN ZEKERĠYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31, Adana 220) Dr. ÖZYEĞĠN CAVĠT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, Ġzmir 221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara 222) PAYKOÇ RUKĠYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara 223) DĢt. PEKCAN MUSTAFA MAHĠR, Küçükminare Mahl. Sok. 217, No.28, Tarsus 224) Dr. RAVAK MEHMET FERĠDUN, BaĢtarla Mahl. Asma Sok. No.4505 Üzülmez-Zonguldak 225) Dr. Vtr. RODOPLU ĠSMET, Kocahıdır Mahl. PaĢaçeĢme Arasokak No.7, Kırklareli 226) Dr. SAĞOL A.FAHĠR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1, Bahçelievler-Ankara 227) Dr. SAKAROĞLU MĠTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla 228) Dr. SATIR KEMAL, AbidinpaĢa Cad. No.116, Adana 189) Dr. OLCAġ YAġAR, DönertaĢ, Osmanzade Mahl. 945 Sok. No.26, Ġzmir 190) Dr. OLGUN ADĠL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30 Samsun 191) Dr. ONAT NEZĠHE, MithatpaĢa Cad. No.963, GüzelyalıĠzmir 192) Dr. ONAY CAHĠT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 BasmaneĠzmir 193) Dr. ONGÜL BAHRĠ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108, Adana 194) Dr. ORAL SADĠ, HoĢnudiye Mahl. Ġstasyon Cad. No.32, Ġzmir 195) Dr. OZAN FĠKRET, MithatpaĢa Cad. No.482, Ġzmir 196) ÖGAT VECĠHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, KırıkhanHatay 197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay 198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, Ġzmir 199) Dr. ÖNÜT ĠBRAHĠM, KurtuluĢ Cad. No. 1, Antakya 200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma SavaĢ Tabibi, DerikMardin 201) Ecz. ÖRGEV VEDĠA, ġekerhane Mahl. Alanya 202) Dr. ÖRSTAN BAHATTĠN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1 Aydın 203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım Ġkinci Aralık No.2, Gelibolu 204) DĢt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZĠ, Abdülaziz Mahl. Dursun Fakılı Sok.No.43, Konya 205) Dr. ÖZDAL ĠHSAN, Ġnönü Cad. No.433, Adana 206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven Mahl. Konya 207) Ecz. ÖDERDEMLĠ NEVZAT, MithatpaĢa Cad. No.961, Konak-Ġzmir 208) Dr. ÖZEġ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli 209) Dr. ÖZGEDĠK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, EskiĢehir 210) Dr. ÖZGEN TEVFĠK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 Ġzmir 211) ÖZGÖKMEN MUALLA, ÇarĢı Mahl. Ġstasyon Cad. No. 17, Elazığ 212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, Ġzmir 213) ÖZGÜR EMĠN, Ġstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana 214) DĢt. ÖZKAN H.NERMĠN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290, Adana 215) ÖZMEN ALĠYE, Gazi Cad. No.333, Giresun 216) DĢt. ÖZMUCUR NECATĠ, Ġnönü Cad. No.104, Adana 10 229) Dr. SAVDET HAYRĠ, Hacımehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7, Karamürsel 230) Dr. SAYMAN ĠSMAĠL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadirli 231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana 232) Ecz. SERĠN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla 233) Dr. SERĠN EMĠN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana 234) Dr. SOMAY SUPHĠ, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana 235) Dr. SOMER ZĠYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun 236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, KurtuluĢ Cad. No.30, Antakya 237) Dr. SUNAY ZEKĠ, Ġstasyon Cad. No.32, Osmaniye 238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya 239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun ÇarĢı No.31 Ereğli-Konya 240) Dr ġAR ALĠ, KurtuluĢ Cad. No.183, Antakya 241) Dr. TANRIVERDĠ MUSTAFA, KurtuluĢ Mahl. Helvacı Ossa Sok. No.38, Birecik-Urfa 242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun ÇarĢı Saraflar Sok. No.25, Adapazarı 243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1.ci Beyler Sok. No:26, Ġzmir 244) Dr. TAġBAĞ HAġĠM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok. BeĢiktaĢ-Ġstanbul 245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1 .ci Beyler Sok. No.26, Ġzmir 246) Ecz. TEKĠNALP MACĠT, Belediye Cad. No.4, Sinop 247) Dr. TEMEL FĠKRET, E.K.Ġ. Evi No.3494 Asma Üzülmez, Zonguldak 248) Dr. TEMÜROĞLU HĠKMET, Kirmastı Mahl. HafızpaĢa Sok. no.3/1, Ġstanbul 249) TĠPĠ NERĠMAN, Numune Evler No.29, Adana 250) Dr. TOK ĠSMAĠL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7, Osmaniye 251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of 252) Dr. TUNA ĠRFAN AKĠF, KurtuluĢ Mahl. Ülkü Sok. No.2, Antakya 253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya 254) Dr. TÜRENÇ NĠYAZĠ, Hal KarĢısı 6/A, Afyon 255) Dr. TÜZ HALDUN, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir 256) TÜZ NEFĠSE, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir 257) Dr. UĞUR FETHĠ FERĠT, Ġstanbul Cad. No.78, Konya 258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu 259) Dr. USTABAġIOĞLU ZAHĠT, Teceddüt Sok. Demir Apt. No.65/2, Aksaray- Ġstanbul 260) Dr. UTKU SEYFĠ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana 217) ÖZġAHĠN FATMA SEVĠM, ReĢatbey Mahl. Setüzeri No. 13, Adana 218) Dr. ÖZTEKĠN CEMĠL, AbidinpaĢa Cad. Nazım Pelitözü Apt. Adana 219) Dr. ÖZVEREN ZEKERĠYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31, Adana 220) Dr. ÖZYEĞĠN CAVĠT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, Ġzmir 221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara 222) PAYKOÇ RUKĠYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara 223) DĢt. PEKCAN MUSTAFA MAHĠR, Küçükminare Mahl. Sok. 217, No.28, Tarsus 224) Dr. RAVAK MEHMET FERĠDUN, BaĢtarla Mahl. Asma Sok. No.4505 Üzülmez-Zonguldak 225) Dr. Vtr. RODOPLU ĠSMET, Kocahıdır Mahl. PaĢaçeĢme Arasokak No.7, Kırklareli 226) Dr. SAĞOL A.FAHĠR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1, Bahçelievler-Ankara 227) Dr. SAKAROĞLU MĠTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla 228) Dr. SATIR KEMAL, AbidinpaĢa Cad. No.116, Adana 229) Dr. SAVDET HAYRĠ, Hacımehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7, Karamürsel 230) Dr. SAYMAN ĠSMAĠL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadirli 231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana 232) Ecz. SERĠN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla 233) Dr. SERĠN EMĠN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana 234) Dr. SOMAY SUPHĠ, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana 235) Dr. SOMER ZĠYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun 236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, KurtuluĢ Cad. No.30, Antakya 237) Dr. SUNAY ZEKĠ, Ġstasyon Cad. No.32, Osmaniye 238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya 239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun ÇarĢı No.31 Ereğli-Konya 240) Dr ġAR ALĠ, KurtuluĢ Cad. No.183, Antakya 241) Dr. TANRIVERDĠ MUSTAFA, KurtuluĢ Mahl. Helvacı Ossa Sok. No.38, Birecik-Urfa 242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun ÇarĢı Saraflar Sok. No.25, Adapazarı 243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1.ci Beyler Sok. No:26, Ġzmir 244) Dr. TAġBAĞ HAġĠM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok. BeĢiktaĢ-Ġstanbul 245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1 .ci Beyler Sok. 11 261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma, Manisa 262) Dr. UYGUR ALĠ, Ġstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya 263) Dr. ÜNAL ALĠ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli 264) Dr. ÜNSLA SĠRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69, Mersin 265) DĢt. ÜNVER CAHĠT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla 266) Dr. VERAL LATĠF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11, Ankara 267) Dr. YAHYAOĞLU AVNĠ, KurtuluĢ Cad. Örnek Sok. No. 195, Antakya 268) Dr. YALAZKAN SEKĠP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A, Diyarbakır 269) Dr. YALVAÇ GALĠP, Ġstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya 270) Dr. YALDAġ ADĠL, Irmak Cad. No.102, Kozan 271) Dr. YAġATAN ġEMSETTĠN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, Ġzmir 272) Ecz. YERGUZ ĠSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad. No.3 Fethiye-Muğla 273) Dr. YETMEN TAHĠR ERTUĞRUL, Sıraselviler GüneĢ Apt. Taksim-istanbul 274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın 275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32, Ceyhan 276) Dr. YĠĞĠTBAġI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2, Ankara 277) Dr. YUND ĠHSAN, Ġstanbul Cad. Ġstanbul Eczanesi üstü Konya 278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No. 504, Kat. 5, Ġzmir 279) Dr. YÜCE MAHMUT, Ġnönü Cad. No.55, Diyarbakır 280) Dr. YÜZAK HALĠL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19, EskiĢehir 281) Dr. ZALOĞLU REġAT, Hacınabi Mahl. HacıbaĢı Sok. No.7 Bafra-Samsun 282) Dr. ZĠNCĠRCĠOĞLU HAġĠM, ÇarĢı Cad. Vali evi karĢısı No.17/B, Denizli No.26, Ġzmir 246) Ecz. TEKĠNALP MACĠT, Belediye Cad. No.4, Sinop 247) Dr. TEMEL FĠKRET, E.K.Ġ. Evi No.3494 Asma Üzülmez, Zonguldak 248) Dr. TEMÜROĞLU HĠKMET, Kirmastı Mahl. HafızpaĢa Sok. no.3/1, Ġstanbul 249) TĠPĠ NERĠMAN, Numune Evler No.29, Adana 250) Dr. TOK ĠSMAĠL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7, Osmaniye 251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of 252) Dr. TUNA ĠRFAN AKĠF, KurtuluĢ Mahl. Ülkü Sok. No.2, Antakya 253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya 254) Dr. TÜRENÇ NĠYAZĠ, Hal KarĢısı 6/A, Afyon 255) Dr. TÜZ HALDUN, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir 256) TÜZ NEFĠSE, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir 257) Dr. UĞUR FETHĠ FERĠT, Ġstanbul Cad. No.78, Konya 258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu 259) Dr. USTABAġIOĞLU ZAHĠT, Teceddüt Sok. Demir Apt. No.65/2, Aksaray- Ġstanbul 260) Dr. UTKU SEYFĠ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana 261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma, Manisa 262) Dr. UYGUR ALĠ, Ġstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya 263) Dr. ÜNAL ALĠ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli 264) Dr. ÜNSLA SĠRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69, Mersin 265) DĢt. ÜNVER CAHĠT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla 266) Dr. VERAL LATĠF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11, Ankara 267) Dr. YAHYAOĞLU AVNĠ, KurtuluĢ Cad. Örnek Sok. No. 195, Antakya 268) Dr. YALAZKAN SEKĠP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A, Diyarbakır 269) Dr. YALVAÇ GALĠP, Ġstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya 270) Dr. YALDAġ ADĠL, Irmak Cad. No.102, Kozan 271) Dr. YAġATAN ġEMSETTĠN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, Ġzmir 272) Ecz. YERGUZ ĠSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad. No.3 Fethiye-Muğla 273) Dr. YETMEN TAHĠR ERTUĞRUL, Sıraselviler GüneĢ Apt. Taksim-istanbul 274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın 12 ġirketin Ünvanı 275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32, Ceyhan 276) Dr. YĠĞĠTBAġI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2, Ankara 277) Dr. YUND ĠHSAN, Ġstanbul Cad. Ġstanbul Eczanesi üstü Konya 278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No. 504, Kat. 5, Ġzmir 279) Dr. YÜCE MAHMUT, Ġnönü Cad. No.55, Diyarbakır 280) Dr. YÜZAK HALĠL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19, EskiĢehir 281) Dr. ZALOĞLU REġAT, Hacınabi Mahl. HacıbaĢı Sok. No.7 Bafra-Samsun 282) Dr. ZĠNCĠRCĠOĞLU HAġĠM, ÇarĢı Cad. Vali evi karĢısı No.17/B, Denizli Unvan: Madde 3- ġirketin unvanı «HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ'dir.» Madde 3- ġirketin unvanı “HEKTAġ Ticaret Türk Anonim ġirketi”dir. Bu Esas SözleĢmede kısaca “ġirket” olarak anılacaktır. ġirketin Merkez ve ġubeleri Amaç ve Konusu: Madde 4- ġirketin merkezi Gebze / KOCAELĠ'dir. Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELĠ'dir. Adres değiĢikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Madde 4- ġirketin amacı ve faaliyet konuları Ģunlardır: A- Her türlü tıbbi, baytari, eczacılık, bakteriolojik gıdai ve kimyevi preparatlar ve bunların ham maddelerinin, B- Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları preparat ve ham maddelerinin, C- Her türlü hijyenik ve kozmetik maddelerin ve ham Bütün bunlardan baĢka, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye maddelerinin, Piyasası Kurulu'na haber vermek Ģartıyla ġirket Ġdare Meclisinin kararı ile Türkiye'nin içinde ve dıĢında Ģubeler, muhabirlikler, D- DiĢ hekimliği preparat ve hammaddelerinin, acentelikler, bürolar, fabrikalar, imalathaneler ve benzeri müesseseler açabilir. E- Yukarıdaki maddelerde sayılan konularla ilgili bilimum makine, alet ve tesisatın; imali, ithali, ihracı, dağıtımı ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iĢtirak edeceği yerli veya yabancı Ģirketler aracılığı ile uğraĢmak, söz konusu branĢlarda yerli veya yabancı Ģirketlerin temsilciliklerini yerine getirmek, yine bu branĢlardaki maddelerin ve aletlerin depoculuğunu yapmak, 13 F- Her çeĢit ticari ve sınai iĢleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı gerçek veya tüzel Ģahıslar adına almak ve yapmak, G- Yukarıda belirtilmiĢ olan konularda yurt içinde ve yurt dıĢında Ģirketler kurmak veya bunlara iĢtirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak, H- ġirketin kuruluĢ amacının gerçekleĢmesi için ticari ve sınai taĢınır ve taĢınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kira sözleĢmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin, ipotek tesis etmek, tesis edilmiĢ rehni, ipoteği fek ettirmek, ticari iĢletme rehni akdetmek, rehin sözleĢmesi akdetmek. I- ġirket ile ilgili iĢlemler için patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi iĢaret, faydalı model ve her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını, lisanslarını, imtiyazlarını, modellerini, resimlerini, ticaret ünvanlarını, know-how’u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, rehnetmek, rehnalmak, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. J- Tarım ve hayvancılık konularında araĢtırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üreme, ürün iĢleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, iĢletmek. K- Tarımsal sulama sistemleri kurmak, su dağıtım ve iletim hatları ile ilgili gerekli boru ve her türlü tesisat ile gerekli yapıların imal ve inĢasını yapmak, L- Yukarıda belirtilen konularla ilgili uygulama alanlarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve iĢletmek, klinikler tesis etmek ve iĢletmek vesaire gibi),danıĢmanlık yapmak. M- Tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyette bulunmak veya tarımsal faaliyete ilave olarak alım, satım, pazarlama, depolama, paketleme, iĢleme ve ilgili ithalat, ihracat her türlü ticareti yapmak, bu konularda faaliyet gösteren Ģirketler ile iĢbirliği yapmak. 14 N- Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren teĢekküllerle iĢbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak, O- ġirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere giriĢilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleĢme değiĢikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra ġirket bu iĢleri de yapabilecektir. Esas SözleĢme değiĢikliği mahiyetinde olan iĢbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve merciilerden gerekli izinler alınacaktır. ġirketin Merkezi: Madde 5- ġirketin kuruluĢ maksadı ve iĢtigal mevzuları baĢlıca Ģunlardır. Madde 5 - ġirketin merkezi Gebze / KOCAELĠ'dedir. Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELĠ'dir. a) Her türlü tıbbi, baytari, ispençiyari, bakteriolojik gıidai ve kimyevi müstahzarlar ve bunların iptidai maddelerinin, Adres değiĢikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret b) Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. ilaçları müstahzar ve iptidai maddelerinin, Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ c) Her türlü hijyenik ve kozmotik mevaddın ve iptidai maddelerinin, sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiĢ ġirket için d) DiĢ tababeti müstahzar ve hammaddelerinin, bu durum fesih sebebi sayılır. e) Yukarıdaki maddelerde tadat olunan Ģubelerle ilgili bil'umum makine, alat ve tesisatın imali, ithali, ihracı, tevzii ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iĢtirak edeceği yerli veya yabancı Ģirketler vasıtasile uğraĢmak, mezkûr branĢlarda yerli veya yabancı Ģirketlerin mümesilliklerini ifa etmek, yine bu branĢlardaki mevad ve alatın depoculuğunu yapmak, ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek Ģartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de Ģubeler veya bürolar açabilir. f) Her çeĢit ticari ve sınai iĢleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı hakiki veya hükmi Ģahıslar adına almak ve yapmak, 15 g) Yukarıda tasrih edilmiĢ mevzularda Ģirketler kurmak veya bunları iĢtirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak, h) ġirketin kuruluĢ gayesinin tahakkuku için gayrimenkuller tasarruf etmek, bunları alıp satmak, ipotek vermek ve kabul etmek, i) Yukarıda tasrih olunan mevzularla ilgili tatbikat sahalarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve iĢletmek, klinikler tesis etmek ve iĢletmek vesaire gibi), j) Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi mevzuunda faaliyet gösteren teĢekküllerle iĢbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak,Yukarıda tasrih olunan mevzulardaki muamelelerden baĢka ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka, iĢlere giriĢilmek istenildiği taktirde, Ġdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinden izin alınır. Müddet Süre: Madde 6-ġirketin müddeti, kat’i kuruluĢtan itibaren 60 senedir. Bu Madde 6- ġirketin süresi sınırsızdır. müddet, Umumî Heyetin kararı ile kısaltılıp uzatılabilir. Müddet uzatılacak olursa Ticaret Vekâletinden izin alınır. KISIM II SERMAYE HĠSSE SENETLERĠ VE SERMAYENĠN ÖDENMESĠ ġARTLARI-KURUCULUK HĠSSELERĠ BÖLÜM II: Sermaye Hisse senetleri ve sermayenin ödenmesi Ģartları Sermaye: Madde 7- ġirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı Madde 7- ġirket 3794 sayılı Kanunla değiĢik 2499 sayılı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir. sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir. ġirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 YTL. olup beheri 1 (bir) Yeni KuruĢ itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüĢtür. ġirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup beheri 1 (bir) KuruĢ itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüĢtür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2012 yılından 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin 16 sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ nama yazılı sisteminden çıkmıĢ sayılır. 64.334.690,35 YTL'dır. Bu sermayenin 20.344.965,44 YTL'lık kısmı nakten ödenmiĢtir. Bakiye 43.989.724,91 YTL'lık kısmın ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ nama yazılı 20.623.364,71 YTL'lık kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 75.857.033,38 TL’dır. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluĢan Yeniden nakten ödenmiĢtir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın Değerleme Değer ArtıĢ Fonu'nun, 11.343,22 YTL'lık kısmı Gelir 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluĢan Maliyet Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluĢan Yeniden ArtıĢ Fonu'nun, 56.948,42 YTL'lık kısmı Emisyon primlerinin, Değerleme Değer ArtıĢ Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir 1.598.020,52 YTL'lık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluĢan Maliyet 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluĢan Gayrimenkul satıĢ karının, ArtıĢ Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 19.104.256,96 YTL'lık kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici Farklarının, 2.595.791,08 YTL. Lik kısmı GeçmiĢ Yıl Karının 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluĢan Gayrimenkul satıĢ karının, sermayeye ilavesi ile karĢılanmıĢtır. Sermayeye ilave edilen bu 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme tutarlar karĢılığında çıkarılan hisse senetleri Ģirket ortaklarına Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıĢtır. Yönetim Kurulu, sermayeye ilavesi ile karĢılanmıĢtır. Sermayeye ilave edilen bu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tutarlar karĢılığında çıkarılan paylar Ģirket ortaklarına hisseleri uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline oranında bedelsiz olarak dağıtılmıĢtır. paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılması konusunda karar alabilir. kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Kuruculuk Hisseleri Kuruculuk Payları: Madde 8- Ġdare Meclisince nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere üçyüz adet kurucu hisse senedi çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk sermayeyi tediye eden kurucular ile onların yerine tamamen veya kısmen kaim olanlar arasında ve hisse miktarları ile mütenasip olarak tevzi edilecektir. Ancak bu tenasüple elde edilecek meblâğ Madde 8- Yönetim Kurulunca nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere üçyüz adet kurucu pay çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk sermayeyi ödeyen kurucular ile onların tamamen veya kısmen yerine geçenler arasında ve pay miktarları ile orantılı bir Ģekilde dağıtılacaktır. Ancak bu orantıyla elde edilecek meblâğ bir pay 17 bir hisse değerinin ancak yarısına tekabül ettiği takdirde nazara alınmıyacak ve fakat yarısını tecavüz ettiği takdirde tama iblağ edilecek, elliden fazla hisse senedi sahiplerine bu miktarın istihkakından fazla kurucu hisse senedi verilmiyecektir. değerinin ancak yarısına karĢılık geldiği takdirde göz önünde tutulmayacak ve fakat yarısını geçtiği takdirde bir pay değerine tamamlanacak, elliden fazla pay sahibine bu miktardan fazla kurucu pay verilmeyecektir. Mütenasiben yapılacak bu tevziat neticesinde artacak kurucu hisse Pay miktarı ile orantılı bir Ģekilde yapılacak bu dağıtım sonucunda senetleri idare Meclisinin tensibile ġirketin Kurulmasında, inkiĢaf ve artacak kurucu payları Yönetim Kurulu’nun takdiri ile ġirketin yürütülmesinde gayreti görülenlere tevzi edilebilecektir. kurulmasında, geliĢiminde ve yürütülmesinde çabası görülenlere dağıtılacaktır. ġirketin Kat'i KuruluĢu Sermayenin Artırılması: Madde 9- ġirketin kat'i kuruluĢu, usulü dairesinde tescil ve ilân edildiği tarihten baĢlar. Bu tarihten evvel hisse senedatı veya bunlar makamına kaim olabilecek muvakkat ilmuhaberler ihraç edilemez. Madde 9 – ġirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni alınarak artırılabilir. ÇıkarılmıĢ sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek Ģartı ile Yönetim Kurulu Kararıyla artırılır. ġirket sermayesinin arttırılması kararı her türlü koĢulda Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def’aten ödenecektir. Özsermaye kalemlerinin çıkarılmıĢ sermayeye ilavesi suretiyle arttırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara ġirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir. Hisse senetlerinin ödenmesi Borçlanma Senedi Ġhracı: Madde 10- KaldırılmıĢtır. Madde 10- ġirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dıĢında, tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb. Sermaye Piyasası Araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK’nın 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Bedeli ödenmeyen hisse senetleri BÖLÜM III : Yönetim Kurulu: Madde 11- KaldırılmıĢtır. Madde 11- ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 18 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluĢur. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalıĢmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluĢumu ve çalıĢmalarını etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak sağlayacak Ģekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel kiĢiler Yönetim Kurulu’nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Hissesenetlerinin devir ve ferağı Yönetim Kurulu’nun Süresi: Madde 12- Nama yazılı hisse senetleri, baĢkalarına devir ve ferağ olunabilir. Hisse senedini iktisabeden kimsenin pay defterine kaydı için müracaatı yeterlidir. Pay defterine kayıt ile devir alan pay sahipliği sıfatını kazanır.. Madde 12 - Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK’da ve iĢbu Esas SözleĢmede belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiĢtirebilir. Hissesenetlerininitfası Toplantılar: Madde 13- KaldırılmıĢtır. Madde 13- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya ġirket iĢleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma Ģekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kiĢi ile; 5 olduğu durumda, 4 kiĢi ile; 7 olduğu durumda 5 kiĢi ile; 9 olduğu durumda 6 kiĢi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır. 19 Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir. K I S I M III ġĠRKETĠN ĠDARĠ BÜNYESĠ, TEġKĠLÂTI VE ġĠRKETĠN ĠDARESĠ Yönetim Kurulu’nun Yetkileri: Madde 14- ġirketin idare uzuvları, Ġdare Meclisi ve Umum Madde 14 - ġirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim Müdürlüktür. Kurulu’na aittir. Esas SözleĢmenin 13. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Ģirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için, bunların ġirket unvanı altına konmuĢ ve ġirketi ilzama yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması Ģarttır. ġirket adına imzaya yetkili olacak Ģahıslar ile ġirket adına ne Ģekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. A-ĠDARE MECLĠSĠ ve KURULUġU: Yönetim Kurulu’nun Görevleri: Madde 15- ġirketin iĢleri ve idaresi umumi heyet tarafından seçilmiĢ en çok 7 üyeden teĢekkül eden bir idare Meclisince yürütülür. Ġdare Meclisi üyelerinin yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Türk olması Ģarttır. Madde 15- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas SözleĢme hükümleri dairesinde Genel Kurul’u toplantıya davet etmek, ġirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, ġirket namına mal varlığında bulunan taĢınmazlar ve sair ayni haklar satın almak ve iktisap etmek; ġirket taĢınmazlarını bir ayni hakla kısıtlamak veya satıĢ iĢlemi ifası, ġirket için gerekli göreceği her türlü taĢınır ve taĢınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, ġirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde ġirket taĢınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Ģirket lehine gerçek ya da tüzel kiĢilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, iĢbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun baĢlıca görevleridir. ġirket’in kendi adına ve üçüncü kiĢiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 20 Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas SözleĢmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dıĢında kalan bütün iĢlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Ġdare Meclisi Azalık müddeti ve ġartları Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde 16- Ġdare Meclisi azaları üç sene müddetle vazife görmek Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca üzere, Umumi Heyet tarafından seçilirler. Evvelki Ġdare Meclisi karara bağlanır. azalarının tekrar seçilmeleri caizdir. Ġdare Meclisi Toplantıları Genel Müdürün Tayini ve Görevleri: Madde 17- Ġdare Meclisi Toplantıları, Ģirketin faaliyetleri ve Madde 17- ġirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde yılda en az 6 kez olmak üzere atanır. Ġdare Meclisince belirlenerek yapılır. Genel Müdür, ġirket iĢlerini Yönetim Kurulunun kararları Reisin veya azaların birden fazlasının yazılı isteği ile Ġdare Meclisi çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür toplanmak zorundadır. Toplantılar Ģirket merkezinde yapılır. Ġdare Meclisinin evvelden alınmıĢ kararı ile toplantının baĢka bir yerde yapılması caizdir. ġirketin Ġdaresi Yetkilerin Genel Müdüre Devri Madde 18- ġirketin idaresi ve dıĢarıya karĢı temsili, Ġdare Meclisine aittir. ġirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber olması ve ġirketi ilzam edebilmesi için, Ġdare Meclisi azasından veya Ġdare Meclisi kararı ile kendilerine imza selâhiyeti verilmiĢ en az iki kiĢi tarafından ġirketin mühürünün ilâvesi suretile, Ġdare Meclisi tarafından belirtilip ilân edilecek sirküler mucibince imza edilmesi lâzımdır. Madde 18- Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ġirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi daireler, özel kuruluĢ ve kiĢiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, Ģirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını iĢin gereğine ve zorunluluğuna göre Ģirket Genel Müdürüne bırakabilir. BÖLÜM IV Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri: Madde 19- ġirketin idare ve temsil iĢleri Ġdare Meclisi azaları Madde 19- ġirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dıĢarıdan arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve Ģümulü Ġdare 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 Meclisince kararlaĢtırılır. Ayrıca Ġdare Meclisi kendisine ait iĢlerin denetçi tarafından denetlenir. hepsini veya bazılarını Murahhas Azalara veya dıĢarıdan tayin 21 edeceği müdürlere bırakabilir. Denetçiler TTK’nın 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi ġirket’in personeli de olamazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Ġdare Meclisinin vazife ve selahiyetleri Madde 20- ġirketin hissedarlara ve üçüncü Ģahıslara karĢı mahkemeler huzurunda her sıfat ile temsili Ġdare Meclisine aittir. Meclisi ġirketin umur ve emvalinin idaresi ve maksadile alâkadar her nevi akitler ve muameleler icrası için iktidarı tamamı ve ortaklığın imzasını istimal hakkını haizdir. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul’ca karara bağlanır. Denetim Komitesi: Madde 20 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluĢur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Sulh olmak ve hakem tayin etmek selâhiyetine de maliktir. Denetim Komitesi, BaĢkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi Gerek kanunla ve gerekse iĢbu esas mukavelename ile sarahaten toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. men edilmeyen emlâk ve teçhizat tasarrufuna müteallik muamelâtı ifayı mezundur. ġirketin dahili talimatnamelerini tanzim ve Umum Müdür de dahil olduğu halde bütün ġirket memur ve acentelerini tayin ve azil, bunların maaĢ, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini taktir ve tesbit ve bunların kabul Ģartlarını tayin, ġirketin idaresini, umumi masraflarını ve bu muamelâtına muktazi levazımı ve gerek fevkalâde gayret ve muvaffakiyeti sabit memurlara verilecek fevkalâde ikramiye, gerek Ģirkete menfaatli iĢ getirenlere mezkûr iĢlerin ġirkete temin ettiği veya edeceği menafi nisbetinde verilebilecek ikramiye veya komisyon nisbetlerini tesbit, alacaklarını tahsil ve borçlarını tasfiye, senedatı ticariye tanzim ve bunlara kefalet etmek, ġirketin tesis maksadile münasebettar bil'umum mukavelenameleri akit ve tanzim, mübayaatı ve satıĢları icra ve bunların netayicinden olan muamelâtı ifa, ġirket muamelâtından kullanılmayan fazla nukudun ve ihtiyat akçanın istimal tarzını tayin etmek, itibar üzerine veya ġirketin envalini karĢılık göstermek suretile istikrazatta bulunmak, ġirket hissedarlarından ġirket sermayesinin iki mislini aĢmayacak Ģekilde ve Devlet Tahvilatına verilen azami faiz nisbetini aĢmayacak faizle, mahdut vadeli ikrazat talep ve tediyeleri halinde kabul eylemek, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen usul dairesinde tahvil ve finansman 22 bonosu ihraç eylemek, imzaları ġirketi ilzam edecek birinci ve ikinci derecede imza selâhiyettarlarını tesbit ve imzalarını sirküler halinde neĢretmek, ortaklığın bilançosu ile buna müteferri hesaplarını hazırlamak, ġirketin biiânçosu ile buna müteferri hesaplarını hazırlamak, ġirketin ticari, mali, iktisadi ve umumi vaziyetini, yapılan muamelâtın hülâsasını müĢ'ir bir rapor tanzim etmek, hasılı bir kısmı beĢinci maddede tadat olunan, ġirketin tesis maksatlarına müteferri her türlü umur ve muamelâtı ifa, Ġdare Meclisinin vazife ve selâhiyetleri cümlesinden olup, iĢbu selâhiyetler tahdidi değil tadadidir. BÖLÜM V: Genel Kurul Toplantıları: Madde 21- Ġdare Meclisi her sene azası arasından bir reis ve bir reis vekili seçer. Reisin ve reis vekilinin bulunmadığı celselerde Ġdare Meclisinin kendi aralarından seçtiği bir aza reislik vazifesini görür. Reis, meclis celselerinin ve müzakeratın muntazam surette cereyanını temin ve umumi heyet içtimalarına reislik etmekte mükelleftir. Madde 21- Olağan Genel Kurul, ġirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüĢerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas SözleĢmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır. Oy Hakkı ve Temsil ġekli: Madde 22- Ġdare Meclisi Üyelerine Genel Kurulca tayin olunacak aylık bir ücret verilir. Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baĢka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye iliĢkin düzenlemeleri saklıdır. Nisap: Madde 23- Ġdare Meclisi tarafından mezun sayılmaksızın arka Madde 23 - ġirket Genel Kurul toplantılarında TTK’nın 369. arkaya üç içtimada hazır bulunmayan Ġdare Meclisi azaları istifa maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar etmiĢ sayılırlar. alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve 23 SPK’da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır. B- UMUM MÜDÜRLÜK: Toplantı Yeri: Madde 24- ġirketin idaresine taallûk eden bilumum muamelâtın Madde 24- Genel Kurullar Ģirketin merkezinin bulunduğu ilde icrası, Ġdare Meclisince Umum Müdürlüğe verilmiĢtir. Böylece; veya Gebze’de Yönetim Kurulu’nca uygun görülen bir yerde toplanır. A) Umum Müdür, ġirketin Ġdare Meclisinden sonra en yüksek idare ve icra mercii olup ġirket iĢlerini bu esas mukavelename, Ġdare Meclisi kararları, ilgili kanun lar hükümleri ve icapları dahilinde tam bir basiret ve dikkatle icra ve ifadan mes'uldür. B) Umum Müdür, ortaklar arasından veya hariçten de seçilebilir. Verilecek aylık, prim, taltif, terfi, istihdam, müddet ve Ģartlarının ve kendisine verilecek selâhiyetlerin tesbit ve tayini ve icabında vazifeden affı Ġdare Meclisine aittir. C) ġirketin bütün memurları Umum Müdüre bağlı olup, talimat ve direktifleri kendisinden alırlar. D) ġirketin Umum Müdürden sonra gelen elemanlarının tayin, terfi, nakil, tecziyeye azilleri için tatbik edilecek ahkâm ayrıca Umum Müdürlükçe tanzim edilip Ġdare Meclisinin tasvibinden geçirilecek bir talimatname ile tesbit olunur. Talimatnamenin çıkaralmasına kadar bu iĢler Ġdare Meclisi kararları ile yürütülür. E) Umum Müdürün istihdam müddeti ve Ģartları baĢlangıçtan mukaveleye bağlanması gereken hallerde, müddet Ġdare Meclisi azası için mukavelename ile muayyen devreyi tecavüz eylediği takdirde, tecavüz eden kısım ancak ilk umumî heyetin tasdikinden sonra muteber olur. KISIM IV MURAKIPLARIN SEÇĠLMESĠ, VAZĠFESĠ VE SELÂHĠYETLERĠ, MURAKIPLIK ÜCRETLERĠ Oy Verme ġekli: Madde 25- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri Madde 25- Umumi heyet azami üç yıl için en çok üç murakıp seçer. sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya Müddetleri biten murakıplar yeniden seçilebilirler. baĢvurulur. BaĢkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi: Madde 26- Murakıplar, Türk Ticaret Kanununda musarrah Madde 26- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu baĢkanı vazifelerin ifasile mükellef olmaktan baĢka, ġirketin iyi Ģekilde baĢkanlık eder. BaĢkanın bulunmadığı zamanda bu görevi 24 idaresinin teminini ve ġirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Ġdare Meclisine teklifte ulunmaya ve icap ettiğinde Umum Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruznamesini tayine selâhiyetlidirler. Mücbir ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu selâhiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar. baĢkan vekili yapar. BaĢkan vekili de yoksa baĢkanlık edecek kiĢi Genel Kurul tarafından seçilir. BaĢkanın görevi, görüĢmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir Ģekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas SözleĢme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Genel Kurul katibi, BaĢkan tarafından gerek arasından, gerekse dıĢarıdan belirlenir ve seçilir. hissedarlar Hissedarlar Cetveli : Madde 27- Murakıplara Umumî Heyetçe tayin olunacak aylık veya Madde 27 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan senelik bir ücret verilir. hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir. KISIM V UMUMĠ HEYET Adi ve Fevkalade umumi heyetler Tutanağın Ġmzası, Tescil ve Ġlanı: Madde 28- ġirket hissedarları senede en az bir defa Umumi Heyet halinde topla- nırlar. Kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun suret ve Ģekilde topla- nan Umumi Heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Umumi Heyetler adi veya fevkalâde olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, ġirket hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir. Fevkalâde Umumî Heyet, ġirket muamelâtının lüzum gösterdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. BaĢkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil’e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir. 25 Toplantı Yeri Genel Kurulun Yetkileri: Madde 29- Umumi Heyetler ġirketin Ġdare Merkezinde veya Ġdare Madde 29 – Genel Kurul’un Yetkileri, Merkezinin bulunduğu Ģehrin diğer elveriĢli bir yerinde toplanırlar. a) Yönetim Kurulunun yetkileri dıĢında bulunan konuları görüĢerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların Ģartlarını tayin ve Ģirket iĢlerinin yönetim Ģeklini belirlemek, c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Ģirket iĢleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüĢme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaĢtırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma Ģeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine baĢkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek, Diğer Yetkiler: Madde 30- Gerek adi ve gerek fevkalâde Umumi Heyet toplantılarının, toplantı gününden en az onbeĢ gün evvel Ticaret Vekâletine bildirilmesi ve ruzname ile buna ait belgelerin birer suretinin Vekâlete gönderilmesi lâzımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Vekâleti komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. Madde 30 - Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. ġirketin iĢlerinin yönetimi, Esas SözleĢmenin değiĢtirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak ġirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir. Ġbra: Madde 31- Umumi Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap Ticaret Madde 31 – Bilânçonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilânçoda bazı cihetler gösterilmemiĢ veya bilânço yanlıĢ olarak düzelenmiĢ ise bilânçonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiĢ olmazlar. Denetçilerin vermiĢ oldukları raporun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. Reyler Bakanlık Komiseri: Madde 32- Gerek Ticaret Kanununda ve gerek iĢbu esas Madde 32 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, mukavelenamede açıklanmamıĢ hallerde, gerek adi ve gerek toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi fevkalade umumi heyet toplantılarında bulunan hisse senedi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa 26 hamilleri her hisse için bir rey sahibidirler. gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taĢımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Vekalet ve Temsil Ġlan: Madde 33- Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında, ortaklar kendilerine diğer ortaklardan seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller, kendi reylerinden baĢka, temsil ettikleri diğer ortaklardan her birinin reylerini de kullanmaya selâhiyetlidirler. Selahiyetnamelerin Ģeklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde Ġdare Meclisi tanzim ve ilan eder. Bir hisse senedinin, intifa hakkı ile tasarruf hakkı baĢka Ģahıslara ait bulunursa, bunlar aralarında anlaĢarak kendilerini temsil ettilirler. Aralarında anlaĢamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına girmek ve rey vermek hakkını, intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya iliĢkin düzenlemelerine uyulur. Madde 33 - ġirkete ait ilanlar TTK’nın 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK’nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Yapılacak duyurulara düzenlemeleri saklıdır. iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Esas SözleĢmenin DeğiĢtirilmesi: Madde 34- KaldırılmıĢtır. Madde 34 - Bu Esas SözleĢmede yapılacak değiĢikliklerin Genel Kurul’da görüĢülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüĢ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması Ģarttır. Yapılacak olan değiĢiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Kurulu’na Gönderilecek Evrak: Madde 35- Umumi Heyet toplantılarına idare Heyeti Reisi baĢkanlık eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa reislik edecek zat Ġdare Meclisi tarafından seçilir. ve Sermaye Piyasası Madde 35 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikiĢer örnek Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Reisin vazifesi görüĢmelerin kanunlara ve usule göre uygun olarak muntazam bir Ģekilde cereyanını ve zaptın kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo sağlamaktır. ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda 27 bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a ve ĠMKB’ye gönderilir ve rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmeleri halinde bu kamuya duyurulur. vazife kendilerini takip eden diğer büyük hissedarlarca yapılır. Umumi Heyet kâtibi, reis ile rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilir. Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerile oturdukları yerleri, hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek, bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir. BÖLÜM VI : Madde 36- Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların Hesap Yılı: muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması gereklidir. Bu zabıt toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından Madde 36 - ġirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden imza olunur. baĢlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Reis ve rey toplamaya vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zaptı imzalamaya bir selâhiyetname ile mezun kılınırlarsa zaptın yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu zabıtlara eklenmesi ve içindekilerin yazılması gereklidir. Ġdare meclisi bu zaptın tasdikli bir suretini derhal Sicilli Ticarete tescil ve hülâsasını ilân etmekle vazifelidir. Karın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 37- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye baĢ vurmak mecburidi. Madde 37 - ġirketin yıllık bilançosundaki “Vergi Sonrası Net Dönem Karı”ndan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan “kar”, ġirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aĢağıda gösterilen Ģekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. a) TTK’nun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre “kar“ın %5'i, ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayenin %20’sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) “Kar“dan a bendinde belirtilen tutar düĢüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı 28 oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır. c) Kardan a ve b bendinde belirtilen tutarlar düĢüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır. “Kar”dan a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düĢüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye ġirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile ġirket menfaatleri ve ġirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir. Kalan kârdan, TTK’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iĢtirak eden diğer kiĢilere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan çıkarılmıĢ/ödenmiĢ sermayenin %5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas SözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. Bu Esas SözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, “Kar”ın dıĢında ġirket bilançosunda yer alan; geçmiĢ yıl karları, olağanüstü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. ġirket, SPK’nın 15. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koĢuluyla, yıl içinde yapılan bağıĢların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kiĢi veya kurumlara bağıĢ yapabilir. 29 Kar Dağıtım Tarihi: Madde 38- Ġdare Meclisi, murakıp raporları ile senelik bilançodan, Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder, nüshayı Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderir veya toplantıda hazır bulunan komisere bu maksatla verir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağmsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur. KISIM VI Senelik hesaplar ve mevcudat Madde 38 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaĢtırılır. BÖLÜM VII: ÇeĢitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 39 - ġirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her Madde 39- ġirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden türlü uyuĢmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında baĢlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap meydana gelebilecek bütün anlaĢmazlıklara ġirket merkezinin senesi müstesna olarak ġirketin kafi olarak kurulduğu tarih ile o bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve senenin Aralık ayı sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. sonuca bağlanır. Madde 40- Ġdare Meclisi tarafından her altı ayda bir ġirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülâsası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat muvazene defteri, bilanço, kâr ve zarar hesapları Umumi Heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların Ġncelemesine sunulur. Hissedarlar toplantı gününden evvel onbeĢ gün içinde ġirket merkezine baĢ vurarak mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesabını, bilançoyu ve murakıplar ve Ġdare Meclis raporlarını tetkik ve bunların suretini alabilirler. ġirketin Fesih ve Tasfiyesi Madde 40 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple ġirketin fesih ve tasfiyesi iĢlemini veyahut devamını görüĢmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. ġirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan baĢka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. ġirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır. Kârın dağıtılması ve ihtiyat akçesi Madde 41- ġirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman Madde 41 - Bu Esas SözleĢmede hüküm bulunmayan hususlar bedelleri gibi. Ģirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. ile ġirket tüzel kiĢiliği taralından, ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra sırası ile aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur. Safi karın %5’i T.Ticaret Kanununun 466/1 30 maddesi gereğince çıkarılmıĢ sermayenin beĢte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan çıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan kardan pay sahipleri ile kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurul’ca kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalan kısmın %5’i kuruculara tefrik edilir. Artandan memur ve müstahdemlere ödenmek üzere dağıtım Ģekli ve zamanı Ġdare Meclisince tesbit edilmek ve safı karın %5'ini aĢmamak kaydıyle tesbit olunacak bir meblağ personele temettü olarak ayrılır Artan kalan karın kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması, fevkalade ihtiyat olarak ayrılması Umumi Heyetçe kararlaĢtırılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayılmadıkça baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci, temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Madde 42- KaldırılmıĢtır. Madde 42 - ġirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Ġlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir. Geçici Madde 1 - Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıĢ olup, 1.000,-TL’lik 10 adet pay karĢılığında 1 (Yeni) KuruĢ nominal değerli bir pay verilmiĢtir. Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 31 ĠĢbu Esas SözleĢmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiĢtirilmiĢ ibarelerdir. Madde 43- ġirket, bilançosunu zararla kapattığı takdirde, eksilen ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR sermaye, adi ihtiyat akçası hesabında mevcut mebaliğinden ikmal olunur. Bu ihtiyat akçası zararı kapatmaya kâfi gelmezse, zarar bakiyesi müteakip seneye devrolunur. Madde 44- Fevkalâde ihtiyat akçasının ne suretle kullanılacağını ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR Umumi Heyet serbestçe tayin eder. ġöyleki:Bir hesap senesinin hasılatı hissedarlara kâr tevziine kâfi gelmediği takdirde, fevkalâde ihtiyaç akçasının bu hususa dahi tahsisi caizdir. Madde 45- ġirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçasının ġirket ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılması zaruridir. Umumi ihtiyat akçasının, sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçası ayrılmasına devam olunur. Diğer taraftan, ihtiyaç akçasının ġirket sermayesinin yüzde yüzüne baliğ oluncaya kadar da ayrılmasında mahzur yoktur. Ancak yüzde yüzün üzerine çıkılamaz. KISIMVII ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Madde 46- ġirketin gerek zamanında, ġirket iĢlerine ait doğacak anlaĢmazlıklar.ġirket bulunduğu yer çalıĢması ve gerekse tasfiyesi ve ġirket ile hissedarlar arasında Umum Müdürlük ve ĠĢ Merkezinin mahkemelerinde halledilir. ġirket iĢlerine ait olarak ortaklar arasında doğup ġirketin hukukuna tesir edecek anlaĢmazlıkların halli de yine ġirket Umum Müdürlük ve ĠĢ Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir. Bu kabil ihtilâfların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiĢ olan ortaklar, ġirket ĠĢ Merkezinin bulunduğu yerde kendilerine tebligat ifası için ikametgâh göstermeye mecburdurlar. Madde 47- Bu Esas Mukavelenamede meydana gelecek bütün ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR değiĢikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinin müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değiĢiklikler usulüne uygun olarak tatbik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Madde 48- ġirket, bu esas mukavelenameyi bastırarak ortaklarına ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR vereceği gibi, bir defa için Ticaret Vekaletine on ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bir adet gönderecektir. 32 Madde 49- Umumi Heyetçe, ihtiyaç akçası esas sermayenin ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, iĢlerin iyi gitmediği zamanlarda iĢletmeyi idameye, iĢsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elveriĢli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Madde 50- ġirkete ait olup, ilan edilmesi gereken konular T. Ticaret ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla ġirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete aracılığıyla yapılır. Bu yerde gazete çıkmıyor olması durumunda ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ġlan bir toplantı davetine iliĢkin ise toplantı gününden en az 15 gün önce yapılmalıdır. ġirketin tasfiyesine iliĢkin ilanlar için T. T. Kanunu'nun 438. madde hükümleri uygulanır. ġirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Madde 51- Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. MUVAKKAT MADDE ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR Eski statümüzde mevcut bulunan maddelerden:12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23. 26, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 numaralı maddeler yeni statümüzde tamamen kaldırılmıĢ ve, 2, 8, 17, 27, 30, 34, 42, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 85 numaralı maddeler aynen muhafaza edildiği gibi 49 ve 50 numaralı iki madde de ilâve olunmuĢtur. HektaĢ Ticaret T.A. ġirketi Esas Mukavelenamesinin 1, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 36, 43, 46, 48, 49, 65, 68, 74, 80 ve 81 inci maddelerinin değiĢtirilmesine ve 86, 87 numara altındaki iki madde ile muvakkat bir madde ilâvesine ait bu tadil metni uygun görülmüĢ olmakla Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince tasdik edilmiĢtir. Ticaret Vekili a, (Ġmza) EK:GEÇĠCĠ MADDE ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR Ġdare Meclisi TTK'nun 399. maddesinde yazılı süre içinde hisse senetlerinin itibari kıymetinin 1 (bir) Yeni KuruĢ ve katlarına intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlü olup, intibak süresince hissedarların itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 33 5274 sayılı Kanun ile değiĢik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 (bir) Yeni KuruĢtur. Bu bağlamda, 1.000.-TL. olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (bir) Yeni KuruĢ olarak değiĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla, 1.000.-TL'lık 10 pay getiren ortaklarımıza 1 (bir) Yeni kuruĢ itibari değerli 1 adet hisse ve 1 (bir) Yeni KuruĢa tamamlanamayan paylar için de kesir makbuzu verilecektir. Bu iĢlem nedeniyle çıkarılmıĢ sermayemizi temsil eden 12. tertipten 20. tertibe kadar (20. tertip dahil) olan hisse senetleri 21. tertip hisse senetleri olarak birleĢtirilmektedir. Pay ve tertip birleĢtirme iĢlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değiĢim iĢlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileĢtirilmesinin uygu-lamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından baĢlatılacaktır. NOT: ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR Ticaret Vekâletince tasdik olunmuĢ iĢbu statümüz Ticaret Sicili gazetesinin 4/3/1959 tarih ve 605 sayılı nüshasında intiĢar etmiĢtir. BAKANLIK KOMĠSERĠ DĠVAN BAġKANI VEYSĠ UZUNKAYA Doğa SOYSAL OY TOPLAYICI KATĠP Fahrettin DOĞAN H.Bahar EMEKLĠ 34
Benzer belgeler
HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. ANA SÖZLEŞME
BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 - ĠĢbu Esas SözleĢmenin içerdiği hükümler, kayıt ve Ģartlar dairesinde aĢağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve iĢlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleĢim yer...
Detaylı