Büyüyen Kayseri`nin `si... Enerji
Transkript
Büyüyen Kayseri`nin `si... Enerji
Büyüyen Kayseri'nin Enerji'si... KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 2-5 6-7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 18-19 20-21 22-23 24-25 26 27 28-29 30-31 RAKAMLARLA KCETAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI ORGANİZASYON ŞEMASI VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ KALİTE POLİTİKAMIZ KOMİTELER ORGANİZASYONU GENEL MÜDÜRLÜK 2013 YILI AMAÇ VE HEDEFLERİ SERMAYE YAPISI HİSSEDARLAR TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM SİSTEMİ KURULU GÜCÜMÜZ ENERJİ TEMİN EDİLEN MERKEZLER SATIN ALINAN ENERJİ SATILAN ENERJİ GÖREV BÖLGESİ ABONE PROFİLİ FAALİYETLER 32 33 34 35 36-37 38-41 42-43 44 45 46-47 48-49 50-51 52-53 54 55 56-57 58-59 59 60-61 62 63 64-65 66-67 68 69 70-71 72-73 74 74 75 ENDEKS ÇALIŞMALARI SAHA SAYAÇ İŞLEMLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) SAYAÇ AYAR VE KALİBRASYON ÇALIŞMALARI TAHSİLAT ÇALIŞMALARI PLANLAMA, YATIRIM VE PROJE ÇALIŞMALARI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI HAT BAKIM VE TESİS ÇALIŞMALARI SCADA SİSTEMİ AYDINLATMA ÇALIŞMALARI GÖREV BÖLGESİNDE OLUŞAN ARIZALAR İLÇE İŞLETMELER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI MERKEZİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (AR-GE) İNSAN KAYNAKLARI DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER EĞİTİM ÇALIŞMALARI SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI PARKI SATINALMA ÇALIŞMALARI İNCELEME, SORUŞTURMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI HUKUK İŞLEMLERİ İŞTİRAKLERİMİZ-1 YAMULA HES İŞTİRAKLERİMİZ-2 KCEÜAŞ DÜNDEN BUGÜNE KAYSERİ' DE ELEKTRİĞİN SERÜVENİ KADİM KENTİN KADİM ŞİRKETİ KCETAŞ KCETAŞ' TAN BİR BAŞARI DAHA MALİ TABLOLAR, RİSKLER VE YÖNETİMİN DEĞERLENDİRMESİ 76 77 77 78 79-80 BİLANÇO GELİR TABLOSU YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR DENETİM KURULU RAPORU RİSKLER VE YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ KE.RPR.001 Elektrik sektöründe değer zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösteren KCETAŞ, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı enerji dağıtım projeleri ve müşteri odaklı satış stratejileri ile büyüyen ve gelişen Kayseri'nin artan elektrik talebine paralel şekilde kendini sürekli yeniliyor. 01.01.2012 - 31.12.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 RAKAMLARLA KCETAŞ ALINAN ENERJİ 2009 YILI ALINAN ENERJİ (kWh) 2010 YILI ALINAN ENERJİ (kWh) 2011 YILI ALINAN ENERJİ (kWh) 2012 YILI ALINAN ENERJİ (kWh) 2.329.849.914 2.220.328.130 1.922.638.843 2.251.595.250 2009 YILI SATILAN ENERJİ (kWh) 2010 YILI SATILAN ENERJİ (kWh) 2011 YILI SATILAN ENERJİ (kWh) 2012 YILI SATILAN ENERJİ (kWh) 2.167.571.790 2.064.076.397 1.785.404.980 2.113.721.232 SATILAN ENERJİ TRAFO SAYISI DİREK SAYISI 2009 YILI TRAFO SAYISI 2010 YILI TRAFO SAYISI 5.188 4.894 2011 YILI TRAFO SAYISI 2012 YILI TRAFO SAYISI 5.462 5.712 2009 YILI DİREK SAYISI 2010 YILI DİREK SAYISI 264.981 265.981 2011 YILI DİREK SAYISI 2012 YILI DİREK SAYISI 276.988 287.620 AG - OG HAT UZUNLUĞU (KM) 2009 YILI TOPLAM HAT UZUNLUĞU (KM) 2010 YILI TOPLAM HAT UZUNLUĞU (KM) 2011 YILI TOPLAM HAT UZUNLUĞU (KM) 2012 YILI TOPLAM HAT UZUNLUĞU (KM) 16.443 17.017 17.917 18.516 02 GENEL BİLGİLER YATIRIM MİKTARI (TL) 2009 BÜYÜK SANAYİ ABONESİ 18.711.469,71 2009 YILI BÜYÜK SANAYİ SAYISI 12 33.753.697,80 2010 39.111.127,94 2011 42.333.802,81 2012 2010 YILI BÜYÜK SANAYİ SAYISI 16 ABONE SAYISI 2011 YILI BÜYÜK SANAYİ SAYISI 16 2009 YILI ABONE SAYISI 2010 YILI ABONE SAYISI 2011 YILI ABONE SAYISI 2012 YILI ABONE SAYISI 2012 YILI BÜYÜK SANAYİ SAYISI 543.670 562.263 578.438 593.670 22 DİĞER RAKAMLAR PARAMETRE ADI Kurulu Güç (MVA) Puant Güç (MW) 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 1.925 1.965 1.716 1.873 1.956 427 419 453 487 525 Şirket Trafo Sayısı 2.475 2.684 2.979 3.067 3.137 3. Şahıs Trafo Sayısı 2.687 2.504 1.915 2.395 2.575 Yatırım Gerçekleşme (%) 99,60 100,08 94,74 98,25 106,35 629 517 587 549 735 25.120 20.000 27.870 26.273 42.749 23 23 23 49 49 13.690,43 14.129,48 15.420,62 15.035,54 15.309,39 1.340,61 1.594,67 2.332,12 2.063,72 2.304,89 30.317 29.291 26.805 31.914 33.583 Ekip Aracı Sayısı 95 85 86 102 82 Binek Araç Sayısı 48 46 50 48 44 İş Makinesi Sayısı 10 11 11 11 10 İştirak üretimleri (kWh) Yamula 238.200.840 388.898.230 612.449.280 532.403.930 399.371.790 İştirak üretimleri (kWh) 10. Grup -- -- -- 49.061.709 42.850.993 İştirak üretimleri (kWh) 13. Grup – – – 8.534.025 8.232.430 Kaçak ve Usulsüz Elektrik Tut. Say. Sayaç Kalibrasyon Sayısı SCADA’ya Bağlı Merkez Sayısı Havai Hat Uzunluğu (Km) Yeraltı Hat Uzunluğu (Km) Arıza Sayısı 03 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 RAKAMLARLA KCETAŞ SERMAYESİ DÖNEM NET KARI (TL) 45.5 Milyon TL 13.155.279,34 2009 2010 36.721.439,29 54.642.391,09 2011 42.568.205,57 2012 TOPLAM TAHSİLAT TUTARI (TL) 2009 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 2010 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 2011 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 2012 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 468.303.796 490.214.771 461.139.898 585.072.373 PERSONEL SAYISI 628 PERSONEL BAŞINA DÜŞEN ABONE SAYISI 2009 YILI ABONE SAYISI 2010 YILI ABONE SAYISI 2011 YILI ABONE SAYISI 976 1028 912 ENDEKS OKUMA SAYISI 945 ENDEKS OKUMA SÜRESİ (ORTALAMA - GÜN) 2009 2.768.559 2010 3.924.546 2011 4.072.849 2012 5.165.853 04 2012 YILI ABONE SAYISI 2009 YILI ENDEKS OKUMA SÜRESİ 2010 YILI ENDEKS OKUMA SÜRESİ 2011 YILI ENDEKS OKUMA SÜRESİ 2012 YILI ENDEKS OKUMA SÜRESİ 38 38 37 35 GENEL BİLGİLER NET SATIŞLAR (TL) 2009 YILI NET SATIŞLAR (TL) 2010 YILI NET SATIŞLAR (TL) 2011 YILI NET SATIŞLAR (TL) 2012 YILI NET SATIŞLAR (TL) 377.752.736 396.146.803 413.261.802 544.050.364 RAKAMLARLA KCETAŞ PARAMETRE ADI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 1.165.088 1.205.872 1.234.651 1.266.900 1.274.968 İlçe Sayısı 16 16 16 16 16 Köy Sayısı 403 403 400 400 400 521.453 543.670 562.263 578.438 593.670 589 557 547 634 628 39 39 38 38 37 105 101 309 394 411 Abone Başına Tüketim (kWh) 4.266 3.987 3.671 3.087 3.560 Personel Başına Düşen Abone 751 976 1028 912 945 2.783.608 2.769.559 3.924.546 4.072.849 5.165.853 58 38 38 37 35 Nüfus Abone Sayısı Personel Sayısı Personel Yaş Ortalaması Alt İşveren Personel Sayısı Endeks Okuma Sayısı Endeks Okuma Süresi (Ortalama) Tahsilat Sayısı 2.065.172 2.356.404 3.313.178 3.265.545 3.193.456 379.807.076,97 468.303.796,41 490.214.771,14 461.139.898,38 585.072.373 94,46 98,96 98,10 98,21 98,15 18.200.000 18.200.000 18.200.000 45.500.000 45.500.000 320.825.539,33 377.752.736,89 396.146.803,05 2.858.978,38 13.155.279,34 36.721.439,29 54.642.391,09 42.568.205,57 Kurum İçi Eğitim Sayısı 89 89 123 105 59 Kurum Dışı Eğitim Sayısı 18 28 25 21 15 Tahsilat Tutarı (TL) Tahsilat Oranı (%) Sermaye (TL) Net Satışlar (TL) Dönem Net Karı (TL) Eğitime Katılan Personel Sayısı 413.261.802,64 544.050.364,58 1.968 1.802 2.112 1.423 1.536 8.896,50 16.474,00 13.267,00 29.619,50 9.894,50 15,10 29,58 24,25 46,64 15,76 Sabit Vezne Sayısı 31 31 31 31 31 Seyyar Vezne Sayısı 2 2 2 2 2 7 10 Eğitim Süresi (saat) Kişi Başı Eğitim Süresi (saat) Akıllı Vezne Sayısı 05 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 "Son yıllarda Türkiye kamuoyunda Kayseri modeli olarak tanımlanan, özgüven gayret, samimiyet ve vizyon sahibi bu girişimin tepe yönetimde bulunmanın onur ve gururunu yaşıyorum." YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI 1902 yılında Tarsus’ta 2 kW’ lık bir dinamo ve 2 abone ile başlayan Türkiye elektrik dağıtım sektörü 2012 yılı sonu itibari ile 57.000 MW’ lık kurulu güce, 245 milyar kWh’ lik tüketime ve 41 milyon aboneye ulaşarak dev bir pazar haline gelmiştir. 1926 yılında kurulan şirketimiz sektörün ilklerinden olmuş ve Kayseri’ yi 1929 yılında elektrik enerjisi ile tanıştırmıştır. Şehrimizin, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ticaret ve sanayideki güçlü konumunda, genetik mirasımızın payı olduğu kadar Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin de büyük payı olmuştur. Kentin o yıllarda elektrik enerjisi ile tanışması birçok şehirden daha önce sanayileşmesine ve kalkınmasına vesile olmuştur. Bugün Kayseri’de, ülke çapında büyük ve ciddi oranda vergi ödeyen özel şirketlerin o günlerde ortaya konan müteşebbis ruhla doğduklarını söylersek yanlış ifade etmiş olmayız. Bu vesile ile kurucularımızı rahmet ve şükranla bir kez daha yâd ediyorum. Aslında o gün de var olan ve fakat son yıllarda Türkiye kamuoyunda Kayseri modeli olarak tanımlanan, özgüven, gayret, samimiyet ve vizyon sahibi bu girişimin tepe yönetimde bulunmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Elbette bu gururu gelmiş 06 geçmiş ve halen görevinin başında olan tüm Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. çalışanlarına borçlu olduğumun da bilincindeyim. Yeni bir yıl ile birlikte elektrik piyasasında yeni bir döneme girmekteyiz. Bundan böyle elektrik piyasası aktörleri üretim, dağıtım ve perakende satış hizmetleri için ayrı ayrı şirket kurarak birbirlerinden bağımsız bir organizasyon ile piyasa faaliyetlerini yürütmek zorundalar. Elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile birbirinden ayrı ve bağımsız mali güce sahip şirketler aracılığı ile sürdürülecektir. Bu konuda da sektörün bize biçmiş olduğu öncü konum gereği, piyasa faaliyetlerini mevzuat gerekleri kapsamında yerine getirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün dağıtım şirketlerinin misyonu giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu süreçte, elektrik piyasası aktörlerini ayakta tutan mali güç ve yılsonu karları yeterli ölçü olmaktan çıkacaktır. Kamunun denetimi sonucunda ortaya çıkacak, teknik ve ticari kalite performans göstergeleri ve müşteri memnuniyet oranları şirketler için en önemli başarı kriteri haline gelecektir. Bu bilinç ile şirketimiz entelektüel sermayesi, teknolojik alt yapısı ve optimum yatırım modeli ile sürece hazır olmakla birlikte lider konumunu korumak ve yeni hedefler koymak için gece gündüz çalışmaktadır. Bu çalışmaları bir bayrak yarışı olarak değerlendirmek gerektiği inancındayım. Bu bayrağı bu güne kadar taşımış ve devretmiş olanlara sağladığı katma değer için teşekkür ediyor, yeni devralanlara da üstün başarılar diliyorum. 12 yıl önce Avrupa birliği müktesebatı kapsamında yürürlüğe giren, Elektrik Piyasası Kanunu “elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması”nı amaçlamaktadır. Geldiğimiz noktada hala mevzuat çalışmaları devam etmektedir ve tüketiciye yansımış bir düşük maliyet de söz konusu değildir. Kanunun amacında da belirtildiği halde bölgesel tarifeye geçilememiş olması enerjinin asgari maliyetle temini açısından ciddi bir handikaptır. GENEL BİLGİLER Ulusal tarifenin geçerli olduğu bir sistem hiçbir zaman tam rekabet şartlarını doğurmayacaktır. Dağıtım şirketleri özelleştirmelerinde de, hedeflenen özelleştirme bedellerine ulaşılmış hatta aşılmış olmasına karşın, özelleştirme strateji belgesinin uygulamaya konduğu 2004 tarihinden bu yana özelleştirilen dağıtım bölgelerindeki tüketilen enerji, toplam tüketimin %60’ına henüz ulaşamamıştır. Dolayısı ile bu konuda da kanunun amaç kısmında belirtilen “rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması” hedefine ulaşılamamıştır. Özelleştirmelerdeki birtakım eksik uygulamalara ve elektrik piyasasının tam rekabetçi bir yapıya henüz kavuşmamasına rağmen; görev bölgesi dahilinde faaliyete geçirdiği projelerle elektrik dağıtım sektöründe ilklerin gerçekleştiricisi olan şirketimiz, vizyoner yönetim anlayışı ile geleceği planlamaya devam etmektedir. 2012 yılında yapılan yatırımlar, teknolojik gelişmelere sağladığı uyum ve bilgi birikimi ile Kayseri’ye en iyi hizmet vermeye devam edecektir. 2012 yılındaki başarıların 2013 yılı için tüm çalışanlarımıza yeni bir sinerji ve motivasyon unsuru olması temennilerimle saygılarımı sunuyorum. Av. Mehmet Özhaseki Yönetim Kurulu Başkanı 07 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 YÖNETİM KURULU Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Mehmet ÖZHASEKİ : Yönetim Kurulu Başkanı : Kayseri – 1957 : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İkametgah Ettiği İl : Kayseri Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 26.08.1998 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Kerim ERENGÜL : Yönetim Kurulu Bşk. Vekili : Almanya - 1979 : Aktiv Grup Holding A.Ş. Yön. Krl. Bşk. İkametgah Ettiği İl : İstanbul Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 28.03.2005 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Sema CINGILLIOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi : Kayseri – 1951 : Aktiv Grup Holding A.Ş. Hissedarı İkametgah Ettiği İl : İstanbul Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 28.03.2001 : İlker SERT : Yönetim Kurulu Üyesi : Bursa - 1968 : İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi İkametgah Ettiği İl : Ankara Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 31.01.2012 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Atilla ÖZMEN : Yönetim Kurulu Üyesi : Muş - 1962 : Enerji Bakanlığı Hidrolik Santraller Daire Başkanı İkametgah Ettiği İl : Ankara Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 26.03.2012 08 : Hüseyin BEYHAN : Yönetim Kurulu Üyesi : Yeşilhisar - 1969 : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sek. Yrd. İkametgah Ettiği İl : Kayseri Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 24.12.2012 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Cafer BEYDİLLİ : Yönetim Kurulu Üyesi : Taşhan - 1959 : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişi İkametgah Ettiği İl : Kayseri Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 24.12.2012 GENEL BİLGİLER DENETİM KURULU 2012 yılı faaliyet döneminde yapılan değişiklikler: 30.01.2012 tarihinde Necmeddin KILIÇ’ın istifası üzerine yapılacak ilk genel kurula kadar yerine İlker SERT atanmıştır. 24.12.2012 tarihinde Bekir YILDIZ’ın istifası üzerine yapılacak genel kurula kadar yerine Hüseyin BEYHAN atanmıştır. 24.12.2012 tarihinde Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın istifası üzerine yapılacak genel kurula kadar yerine Cafer BEYDİLLİ atanmıştır. Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Halit TAŞYAPAN : Denetim Kurulu Üyesi : Yeşilhisar - 1966 : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaç. D. Bşk. İkametgah Ettiği İl : Kayseri Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 20.07.2007 : Cem BOZALİ : Denetim Kurulu Üyesi : Ankara – 1972 : Aktiv Grup Holding A.Ş. Genel Müdürü İkametgah Ettiği İl : İstanbul Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 24.03.2004 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi İkametgah Ettiği İl Tahsili Göreve Başladığı Tarih : Ahmet ACER : Denetim Kurulu Üyesi : İncesu - 1963 : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kur. Bşk. İkametgah Ettiği İl : Kayseri Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 28.03.2005 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Yasin KALEM : Denetim Kurulu Üyesi : Yozgat - 1968 : TEDAŞ - Müşavir : Ankara : Fakülte : 29.03.2010 Adı Soyadı Şirketteki Görevi Doğum Yeri ve Yılı Asli Görevi : Cengiz KILIÇ : Denetim Kurulu Üyesi : Torul - 1978 : Aktiv Grup Holding A.Ş. Hazine Grup Müdürü İkametgah Ettiği İl : İstanbul Tahsili : Fakülte Göreve Başladığı Tarih : 29.03.2010 09 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 21 dağıtım şirketi içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A. Ş., şüphesiz özel bir konuma sahip. Şirketimiz, "İLK" imtiyazlı özel elektrik dağıtım şirketi olmanın haklı gururunu taşıyor. 87 yıllık geçmişi, dinamik yapısı ve marka değeri ile sektörün "Parlayan Lambası"dır. GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI Elektrik Piyasası; üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, toptan ve perakende satış fonksiyonları ile bütünlük arzeder. Bu fonksiyonlar ise hem ayrı ayrı hem de birbirleri ile ilişkili olarak katı şekilde düzenlemeye tabidir. 2001 yılında 4628 sayılı yasa ile başlayan sektörü düzenleme süreci; sürekli ve kaliteli enerji arzını rekabetçi ve minimum maliyetle sağlanmasını hedeflemektedir. Geçen 12 yıllık zaman içerisinde, dağıtım şirketlerinin büyük bir oranda özelleştirilmiş olması, özel sektörün üretimde %70’ lere varan payı ile ağırlık kazanması, serbest tüketici uygulamasının yaygınlaştırılması (minimum 5000 kW), perakende ve toptan satışta yeni piyasa aktörlerinin oluşması ve liberalizasyona dönük mevzuat düzenlemelerinin uygulanmaya geçmesi gibi önemli gelişmeler piyasayı hem üretimde hem satışta rekabetçi hale getirmektedir. Böylece, elektrik piyasasının, rekabetçi piyasanın sağlayacağı “Hizmette Yüksek Kalite” ve “Maliyet Minimizasyonu “ faydalarını sağlayacağı beklenmektedir.Enerji; hane halkı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri 10 için günlük hayatın olmazsa olmaz ürünüdür. Stoklanamaması, talep-fiyat elastikiyetinin düşük olması hatta hiç olmaması, fiyatını belirleyen faktörlerin diğer ürünlere göre (göreceli olarak) hassas ve çok sayıda olması, üretim ve ticaretini oldukça kırılgan ve riskli olmasına neden olmaktadır. Bu durumun dengeli ve doğru yönetimi aşağıdaki süreçlerin etkin varlığına bağlıdır: 1. Sağlıklı dağıtım sistemi, 2. Optimize edilmiş sürekli üretim, 3. İyi çalışan organize piyasaların varlığı, 4. Piyasa ve Dünya gerçekleri ile uyumlu merkezi düzenleme yapısının varlığı, 5. Nihai kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlayacak şeffaf bilgi akışı, 6. Sektörde kalifiye personel varlığı, 7. Üretimde yerli kaynakların kullanımını teşvik edici etkin mekanizmanın olması. Söz konusu 7(yedi) faktörün her birinin ayrı ayrı ele alınması, kamu ve özel sektör piyasa katılımcıları tarafından çok iyi algılanması gerekir. Bunlar içinde "etkin bir dağıtım sistemi”, özelleştirme uygulamaları, yerli sermayeye dayanması ve TEK-TEDAŞ bilgi-teknik donanımı üzerine bina edilmesi bakımından sağlıklı görüntü verdiği söylenebilir. Dağıtım sistemini oluşturan 21 dağıtım şirketi (dağıtım bölgesi) içinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) , şüphesiz özel bir konuma sahiptir. 1926 yılında Kayserili bir grup esnafın milli teşebbüsü ile kurulan ve elektrik üretim, dağıtım ve satışı imtiyazıyla, Şirketimiz bir “İLK” olmasının haklı gururunu taşımaktadır. 87 yıllık geçmişi, dinamik yapısı ve marka değeri ile sektörün “parlayan lambası” dır. Kendisi küçük ama sektöre katkısı çok büyük olan şirketimiz elektrik piyasasının enerji kaynağı olmaya daha uzun süre devam edecektir. Saygılarımla Dr. Hidayet Atasoy Genel Müdür GENEL BİLGİLER "Dağıtım şirketlerinin büyük bir oranda özelleştirilmesi, özel sektörün üretimde %70'lere varan payı, serbest tüketici uygulamasının yaygınlaşması, perakende ve toptan satışta yeni piyasa aktörlerinin oluşması gibi önemli gelişmeler piyasayı hem üretimde hem de satışta rekabetçi hale getirdi." 11 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 ORGANİZASYON ŞEMASI Dr. Hidayet ATASOY Genel Müdür Mehmet Tarık TOPAÇ Teknik Danışma ve İç Kontrol Başkanı Ali BAKTIR Hukuk Müşaviri Halit KÖSEOĞLU Yönetim ve Özel Kalem Müdürü Bekir ÇATALOLUK Genel Müdür Yrd. (İdari-Mali) Oğuz ÇELEBİ Mali İşler Müdürü 12 Turgay GÜNEŞ Müşteri Hiz. ve Abone İşleri Müdürü Ünver TOKTAŞ Satınalma ve Destek Hizmet Müdürü Karabey MEMNUN İnsan Kaynakları Müdürü Ali CESUR Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürü Salih HİSARCIKLIO Genel Müdür Yrd. (Teknik) Ahmet ÖZTÜRK Makina İkmal Müdürü Bülent KARAERİK D.S Planlama ve Yatırımlar Müdürü Mustafa TAŞDEMİR Bilgi Teknolojileri Müdürü Şevket TAŞ D.S. İlçe İşletmeler Müdürü Şevki ÖZKAN D.S. İşletme ve Bakım Müdürü GENEL BİLGİLER VİZYONUMUZ Bir asra yaklaşan şirket kültürü ve deneyimimizden aldığımız güçle elektrik üretim, dağıtım ve perakende satış sektöründe elde ettiğimiz öncü konumumuzu, sektördeki değişim ve gelişimleri de dikkate alarak dünyadaki ileri şirketler seviyesine taşımaktır. MİSYONUMUZ Elektrik üretim, dağıtım ve perakende satış sektöründe ilklere damga vuran kaliteli hizmet anlayışımızı, enerjinin verimli kullanılması, çevre bilinci, güvenliği ve çağdaş teknolojileri ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. 13 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 KALİTE POLİTİKAMIZ Çevreye, halkımıza ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızı sürekli memnuniyet sağlayacak şekilde yerine getirmektir. Şirketimiz, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, en iyi uygulamaların araştırılıp, en kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulmasına büyük önem vermektedir. Şirketimiz, kalite hedeflerini kurum genelinde ve birimler bazında belirlemekte ve bunları her yıl yeniden gözden geçirerek, güncelleştirmektedir. Şirketimizin prosedürleri, mevzuat çerçevesinde iç ve dış müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri değerlendirilerek, belirlenmektedir. Kalite ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için şirket yönetimimiz; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, diğer resmi kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler, şirket ortakları ve ilgili toplum kesimleriyle sürekli iletişim ve işbirliği içinde bulunmaktadır. Elektrik üretim, dağıtım, perakende satış hizmetlerinin, belirlenen kalite politikasına uygun olarak sunulması, Yönetim Kurulumuzun takibi, taahhüdü ve güvencesi altındadır. 14 GENEL BİLGİLER KOMİTELER ORGANİZASYONU K1 K1.1 K1.2 K1.3 KALİTE SİSTEM KOMİTELERİ YÖNETİM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ KALİTE SİSTEM KOMİTESİ RİSKLERİN ERKEN TEŞHİSİ VE KRİZ KOMİTESİ K2 K2.1 K2.2 K2.3 K2.4 İHALE VE YATIRIM KOMİTELERİ İHALE KOMİTESİ (KOMİSYONU) YATIRIM İZLEME KOMİTESİ SÜRE UZATIM KOMİTESİ ELEKTRİK GÜÇ TAHSİS KOMİTESİ K3 K3.1 K3.2 K3.3 K3.4 SATINALMA VE MUAYENE KOMİTELERİ ALIM SATIM KOMİTESİ TESLİM TESELLÜM KOMİTESİ HASAR TESPİT VE RÜCU KOMİTESİ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN HİZMETİN DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTESİ K4 K4.1 K4.2 K4.3 K4.4 K4.5 K4.6 K4.7 K4.8 K4.9 K4.10 İNSAN KAYNAKLARI KOMİTELERİ İŞE ALMA KOMİTESİ ÜST DİSİPLİN KOMİTESİ DİSİPLİN KOMİTESİ İZİN KOMİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET KOMİTESİ YEMEK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN KOMİTESİ EĞİTİM KOMİTESİ SİVİL SAVUNMA VE GÜVENLİK KOMİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU (KOMİTESİ) K5 K5.1 TAHAKKUK VE TAHSİLAT KOMİTELERİ KAÇAK ELEKTRİK VE OLAĞANÜSTÜ TAHAKKUKLAR KOMİTESİ 15 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 GENEL MÜDÜRLÜK 2013 YILI AMAÇ VE HEDEFLERİ 2012 yılı hedeflerine büyük oranda ulaşılmıştır. Kayıp kaçak ile mücadele, SCADA genişleme, OSOS kapsamını genişletme, kalite bilinci, müşteri memnuniyeti, damgaya tabi sayaç değişimi gibi hedefler revize edilerek 2013 yılı içinde şirket amaç ve hedefleri arasında yer almıştır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 16 Çalışanlara kalite bilincini yerleştirmek ve kalite yönetim sistemini etkin ve sürekli hale getirmek, Kamuoyunda kurum imajını güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak, Diğer şirketler ve kurumlar ile ortak yapılabilecek projeleri araştırmak, İç tetkiklerin yılda en az bir kez yapılmasını sağlamak, Müşterilerimize Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğindeki standartlar çerçevesinde hizmet sunmak, Genel aydınlatma ve trafo ana sayaçların uzaktan izlenmesi için dağıtım trafolarının sayaç otomasyon (OSOS) uygulamasına alınmasını sağlamak, 1500 adet olarak başlayan, meskenlerde sayaç otomasyon sisteminin kapsamını genişletmek, İlçe ve belde işletme binalarımızın fiziki yapılarının çalışanlarımızın ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkartılmasını sağlamak, SCADA sisteminin kapsamını genişletmek ve elektrik dağıtımında Yük Yönetim Sistemini şirketimizde kurmaya çalışmak, Coğrafi Bilgi Sistemini tüm görev bölgesinde etkin hale getirmek, Zorunlu haller dışında elektrik kesintilerini yılda 14 saati geçmeyecek şekilde planlamak, 2013 yılı için kayıp-kaçakları, EPDK tarafından belirlenen oranın altında tutmak, Trafo ve hat bakımlarının her yıl periyodik olarak zamanında yapılmasını sağlamak, Geleceğe yönelik master plan çerçevesinde dağıtım projeleri hazırlamak, Yıllık olarak planlanan yatırım hedeflerini tam ve zamanında gerçekleştirmek, Çağrı merkezimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre müşterilerimizden gelen aramalara cevap vermek, 50.000 adet damgaya tabii müşteri sayacının ayar ve damga işlemlerini yapmak. Sayaç okuma süresinin şehir ve ilçe merkezlerinde 1 ay, köy ve beldelerde 45 güne indirmek, Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgardan lisansız elektrik enerjisi üretmek, Makine ikmal araç parkımıza bir adet elektrikli araç kazandırmak ve enerjisini güneşten alan şarj dolum istasyonu kurmak. Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırmasını ve yapılanmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, Kurumsal Kaynak Planlaması kapsamında, bilişim, iletişim ve teknolojik alt yapımızı yenileyerek, tüm yazılımların birbirlerine entegre olarak çalışmasını sağlamak, Çalışanlara fırsat eşitliği tanınarak, kişisel gelişim, mesleki bilgi ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında kişi başı en az 5 saat, ortalama yılda en az 20 saat eğitim almalarını sağlamak, İlgili personelin “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda her yıl eğitim almalarını ve iş güvenliği malzemelerini kullanmalarını sağlayarak, iş kazalarını minimuma indirmek, Sivil savunma planlarının güncel halde tutulmasını sağlamak, GENEL BİLGİLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin sermayedarları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aktiv Grup Holding A.Ş., Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş., Büyükşehir Eğit. Fal. Sos. Spor. Tes. San. Tic. A.Ş., Tes-İş Sendikası, TEK Vakfı ve gerçek kişilerden oluşuyor. Sermayesi 45.5 Milyon TL SERMAYE YAPISI 2012 faaliyet döneminde şirketimiz ilk genel kurul toplantısı 26.03.2012 tarihinde merkez hizmet binamızda yapılmıştır. Toplantı nisabının mevcut olduğunun tespitinden sonra divan oluşturulmuştur. Denetim kurulu raporu okunarak müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verilmiştir. Faaliyet karından 1. tertip yasal yedek tutarı düşüldükten sonra %30,68 lik tutarın (15.925.000 TL) ortaklara dağıtılmasına kalan kısmın 2. tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (Pay adedi başına 35 krş kar payı 01.05.2012 tarihinden itibaren dağıtılmıştır) Görev süreleri dolan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimizde çalışan sendikalı personele ödenmekte olan 4 maaş ikramiyenin sözleşmeli olarak çalışan personele de ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 18 Yeni yönetim ve denetim kurulu seçilerek toplantı sona erdirilmiştir. Genel Kurulumuz, Elektrik Piyasası Kanunun 3.c-3 (Dağıtım şirketleri üretim ve perakende satış faaliyetlerini 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.) hükmü gereği 24.12.2012 tarihinde olağanüstü toplanarak, 27.09.2012 tarih ve 28424 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırlmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre bölünme işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Ayrıca kısmi bölünme sürecine ilişkin işlemlerin takibi ve yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 30.03.2012 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi neticesinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresine ait olan %20 hissemiz 16.050.000 USD karşılığında Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alınarak sermaye yapımızda değişiklik olmuştur. 21.09.2012 tarihinde hisse devri işlemleri gerçekleştirilmiştir. GENEL BİLGİLER SERMAYEDAR SERMAYESİ (TL) %'Sİ PAY ADEDİ Kayseri Büyükşehir Belediyesi 15.475.915,00 % 34,013 1.547.591.500 1 12.423.040,00 % 27,303 1.242.304.000 1 9.100.000,00 % 20,000 910.000.000 1 Büyükşehir Eğt.Fal.Sos.Spor Tes. San. Tic. A.Ş. 4.055.187,50 % 8,913 405.518.750 1 Tes-İş Sendikası 2.275.000,00 % 5,000 227.500.000 1 129.657,50 % 0,285 12.965.750 1 2.041.200,00 % 4,486 204.120.000 374 45.500.000,00 % 100.000 4.550.000.000 380 Aktiv Grup Holding A.Ş. Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. TEK Vakfı Gerçek Kişiler Genel Toplam ORTAK SAYISI 19 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 KCETAŞ sermayesindeki Özelleştirme İdaresi'ne ait yüzde 20' lik kamu hissesi yapılan ihale neticesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alındı. Böylece , şirket aslına döndü ve büyük hisse Kayseri'nin oldu. HİSSEDARLAR KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1869’da Sultan Abdülaziz fermanı ile Kayseri Belediyesi kurulmuştur. 1989 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. 2004 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi kanunu ile 5 ilçeyi kapsayan 2.150 km² ’lik bir alana ulaşmıştır. Özellikle son 30 yılda gösterdiği performans ile öncelikle şehircilik alanında bir marka olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt yapı hizmetlerini büyük oranda tamamladı. Son yıllarda sosyal belediyecilikte de Kayseri halkının beğenisini kazandı. Yönetim anlayışı, “Kayseri Modeli” olarak ekol haline gelen Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem, Şehir Stadyumu, Kongre Merkezi, birçok Spor Tesisi, Park, Mesire Alanı, Kent Ormanı, Atıksu Arıtma Tesisi gibi dev projelere imza attı. Erciyes Kış Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi gibi devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte kentin 20 vizyonu tamamen değişecektir. Uluslararası platformda da markalaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’den Almanya’ya, Amerika’dan Bosna’ya kadar birçok ülkeden belediyeler ile kardeş şehir protokolleri imzalanmış ve Uluslararası ticari ve kültürel projeler hayata geçirmiştir. Kayseri Belediye Başkanı İbrahim Safa Bey ile başlayan şirket hissedarlık sürecinde, bugün en fazla pay sahibi % 34,013 ile Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. YONCA ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş. Özellikle elektrik üretimi ve dağıtımı sektöründe yatırım ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 12.01.2012 tarihinde kurulan şirket 30.03.2012 tarihinde yapılan özelleştirme ihale neticesinde Başbakanlık özelleştirme İdaresine ait olan %20 hisseyi 16.050.000 USD. karşılığında satın alarak, 21.09.2012 tarihinde devir işlemleri gerçekleştirilmiş ve 3.büyük hissedarımız olmuştur. AKTİV GRUP HOLDİNG A.Ş. Yüzyılımızın yeni bakış açısıyla, girişimcilik ruhu ve bilgi birikimini en iyi finansal teknikler aracılığı ile yeni alanlara yatıran Aktiv Group Holding, profesyonel ve kurumsal bir yapıya sahip olup, finans, sigorta, enerji, gayrimenkul yatırımı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra sosyal projeleri ihmal etmeyip, çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir eğitim almasını desteklemektedir. BÜYÜKŞEHİR EĞİTİM FAALİYETLERİ SOSYAL SPOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) 1978 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne pek çok farklı alanda vatandaşa doğrudan hizmet ulaştıran ve bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekkülü olan BEF, son dönemde hızlı bir büyüme grafiği göstererek Kayseri ekonomisinin önemli aktörleri arasına girmiştir. Özellikle BEF bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Sanat ve GENEL BİLGİLER Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) , üniversite sınavı çağına gelen ancak ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle dershane eğitiminden mahrum kalan gençlerin sağlıklı koşullar altında gereken eğitimi alabilmelerine öncülük etmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla Gülen Yüzler adı altında Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiştir. TES-İŞ SENDİKASI (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) Tes-İş Sendikası 1963 yılında enerji iş kolunda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. İlk adı Türkiye, enerji-su, gaz DSİ İşçi Sendikaları federasyonudur. 1983 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda Tes-İş Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) adını aldı. 34 şubesi 46.000 civarında üyesi ile Türkiye çapında faaliyet göstermektedir. ICEM (Uluslararası Kimya, Enerji, Maden İşçileri Sendikalar Konfederasyonu) ve EMCEF (Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu) üyesidir. Tes-İş sendikası 1990 yılından bu yana şirketimizde %5 oranında pay sahibidir. BEF tarafından hazırlanarak uygulamaya konan Gülen Yüzler Sosyal Sorumluluk Projesi, açılan proje yarışmalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne birincilikler kazandırmıştır. Kayseri’nin bir kurumu olarak BEF, popüler kültür baskısıyla değişen ilişkiler ağının sarmalından etkilenen Aile kurumunun güçlü kılınmasında her kişi ve kuruma sorumluluklar düştüğü inancındadır. Bir diğer toplumsal fayda esaslı çalışma olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Huzur Çınarı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, BEF tarafından 25 tesiste Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezleri faaliyete geçirilmiştir. 21 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 KCETAŞ Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nin Gün Öncesi Piyasası Performans sonuçlarını gösteren 2012 yılı ilk 9 aylık raporuna göre; elektrik dağıtım şirketleri talep tahmin başarım sıralamasında %3,3 lük hata payı ile en başarılı dağıtım şirketidir. TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI ÜRETİM Otoprodüktörler Otoprodüktör Grupları BEÜ TOPTAN SATIŞ İLETİM DAĞITIM PERAKENDE Toptan Satış Yapan Özel Şirketler TÜKETİM İletim Sistemine Bağlı Serbes Tüketiciler YİD / Yİ / İHD / MS TEİAŞ EÜAŞ 22 Serbest Olmayan Tüketiciler TETAŞ Ülkemizde elektriğin üretimi ve son kullanıcıya ulaştırılması yukarıdaki şemaya göre gerçekleştirilmektedir. Üretim EÜAŞ, otoprodüktör grupları ile Yap-İşlet (Yİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile elektrik üreten santraller ve özel üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretilen elektrik enerjisi TETAŞ ve Lisanslı Toptan Satış Şirketleri tarafından satın alınmaktadır. Buradan da elektrik piyasasında satılmak üzere TEİAŞ ‘a iletilir. Serbest TEDAŞ ve Özel Dağıtım Şirketleri tüketiciler doğrudan üretim şirketlerinden de enerji alabilmektedirler. Piyasada Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) enerjinin mali yönden uzlaştırlması ile ilgili fiyat mekanizmasını işletirken, Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) arz güvenliği açısından enerjinin dengelenmesinden sorumludur. TEİAŞ tarafından elektrik enerjisi TEDAŞ Dağıtım Şirketleri ve Perakende Satış Şirketlerine satılmaktadır. Görev bölgesinde elektriğin dağıtımı ve dağıtım sisteminin işletilmesi Dağıtım Şirketinin son kullanıcılara ulaştırılması ise Perakende Satış Şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketleri kayıp kaçak için enerji almaktadır. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ 1 Aralık 2011 tarihinde Elektrik Piyasasında tarihi bir dönüm noktası olan Gün Öncesi Piyasası uygulaması başlamıştır. Gün öncesi piyasası katılımcılarına, ikili anlaşmalarına ek GENEL BİLGİLER KCETAŞ KCETAŞ 18. Dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyor. olarak bir sonraki gün için enerji alış ve satışı yapma fırsatı tanıyarak, üretim veya tüketim ihtiyaçları ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini gün öncesinde dengeleme olanağı sağlamakta ve sistem işletmecisine gün öncesinden dengelenmiş bir sistem bırakmaktadır. Bu piyasa ile beraber talep tahminlerindeki başarı oranı gün öncesi planlama döneminden çok daha fazla öneme sahip olmuştur. Gün öncesi planlama döneminde dağıtım şirketleri için sadece enerji miktarı tahmini yapılmakta iken gün öncesi piyasa ile talep miktarı ile birlikte fiyatta belirtilmektedir. Böylelikle tüketim tarafı da piyasada daha aktif olarak fiyat belirleyici unsur olmaktadır. Tahminlerdeki başarı dağıtım şirketlerinin enerji girdi maliyetini belirleyen en önemli etken durumundadır. Talep tahminlerinde başarı oranının yükselmesi enerji girdi maliyetini düşürmekte ve tersi ise enerji girdi maliyetini yükseltmektedir. Şirketimizin 2012 yılı saatlik ikili anlaşmaları tedarikçi olarak TETAŞ ve EÜAŞ ile yapılmıştır. Bu kapsamda şirketimiz 2012 yılında ihtiyaç duyduğu enerjinin 917.885.000 kWh ‘i TETAŞ’tan, 576.706.500 kWh’ ni ise EÜAŞ’ tan saatlik olarak karşılamıştır. Bunun dışında PMUM’da Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) ise yaklaşık 2.194.945.014 kWh olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin ikili anlaşmalar harici elektrik piyasasından temin edilen enerji miktarı 757.003.750 kWh olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Şirketimiz 2012 yılında toplam aldığı enerjinin %32’sini PMUM’ dan karşılamıştır. Bu miktarın ortalama olarak %96,7’si gün öncesi piyasasından kalan %3,3 lük kısmı ise dengeleme güç piyasasından temin edilmiştir. Dengeleme güç piyasası arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, onbeş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasıdır. Enerjinin en az maliyetle temini için gerekli kriter dengeleme güç piyasasına kalmadan temini gün öncesi piyasasından yapmaktır. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinden alınan ve gün öncesi piyasasının 9 aylık performans sonuçlarını gösteren rapora göre Türkiye’de 21 dağıtım şirketi arasında talep tahmini başarım oranları karşılaştırmasında %3,3’lük hata payı ile şirketimiz en başarılı dağıtım şirketi olarak görülmektedir. ENERJİ SATIŞI ANLAŞMASI (ESA) Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ), Enerji Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinden (PMUM) enerji temin etmekte olup , serbest tüketicilere yapılan satışlar için alınan enerji ,Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Aracılığı ile Gün Öncesi Piyasası Ve Dengeleme Güç Piyasasından temin edilmektedir.Bu piyasada fiyatlar piyasa katılımcılarından gelen tekliflere ve toplam günlük üretim programı ve tüketime bakılarak belirlenmektedir. Fiyatı piyasanın belirlediği bir ortamda henüz alış bedeli belli olmayan bir enerjiyi ikili anlaşmalarla serbest tüketicilere satmaktayız. Elektriğin Fiyatını Doğalgaz Fiyatları, Yerli ve Yenilenebilir Kaynakların Payı, İklim Koşulları , Rekabetçi Piyasa Yapısının Oluşması İkili Anlaşmalar Piyasası, Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası gibi bir çok faktör etkilemektedir. 23 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılı içerisinde şirketimiz tarafından 70 adet, özel sektör tarafından ise 180 adet olmak üzere toplam 250 adet trafo tesis edilmiştir. 2012 yılı kurulu güç toplamı 1.956 MVA DAĞITIM SİSTEMİ KURULU GÜCÜ Görev bölgemizde şirketimize ve üçüncü şahıs kurum veya kuruluşlara ait toplam görev bölgemiz genelinde 5713 adet dağıtım trafosu mevcuttur. Bu dağıtım trafolarının kurulu gücü ise 1.956 MVA’dır. Görev bölgemizde orta gerilim olarak 34,5 – 31,5 –15 kV gerilimli şebeke mevcut olup, genelde 31,5 – 15 kV yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu gerilimleri kullanma gerilimine yani 0,4 – 0,231 kV’ a düşürmek için dağıtım trafoları kullanılmaktadır. Dağıtım trafoları çeşitli güçlerde olup, 34,5 – 31,5 – 15 / 0,4 – 0,231 kV gerilimlidir. Beslendiği TM’lere göre kurulu güçler tabloda özetlenmiştir. Özellikle şehir merkezinde 15 kV’luk şebekemiz çoğunlukta olduğu için TEİAŞ TM’lerden 31,5 kV olarak alınan gerilim, şirkete ait indirici trafo merkezlerinde 15 kV’a dönüştürülmektedir. İndirici trafo merkezlerimizde genelde 2x10 MVA’lık güçte indirici trafolar mevcut olup, bu trafoların tamamı SCADA sistemine bağlıdır. %1,6 %2,2 %1,8 Türkiye enerji tüketiminin % 1,6’sı bölgemizde tüketilmektedir. Türkiye yüzölçümünün % 2,2’si bölgemize aittir. Türkiye’ deki abone sayısının % 1,8’ i bölgemizde bulunmaktadır 24 GENEL BİLGİLER 2012 yılı görev bölgesindeki dağıtım trafosu adedi 5713 TRAFO MERKEZİ (TM) ADI 2009 2010 2011 2012 ŞİRKET ÖZEL ŞİRKET ÖZEL ŞİRKET ÖZEL ŞİRKET ÖZEL KAYSERİ 1 TM (15-31,5/0,4 kV) 285.379 92.103 306.929 98.703 319.309 110.541 325.319 113.371 KAYSERİ 2 TM (15-31,5/0,4 kV) 329.358 137.048 351.798 125.576 373.398 146.581 382.108 161.546 KAYSERİ 3TM (15-31,5/0,4 kV) 211.575 408.717 217.435 86.630 222.665 131.680 234.210 138.080 TOPLAM 826.312 637.868 876.162 310.909 915.372 388.802 941.637 412.997 - 45.140 - 45.140 - 45.140 - 45.140 ÇİNKUR TM (31,5/0,4 kV) 19.323 46.107 19.523 47.062 20.193 50.242 20.343 51.622 TAKSAN TM (31,5/0,4 kV) 7.125 43.982 9.315 46.342 10.075 47.572 10.075 48.512 SENDİREMEKE TM (31,5/0,4 kV) 56.603 33.838 58.233 40.033 59.973 45.028 65.083 50.108 PINARBAŞI TM (31,5/0,4 kV) 36.030 38.448 39.230 42.618 40.170 55.018 40.805 65.203 SIZIR II TM (34,5/0,4 kV) 19.210 11.782 19.730 14.107 19.830 16.537 19.990 16.897 KALABA TM (31,5/0,4 kV) 2.861 8.573 3.221 8.573 3.381 9.368 3.381 10.728 KAPASİTÖR TM (31,5/0,4 kV) 19.821 24.252 20.621 25.317 21.081 30.052 21.811 32.325 BOĞAZLIYAN TM (31,5/0,4 kV) 7.910 2.070 7.710 2.070 7.710 2.070 7.710 2.070 ÇEAŞ TM (31,5/0,4 kV) 360 - 360 - 360 - 360 - NİĞDE (31,5/0,4 kV) 380 300 380 300 380 300 380 300 - 315 - 315 - 315 - 315 YEŞİLHİSAR TM (31,5/0,4 kV) 38.260 37.882 38.360 40.112 38.920 45.222 39.420 49.222 TOPLAM (kVA) 207.883 292.689 216.683 311.989 222.073 346.864 229.358 372.442 GENEL TOPLAM (kVA) 1.034.195 930.557 1.092.845 622.898 1.137.445 735.666 1.170.995 785.439 ÇİNKUR TM (15/0,4 kV) BÜNYAN HES (31,5/0,4 kV) KURULU GÜÇ TOPLAMI (kVA) 1.964.752 1.715.743 1.873.111 1.956.434 25 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Şirketimiz diğer dağıtım şirketleri gibi TETAŞ, EÜAŞ ve bağlı Portföy Üretim Şirketleri ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nden (PMUM) enerji almaktadır. 2012 yılında satın alınan enerji 2.251.595.250 kWh ENERJİ TEMİN EDİLEN MERKEZLER MERKEZ ADI KAYSERİ 1 KAYSERİ 2 KAYSERİ 3 Kalaba Taksan Yesilhisar Çinkur TM 15 Çinkur TM 30 Kapasitör Sendiremeke Pınarbaşı Avanos Boğazlıyan Sızır GÜCÜ (MVA) 50+100 100+100 100+100+100 16+25 25 25 10+25 25+50 50 25+25 25 25+50 25+50 25 MERKEZ ADI GÜCÜ (MVA) GERİLİM (kV) Erciyes-1 Erciyes-2 Erciyes-3 Erciyes-4 Erciyes-5 Erciyes-6 Erciyes-7 Erciyes-8 Erciyes-9 Erciyes-10 Erciyes-11 Erciyes-13 Erciyes-14 2x10 1x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 31,5/15 ÇEKİLEN MAKSİMUM GÜÇ (MW) YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2008 389,56 382,64 376,79 379,00 380,94 404,01 414,10 427,25 400,07 391,24 389,87 384,46 2009 367,69 353,76 381,70 377,91 387,99 400,24 411,12 417,34 385,52 396,02 419,01 409,68 2010 410,28 402,19 393,39 398,85 420,08 434,64 453,09 438,81 438,51 427,64 431,74 428,04 2011 430,00 430,56 432,44 416,74 425,73 441,16 473,67 457,85 465,50 440,82 461,49 486,83 2012 433,02 435,45 430,86 453,59 446,55 496,33 525,50 501,69 478,91 462,98 489,95 488,65 26 GENEL BİLGİLER SATIN ALINAN ENERJİ SATIN ALINAN ENERJİ Şirketimiz diğer dağıtım şirketleri gibi TETAŞ, EÜAŞ ve bağlı Portföy Üretim Şirketleri ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nden ( PMUM ) faturaya esas olan enerjiyi almaktadır. ESA ile belirlenen miktarlardaki elektrik enerjisi, TETAŞ ve üretim şirketleri tarafından şirketimize fatura edilmekte, kalan miktarı ise PMUM’ dan enerji almaktadır. %40.9 TETAŞ %33.7 PMUM %17.4 %17.4 EÜAŞ %2.7 HAMİTABAT %2.3 YENİKÖY %33.7 %40.9 %2.0 SOMA %1.0 KEMERKÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ 2009 YILI (kWh) 2010 YILI (kWh) 2011 YILI (kWh) 2012 YILI (kWh) TETAŞ 1.723.999.367 1.117.912.714 940.609.000 917.885.000 EÜAŞ 304.534.066 658.197.486 532.088.641 392.901.900 YENİKÖY 21.385.509 49.015.709 66.663.685 52.979.600 HAMİTABAT 54.263.034 79.124.701 62.665.508 60.709.400 SOMA 28.568.880 50.659.751 55.605.921 45.721.000 KEMERKÖY 15.330.834 32.969.180 27.048.473 24.394.600 PMUM'dan Alınan 181.768.224 232.448.589 237.957.615 757.003.750 2.329.849.914 2.220.328.130 1.922.638.843 2.251.595.250 6.072.085 211.116.542 101.923.292 56.650.236 2.323.777.829 2.009.211.588 1.820.715.551 2.194.945.014 TOPLAM PMUM'da Satılan Uzlaşmaya Esas Çekiş Miktarı 27 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılında satılan toplam enerji 2.113.721.232 kWh ABONE GRUPLARINA GÖRE TÜKETİM DEĞERLERİ (kWh) ABONE GRUBU SIRA 1 NO'LU BAĞLANTI 1 2 NO'LU BAĞLANTI 2 3 3 NO'LU BAĞLANTI 4 4 NO'LU BAĞLANTI 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ABONE GRUBU Çift Terim 1 Numaralı Bağlantı Çift Terim 2 Numaralı Bağlantı Tek Terim 1 Numaralı Bağlantı Çift Terim 3 Numaralı Bağlantı Çift Terim Sanayi 4 Numaralı Bağlantı Tek Terim OG 4 Numaralı Bağlantı Tek Terim AG 4 Numaralı Bağlantı Ticarethane Diğer-1 (Okul, Hayır Kurumu, Hastane) Diğer-2 (Köy İçme Suyu, İlçe İçme Suyu) Mesken Şehit Aileleri, Muharip Gaziler Tarımsal Sulama Aydınlatma Serbest Tüketiciler PMUM'da Satılan TOPLAM ABONE TÜKETİM GRUPLARI %35.4 SANAYİ %30.4 MESKEN %11.4 TİCARETHANE %2.7 PMUM %4.0 AYDINLATMA %4.3 TARIMSAL SULAMA %6.1 DİĞER %5.4 SERBEST TÜKETİCİ 28 TÜKETİM 412.195.167 109.428.265 330.066 26.931.152 71.180.556 116.015.256 19.759.845 240.509.455 67.707.862 61.270.219 639.051.819 2.002.130 92.256.993 85.924.839 112.507.371 56.650.236 2.113.721.232 GENEL BİLGİLER 29 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Abone sayısının sürekli artmasına rağmen teknolojik gelişmeler yakından takip ediliyor ve süratle uygulanıyor. Bu sayede daha az personelle daha kaliteli hizmet sunulması sağlanıyor. 2012 yılı abone sayısı 593.670 GÖREV BÖLGESİ ABONE PROFİLİ GÖREV BÖLGESİ ABONE PROFİLİ ABONE GRUBU SIRA 1 NO'LU BAĞLANTI 1 2 NO'LU BAĞLANTI 2 3 3 NO'LU BAĞLANTI 4 4 NO'LU BAĞLANTI 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ABONE GRUBU Çift Terim 1 Numaralı Bağlantı Çift Terim 2 Numaralı Bağlantı Tek Terim 1 Numaralı Bağlantı Çift Terim 3 Numaralı Bağlantı Çift Terim Sanayi 4 Numaralı Bağlantı Tek Terim OG 4 Numaralı Bağlantı Tek Terim AG 4 Numaralı Bağlantı Ticarethane Diğer-1 (Okul, Hayır Kurumu, Hastane) Diğer-2 (Köy İçme Suyu, İlçe İçme Suyu) Mesken Şehit Aileleri, Muharip Gaziler Tarımsal Sulama Aydınlatma TOPLAM TÜKETİM 2 3 1 1 15 805 1.178 85.925 2.262 740 494.082 963 2.301 5.392 593.670 2009 YILI ABONE SAYISI 2010 YILI ABONE SAYISI 2011 YILI ABONE SAYISI 2012 YILI ABONE SAYISI 543.670 560.263 578.438 593.670 30 GENEL BİLGİLER ABONE PROFİLİ %83.4 MESKEN %14.5 TİCARETHANE %0.9 AYDINLATMA %0.3 SANAYİ %0.4 TARIMSAL SULAMA %0.5 DİĞER 31 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 ENDEKS ÇALIŞMALARI Sayaç okuma servisi tarafından, abonelerin adres yapılarına göre bölge ve dosyaları oluşturularak günlük planla atanan personel tarafından el terminalleri ile optik, uzaktan ve manuel olarak endekslerin okunması sağlanmaktadır. Kayseri ili hinterlant sınırları içerisinde 448.715 abone merkez Endeks Şefliği tarafından, diğer 144.955 abone ise İlçe İşletme Şeflikleri denetiminde endeksleri okutularak, tahakkukları gerçekleştirilmektedir. Sayaç okuma personeli tarafından endeksi okunan abonelerin, sayaç ve abone kontrolleri sonucunda, sisteme girilen kodlarla saha sayaç kontrol iş emirleri üretilmektedir. Abonelerin adresleri kontrol edilerek adres tespiti yapılıp, hatalı adresler düzeltilmektedir. Bu adres yapımız sayesinde abonelerin adreslerinden abone numaraları tespit edilebilmektedir. Yerinde yapılan kontroller ve tespitler neticesinde, bulunduğu bina yıkılmış ve 32 elektrik sayacı sökülmüş abonelere, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre işlem yapılmaktadır. Şirketimize ait hinterlant ve diğer ilçe merkezlerinde uzaktan sayaç okuma, elektronik veya mekanik sayaç kullanan abonelerin endeksleri, müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre ± 3 günden fazla sapma olmayacak şekilde aylık olarak okunmaktadır. Köylerde ise, ortalama 45 günlük emisyon dönemleri halinde okunarak, 10 gün içerisinde ödemelerin yapılması için ihbar bırakılmaktadır. Özel müşteri, resmi daire, serbest tüketici, genel aydınlatma abonelerinin endeksleri ise aylık alınarak, Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğince faturaları tanzim edildikten sonra çıkan faturalar bir hafta içerisinde abonelere tebliğ edilmektedir. 2012 yılı içerisinde toplam 5.165.853 adet okuma gerçekleştirilmiş olup, okuma sonucunda 13.909 adet sayaç hakkında durum ve hata kodları girilerek kontrol edilmeleri sağlanmıştır. 5.165.853 2012 yılında toplam 5.165.853 adet okuma gerçekleştirildi. 13.909 adet sayaç hakkında durum ve hata kodları girilerek kontrol edildi. FAALİYETLER SAHA SAYAÇ İŞLEMLERİ Endeks tespit memurları tarafından tespit edilen günlük bilgiler Abone Bilgi Yönetim Sistemi’den (ABYS) alınarak, fatura borcu olan veya başka sebeplerle kesilmesi gereken abonelerin açmakesme işlemleri ekiplerce yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde 149.892 adet kesme, 126.922 adet açma, 11.095 adet arızalı sayaç değiştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, standart ve özel abonelerde 642 adet kaçak elektrik tutanağı düzenlenmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Mesken ve işyerlerine ait rekortmen kablolarının tesisi teknik elemanlarımız nezaretinde yapılmakta olup, abonelerin sayaçları ön kontrolden geçirildikten sonra yerine takılmaktadır. 12.983 adet muhtelif abonenin kontrol ve muayenesi yapılarak, kabulü ve abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. 10 yıllık damgaya tabi sayaçların değişme işlemleri de yapılmakta olup, bu kapsamda 2012 yılında merkezde 29.832 adet sayaç değiştirilmiştir. 149.892 2012 yılında 149.892 adet kesme işlemi gerçekleştirildi. 126.922 2012 yılında 126.922 adet açma işlemi gerçekleştirildi. 11.095 2012 yılında 11.095 adet arızalı sayaç değişimi gerçekleştirildi. 33 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Ülkemizde ilk kez KCETAŞ tarafından uygulanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, 2012 yılında geliştirilerek 1669 adet mesken sayacı Türkiye de ilk defa enerji nakil hatları üzerinden okunmakta ve açma kesme işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilmektedir. OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) toplam 3050 abonemiz Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca 2012 yılında mesken sayaçlarına yönelik otomasyon uygulaması alt yapı ve saha çalışmaları tamamlanarak iki dağıtım trafosu bölgesini kapsayan 1669 adet uzaktan okumalı sayaç işletmeye alınmıştır. Bu proje ile mesken sayaçlarında uzaktan açma ve kesme işlevleri yürütülebildiği gibi ay sonları abone faturaları otomatik olarak oluşturulmaktadır. Mevzuat gereği yüksek tüketimli özel müşteri statüsüne sahip 800 adet abonemizin de 2013 yılı içerisinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemine dahil edilmesi için gerekli planlama yapılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayınlamış olduğu Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Dağıtım Yönetmeliği ve benzeri yönetmelikler çerçevesinde ölçmenin ve anında değerlendirmenin, müşterilerine kaliteli ve sürekli enerji sağlayabilmenin önemine binaen şirketimiz “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi“ ile elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Projenin ilk 34 etabında Şirketimizin TEİAŞ trafo merkezlerinden enerji aldığı noktalar ile 95 adet yüksek tüketimli müşterimiz otomasyon ağına alınmıştır. Ayrıca TEİAŞ trafo merkezleri dâhil olmak üzere toplam 61 ölçüm noktasına enerji analizörleri yerleştirilerek alınan ve satılan enerjinin kalite yönünden incelenmesi ve analiz edilmesi imkânı sağlanmıştır. 2012 yılı itibariyle yüksek tüketimli özel müşteri statüsüne sahip Uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimlerinin saatlik verileri Otomatik Sayaç Okuma Sistemi sayesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmaktadır. Yine sistem sayesinde günlük olarak enerji alış miktarları belirlenerek saatlik olarak Talep Tahminleri yapılabilmekte ve Gün Öncesi Piyasasında işlem görecek veriler hazırlanmaktadır. FAALİYETLER SAYAÇ AYAR VE KALİBRASYON ÇALIŞMALARI SAYAÇ AYAR LABORATUVARI 20 sayaç ayar kapasiteli bir adet elektronik sayaç ayar masası, 48 sayaç ayar kapasiteli bir adet mekanik sayaç ayar masası ile yıllık yapılan sayaç ayar verileri aşağıya çıkartılmıştır. Damgaya tabi sayaç 35.540 adet, merkez arızalı mekanik sayaç 1.900 adet, merkez arızalı elektronik sayaç 3.000 adet, iİlçelerden gelen sayaç 2.309 adet olmak üzeresayaç ayar laboratuvarında 2012 yılı içerisinde 42.749 adet sayaç kalibrasyonu yapılmış olup, Sanayi Ticaret Müdürlüğü raporu kapanmak üzere tahakkuk servisine teslim edilmiştir. KALİBRASYON LABORATUVARI 2012 yılı içerisinde 1221 adet akım trafosu, 617 adet sayaç kalibrasyonu yapılarak, sertifikalandırılmış olup, müşteriye teslim edilmiştir. Akım Trafosu Kombi Sayaç Ölçü Cihazı 1.221 adet 617 adet 156 adet 35 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılında yapılan toplam tahsilat 585 Milyon TL Yıl içerisinde standart ve özel abonelere ilişkin 3.109.687 adet tahsilât makbuzu kullanılarak 239.989.921 TL nakit, 521.739 adet otomatik ödeme talimatlı aboneden ise 44.426.477,60 TL. 83.769 adet dekont ile 299.363.842 TL tahsilât yapılmıştır. Özel ve standart abonelerden 583.181.456 TL anapara 1.890.917 TL gecikme olmak üzere toplam 585.072.373 TL tahsilât yapılmıştır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde 7.377.466,45 TL abonelik ücreti tahsilâtı yapılmıştır. 2012 yılı içerisin de 1.324 adet standart ve özel aboneye taksit işlemi yapılmıştır. 2009 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 2010 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) Müşteri memnuniyetini sağlamak amacına yönelik olarak 2002 yılında başlayan gezici vezne uygulaması 2012 yılında da iki araçla daha iyi hizmet verme anlayışı ile elektrik tahsilâtına devam edilmiştir. PTT ile yapılan protokol çerçevesinde Türkiye genelinde bulunan şubeleri aracılığı ile tahsilât işlemi yapılmasına başlanılmıştır. Bütün bu çalışmalar sayesinde 2012 yılı tahakkukun tahsilata oranı genel aydınlatma dahil % 98,15 seviyelerin dedir. 2011 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 2012 YILI TOPLAM TAHSİLAT (TL) 468.303.796 490.214.771 461.139.898 585.072.373 36 FAALİYETLER 37 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Elektrik tesislerinin yenilenmesi, kapasite artışları, aydınlatma ve teknolojik projeler olmak üzere enerjinin en kaliteli ve kesintisiz şekilde kullanımını sağlamak üzere birçok yatırım yapılıyor. 2012 yılında yapılan toplam yatırım bedeli 42.3 Milyon TL PLANLAMA, YATIRIM VE PROJE ÇALIŞMALARI Bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve şirketimiz planlamaları göz önüne alınarak hazırlanan dağıtım ve perakende satış hizmeti 2012 yılı yatırım harcaması 39.807.062 TL (38.359.553 TL dağıtım, 1.447.509 TL perakende satış) bedel olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 28 Aralık 2011 tarihinde onaylanmıştır. DAĞITIM (TL) YIL 2010 2011 2012 Onaylanan 33.750.000,00 DEVAM EDEN (TL) TOPLAM (TL) -- 1.875.000,00 35.625.000,00 Gerçekleştirilen 33.557.797,80 Onaylanan 38.359.553,00 1.447.509,00 Gerçekleştirilen 37.614.666,09 1.496.461,85 39.111.127,94 Onaylanan 38.359.553,00 1.447.509,00 39.807.062,00 Gerçekleştirilen 42.060.462,23 38 PERAKENDE (TL) -- 273.340,59 195.900,00 33.753.697,80 39.807.062,00 42.333.802,81 FAALİYETLER Bu kapsamda, 11 grup elektrik tesisi, 3 grup yatırım harcaması niteliğindeki yatırımlar kapsamında ve 1 grup şebeke işletim sistemi yatırımları kapsamında olmak üzere toplam 15 grup iş ihalesi yapılmış olup sözleşme bedelleri toplamı 30.511.678,35 ‘dir. Harcamalarla ilgili bilgiler de yandaki tabloda sunulmaktadır. 2012 yılı içerisinde aydınlatma projesi olarak (99) adet trafo bölgesi projelendirilmiştir. Anahtar teslim ihale kapsamında (85) adet enerji nakil hattı projesi, üçüncü şahıslara ait (299) adet trafo ve jeneratör projesi, tesis yatırımlarına ait (146) adet proje ve (69) adet uygulama projeside onaylanmıştır. Etüd Proje, harita ve kamulaştırma çalışmaları için alınan GPS (Küresel Yer Belirleme) Sistemi etkin olarak kullanılmaktadır. Hazırlanan yatırım projeleri Kayseri kent ve bütün ilçe merkezlerinde yerinde etüt yapılmakta ve çalışılan bölgedeki mevcut AG ve OG şebeke bilgileri GPS yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu sistem ile tüm çalışmalarda doğruluk ve etkinlik artmıştır. Kayseri Elektrik şebekesi sürekli gelişerek büyümektedir. Bu değişim Sincal programının mevcut şebeke modeline işlenerek sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bunun için güncelleme dosyası oluşturulmuş ve belirli bir düzende veri girişi yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda 2010 ve 2011 yıllarında yapılan şebeke yatırımlarının tamamı mevcut şebeke modeline işlenmiştir. 2012 yılı yatırımları uygulama verileri sisteme girilmeye başlanmıştır. Ayrıca programda (EPDK ve TEDAŞ raporları için) çeşitli sorgular yapılabilmek amacıyla düzenlemeler yapılmış, 3. Şahıs trafo ve OG hatları da Sincal mevcut şebeke modeline girilmeye devam edilmiştir. Master plan Sincal programı ile birlikte Projeler Şefliği tarafından 2012 yatırım projelerinin yapımında ve yatırım planlarının belirlenmesinde aktif olarak kullanılmıştır. Projeler yapılmadan önce master plan açısından değerlendirilmiştir. Bu sayede 2012 şebeke yatırımları; diğer yılara alt yapı oluşturacak şekilde master plana uygun olarak yaptırılmıştır. 2012 Yılı Yatırım Programı dahilinde müteahhit firmalar tarafından yürütülen yatırım işlerinin takibi ve CBS’ ye işlenmesi sağlanmıştır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Autocad tabanlı CBS ve metraj programı hazırlanmıştır. Programı kullanacak müteahhit firma personellerine gerekli eğitimler verilmiş, bu sayede yatırım verilerinin tüm firmalardan tek tip ve düzenli alınması sağlanmıştır. 2012 yılı yatırım işlerine ait 35 adet hakediş verisi CBS’ ye işlenmiştir. Bu kapsamda 11361 adet direk, 41 adet trafo, 17 adet beton köşk, 338 adet Box, 61 adet pano verisi sisteme işlenmiştir. CBS’deki eksik verileri gidermek amacıyla hassas GPS aletleri kullanılarak 14611 adet direk, 12958 adet abone, 157 adet trafo ve pano verisi araziden toplanarak 92 köy şebekesi tamamen sisteme girilmiştir. 3. Şahıs projelerin sayısal verilerinin CBS’ ye giriş işlemine devam edilmiştir. Daha sonra sisteme işlenen bu verinin takibi yapılarak abonelik sözleşmesi ve geçici kabulü yapılan projeler CBS verileri güncellenerek referans numaraları sisteme işlenmiştir. Bu şekilde CBS’ ye işlenen verilerin abone bilgileri ile uyumlu olması sağlanmıştır. 39 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 YILI SİSTEME İLAVE EDİLEN HAT UZUNLUKLARI (m) GERİLİM TİPİ CİNSİ KURUM ÖZEL TOPLAM (M) 0,4 (kV) AG HAVAİ 278.054 1.957 280.011 YERALTI 88.951 9 88.960 AYD YERALTI 104.376 38 104.414 15 (kV) OG HAVAİ 4.718 1.277 5.995 31,5 (kV) OG YERALTI 40.658 1.164 41.822 HAVAİ 138.839 132.897 271.736 YERALTI 43.019 3.437 46.456 2012 YILI SİSTEMDEN DEMONTAJ EDİLEN HAT UZUNLUKLARI (m) GERİLİM TİPİ CİNSİ KURUM ÖZEL TOPLAM (M) AG HAVAİ 133.866 21 133.887 YERALTI 1.935 1.935 AYD YERALTI 5.256 5.256 OG HAVAİ 37.191 YERALTI 2.411 GENEL TOPLAM 1.579 38.770 2.411 180.657 1.604 182.258 2012 NET İLAVE (m) GERİLİM TİPİ CİNSİ KURUM ÖZEL TOPLAM (M) 0,4 (kV) AG HAVAİ 144.188 1.936 146.124 YERALTI 88.016 88.016 AYD YERALTI 99.120 99.120 (31,5)-(15)(kV) OG HAVAİ 106.366 YERALTI 81.266 40 132.595 238.961 81.595 557.742 m 2012 yılında toplam 557.742 m havai hat ilave edildi. 281.653 m 2012 yılında toplam 281.653 m yeraltı hattı ilave edildi. FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılı içerisinde bakım termin planlarına göre 13 adet İndirici Trafo Merkezi ve 26 adet dağıtım merkezinin periyodik bakımları belirlenen tarih ve süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. 1505 adet bina tipi ve direk üstü trafo tesislerinin 1453 adedinin periyodik bakımları yapıldı. BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI 2012 yılı içerisinde bakım termin planlarına göre 13 adet İndirici Trafo Merkezi ve 26 adet Dağıtım Merkezinin periyodik bakımları belirlenen tarih ve süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı Kayseri merkez, bağlı köy ve kasabalarda bulunan toplam 1505 adet bina tipi ve direk üstü trafo tesislerinin 1453 adedinin periyodik bakımları yapılmıştır. Yine bakımları yapılan bu trafo postalarından 71 adedinin de tekrar ara kontrolleri yapılarak sistemin işleyişi, kontrolü yapılmış ve gözlenmiştir. Sistemimizdeki bina ve direk üstü transformatörlerin harici ve dahili Alçak Gerilim dağıtım panolarının işletme ömürlerini tamamlayan ve güç artışı gerektiren 183 adedinin değişimi yapılmıştır. Hat ve fiderlerin daha güvenli işletilmesi için 144 adet topraklama iyileştirme işlemi yapılmıştır. Dağıtım kayıplarını azaltmak amacıyla dağıtım panolarına 234 adet kondansatör montajı yapılmıştır. 2012 dönemi bakım çalışmaları sırasında havai şebeke iletkenlerine temas eden 975 adet ağaç belediye ekipleri ile müşterek çalışılarak budanmıştır. Bakım Onarım Şefliği bünyesinde arıza, tadilat ve 3. şahıslar tarafından verilen hasarlar sebebiyle 415 adet O.G., 231 adet A.G. kablo onarım çalışmaları yapılmıştır. 2012 döneminde arıza sebebiyle 4 adet transformatör montaj-demontajı yapılmıştır. Güç artışı, güç azatlımı ve kademe oranları sebebiyle 32 , arıza oluşturabilecek duruma mahal vermeden 6, 3. şahıs hasarları sebebiyle 1, yeni tesis sebebiyle 1, üretici firma hatası sebebiyle 7 adet transformatör değişim ve tadilatı yapılmıştır. 42 FAALİYETLER 2012 YILI BAKIM TERMİN PLANI İNDİRİCİ MERKEZ ADI / MEVCUT TRAFO GÜCÜ (MVA) GERİLİM (kV) GERÇEKLEŞEN BAKIM TARİHİ ERCİYES 7 İTM (2X10) 31,5/15 08.04.2012 ERCİYES 8 İTM (2X10) 31,5/15 08.04.2012 31,5 03.10.2012 DM 8 Kadir Has Kongre Merkezi DM 6 KAYSERİ PARK (1) 31,5 11.11.2012 DM 7 İPEK SARAY 31,5 11.11.2012 ERCİYES 11 İTM (2X10) 31,5/15 22.04.2012 ERCİYES 9 İTM (2X10) 31,5/15 22.04.2012 TM 3 (0,63) 15/0.4 11.11.2012 31,5 11.11.2012 ERCİYES 5 İTM (2X10) 31,5/15 06.05.2012 DM 16 TM 1 (1.25 (1.75)+2 (3)) 15/0.4 06.05.2012 TM 2 (2x1) 15/0,4 11.11.2012 TM 4 (2 (3)) 15/0.4 06.05.2012 31,5 26.08.2012 DM 20 DM 21 31,5 26.08.2012 DM 22 31,5 26.08.2012 DM 23 31,5 26.08.2012 DM 24 31,5 26.08.2012 DM 25 31,5 26.08.2012 DM 15 ERCİYES 6 İTM (2x10) 31,5 16.09.2012 31,5/15 16.09.2012 DM 10 Mimarsinan Dağıtım Merkezi 31,5 16.09.2012 DM 14 31,5 16.09.2012 31,5 16.09.2012 ERCİYES 13 İTM (1x10) DM 12 31,5/15 30.09.2012 ERCİYES 3 İTM (2x10) 31,5/15 30.09.2012 DM 5 31,5 30.09.2012 DM 2 31,5 30.09.2012 31,5 30.09.2012 ERCİYES 1 İTM (2x10) DM 19 31,5/15 07.10.2012 ORTAANADOLU DM 31,5/31.5 07.10.2012 31,5 07.10.2012 DM 11 Kadir Has Spor Kompleksi ERCİYES 4 İTM (2x10) 31,5/15 07.10.2012 ERCİYES 14 İTM (2x10) 31,5/15 07.10.2012 31,5 07.10.2012 DM 3 ERCİYES 10 İTM (2x10) 31,5/15 14.10.2012 ERCİYES 2 İTM (1x10) 31,5/15 14.10.2012 DM 9 31,5 01.10.2012 DM 1 31,5 21.10.2012 SÜKSÜN DM 13 31,5 01.11.2012 BEYDEĞİRMENİ DM 18 31,5 01.11.2012 DM 4 31,5 01.11.2012 DM 17 31,5 01.11.2012 43 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 HAT BAKIM VE TESİS ÇALIŞMALARIMIZ Şirketimizin görev bölgesi içerisinde abonelere kesintisiz ve sürekli elektrik enerjisi kullanmasını sağlamak amacı ile havai hat şebeke bakım çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ve Talas İlçeleri ile bunlara bağlı köylerde hasar gören şebeke direklerinin aynı gün içerisinde yenilerinin montajı gerçekleştirilmektedir. Yine görev bölgemiz içerisinde elektrik şebekesindeki gerilim düşümlerinin giderilmesi amacıyla, ilgili şefliklerle müşterek çalışmalar yapılarak şebeke tadilatları gerçekleştirilmektedir. Bir önceki yılda meydana gelen arıza istatistikleri göz önünde bulundurularak 2012 yılı havai hat şebeke bakım planı hazırlanarak bu plan dahilinde; 37,72 km ENH, 23,5 km OG(YG) ve 168,2 km AG havai hat şebeke bakımı yapılmıştır. Bu bakımlar içerisinde 1046 Adet OG şebeke direği ve 4205 adet AG şebeke direğindeki izolatör ve sıkı bağlar yenilenmiştir.2012 yılı içerisinde hasar gören şebeke direklerinin değiştirilmesi ve gerilim düşümü şikâyetlerinin giderilmesi amacı ile 153 adet AG direk, 64 adet OG ve 75 adet galvanizli aydınlatma direği montajı yapılmıştır. TADİLAT VE HASAR GÖRÜP DEĞİŞTİRİLEN DİREKLER DİREK CİNSİ 8I 10I (10I") 12I (12I") K1 (K1") K2 (K2") AG Direği 21 45 65 1 21 7 12 52 77 OG Direği TOPLAM 44 21 1 ENH AĞAÇ AYDINLATMA T35 GALVANİZ TOPLAM 45 75 42 1 3 2 63 1 48 2 273 67 75 340 FAALİYETLER SCADA SİSTEMİ SCADA (Uzaktan İzleme, Kontrol ve Kumanda) sistemlerinin kullanılması günümüz rekabetçi piyasa şartlarında giderek artan bir gereklilik ve mevzuat açısından da zorunluluk haline gelmiştir. Şirketimiz yasal zorunluluğu beklemeden müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz bir elektrik enerjisi sunmak amacıyla, daha 1994 yılında Türkiye’de elektrik dağıtımında SCADA sistemini kullanmaya başlayan ilk elektrik dağıtım şirketidir 18 yıl önce Kayseri il merkezini besleyen 12 adet indirici trafo merkezini uzaktan izlemek ve kontrol etmek için SCADA sistemini kurmuştur. SCADA sistemi kurulduktan sonra zaman, personel, daha kaliteli ve kesintisiz enerji gibi avantajlar sağladığı görülmüştür. Bu maksatla; 1997 yılında 5, 2000 yılında 3, 2003 yılında 2 ve 2005 yılında 1 merkez SCADA sistemine dahil edilmiştir. SCADA sistemini daha da genişletmek ve geliştirmek için çalışmalar devam etmekte olup, 2010 ve 2011 yıllarında saha ekipmanları da dahil olmak üzere tüm SCADA sistemi yenilenmiş ve 26 adet istasyon sisteme dahil edilmiştir. Hâlihazırdaki 49 adet istasyon (Kayseri hinterland alanı, Yahyalı, Develi, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Felahiye ilçelerini besleyen önemli dağıtım merkezleri) SCADA kumanda merkezi tarafından işletilmektedir. Görev bölgesinde tüketilen enerjinin %90 lık kısmını besleyen merkezlerin kontrol ve kumandası SCADA tarafından yapılmaktadır. SCADA sistemi ile görev bölgesindeki elektrik şebekesi 7 gün 24 saat izlenerek kontrol ve kumanda edilmektedir. Trafo ve dağıtım merkezlerindeki elektriksel parametreler (fider akımları, ana bara gerilimleri, aktif – reaktif güç, frekans), güç trafolarının koruma bilgileri (yağ seviyesi, trafo ısıları, tank koruma), DC besleme bilgileri, istasyon güvenlik bilgileri (hücre kapısı, bina kapısı, yangın durumu), fider koruma bilgileri (aşırı akım, toprak kaçağı), pano arıza bilgileri, haberleşme arıza bilgileri, kumanda gerilim bilgileri, kesici ve ayırıcı konum bilgileri, kompanzasyon bank bilgileri (asimetri, aşırı gerilim, düşük gerilim) operatörler tarafından izlenmektedir. Operatörler kesicilere merkezden açma – kapama sinyalleri göndermek suretiyle kumanda işlemlerini yapmaktadırlar. EPDK tarafından istenilen kalite standartlarında enerji verebilmek amacıyla gerekli müdahaleler (trafo kademe ayarı, kompanzasyon banklarının devreye alınıp çıkartılması) operatörler tarafından yapılmaktadır. Gerek işletim sisteminde gerekse elektrik şebekesinde meydana gelen tüm olaylar arşivlenmekte ve bu arşiv verilerine istenildiğinde ulaşılabilmektedir. Müşterilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji vermek amacıyla DMS (Dağıtım Yönetim Sistemi) fonksiyonları işletilmektedir. SCADA tarafından işletilen merkezlerde 2012 yılında 2686 adet arıza meydan gelmiş, 81 adet manevra yapılmıştır. 2012 yılında enerji alınan TEİAŞ trafo merkezlerinde 40 adet enerji kesintisi olmuştur. TEİAŞ trafo merkezlerinden çekilen maksimum güç 525,508 MW ile Temmuz ayında, minimum güç 430,866 MW ile Mart ayında olmuştur. Trafo merkezlerinden çekilen güç bir önceki yıla göre % 7,94 artmıştır. Scada tarafından kumanda edilen merkezlerde 239 defa kalıcı arıza olmuştur. En az arıza Şubat ayında (7 adet), en fazla arıza Mayıs ayında (39 adet olmuştur. Fiderlerde oluşan kalıcı arıza sebebiyle 186 saat 52 dakika elektrik kesintisi olmuştur. En az elektrik kesintisi Şubat ayında (4 saat 44 dakika), en fazla elektrik kesintisi Temmuz ayında (30 saat 39 dakika) olmuştur. 45 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Şehir merkezindeki mahalle, cadde, sokak ve bulvarların tamamında periyodik olarak yaklaşık 4 ayda bir kez olmak üzere genel aydınlatma bakımları düzenli olarak yapılıyor. AYDINLATMA ÇALIŞMALARI 2012 Yılı içerisinde şehir merkezindeki mahalle, cadde, sokak ve bulvarların tamamında periyodik olarak yaklaşık 4 ayda bir kez ve merkeze bağlı kasaba köylerde ise 6 ayda bir kez olmak üzere genel aydınlatma bakımları düzenli olarak yapılmıştır. Bu çalışmalarımız dâhilinde 2012 yılı içerisinde; 12582 adet ampul değişimi yapılmıştır. Ayrıca görev bölgemiz içerisindeki aydınlatma tesislerimizde oluşan 353 adet armatür arızası, 339 adet yeraltı kablo arızası, 135 adet sayaç arızası, 1541 adet sigorta arızası, 455 adet balast arızası, 123 adet zaman saati arızası, 125 adet fotosel arızası ve 119 adet kontaktör arızası olmak üzere toplam 3378 adet aydınlatma arızası ekiplerimiz tarafından giderilmiştir. Ayrıca, aydınlatma ekiplerince tespit edilen karanlık bölgelere ve vatandaşlarımızın servisimize yapmış oldukları armatör talepleri yerinde değerlendirilerek uygun görülen yerlere 819 adet yeni armatür montajı yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde şehrimizin değişik bölgelerindeki eski tip, verimsiz hale gelmiş, sürekli arıza kaynağı yaratan, iş ve zaman kayıplarına yol açan çok 46 eski 250 adet 125 W civa buharlı armatür, ışık verimi daha yüksek, işletme kolaylığı sağlayan, uzun ömürlü ve daha az bakım gerektiren 150W sodyum buharlı alüminyum enjeksiyon gövdeli ateşlemeli tip armatürlerle değiştirilmiştir. Değişik firmalardan temin edilen ledli aydınlatma armatürleri sistemimize monte edilerek ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca aydınlatma sistemlerinin tüm verilerine uzaktan erişim imkanı sunan, enerji tasarrufunu destekleyen aydınlatma otomasyonunun kurulması ile ilgili araştırma ve çalışmalarımız devam etmektedir. Şehir merkezi ve ilçelerde bulunan aydınlatma abonelerinin tüketimleri her ay periyodik olarak okunmakta ve faturalandırılmaktadır ancak endeks okuma esnasında periyot kaymaları, hatalı okumalar ve zorlu kış şartlarında okunamayan sayaçlar olabilmektedir. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak ve istenilen verileri zamanında, doğru bir şekilde alabilmek için aydınlatma sayaçlarının tamamı uzaktan okunabilen sayaçlar ile değiştirilmesi planlanmış ve 2012 Yılı içerisinde ihalesi yapılmıştır. FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Görev bölgesinde, dağıtım şebekesinden kaynaklı arıza ve elektrik kesintilerini en aza indirmek için, planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını artırarak devam ediyoruz. 2012'de müdahale edilen toplam arıza 33.583 GÖREV BÖLGESİNDE OLUŞAN ARIZALAR Görev bölgemizde meydana gelen elektrik arızaları, olağanüstü durumlar haricinde, merkezde azami 30 dakikada, ilçe, kasaba ve köylerde ise en uzak birim olmak üzere 4 saatte müdahale edilmektedir. Bu hizmetimiz 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirilmektedir. Şirketimiz, müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olup, genel elektrik arızalarından veya personel kusurlarından kaynaklanan hatalar sonucu abonelerimizin elektrikli veya elektronik cihazlarında hasar oluştuğunda, DS İşletme ve Bakım Müdürlüğü Arıza Şefliği bünyesinde kurulmuş bulunan elektronik atölyesinde bu cihazların onarımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde toplam 460 adet cihaz şirket bünyesinde, 111 adet elektrik – elektronik cihaz ise şirket dışında yaptırılmıştır.2012 yılında merkezde müdahale edilen arıza sayılarımız aşağıda tablo halinde verilmiştir. 2012 yılı içerisinde arıza servisi tarafından 22.316 adet işe müdahale edilmiştir. Ayrıca, merkezde 3.891 adet, ilçe ve köylerde 7.376 adet olmak üzere toplam 11.267 aydınlatma arızası giderilmiştir. 48 OG ŞEBEKE AG ŞEBEKE AYDINLATMA ABONE DEĞİŞTİRİLEN TRAFO TOPLAM Merkez 648 2869 3891 7458 4 14870 Akkışla 38 73 138 170 1 420 Bünyan 162 364 347 325 4 1202 Develi 291 462 849 570 2 2.174 Felahiye 32 58 177 88 0 355 İncesu 135 323 955 744 3 2160 Özvatan 11 46 120 136 0 313 Pınarbaşı 603 689 1002 974 3 3271 Sarıoğlan 156 378 1200 315 1 2050 Sarız 211 289 290 177 1 968 Sızır 34 210 551 221 1 1017 Tomarza 200 391 862 452 1 1906 Yahyalı 259 583 652 709 0 2203 Yeşilhisar 122 102 233 217 0 674 TOPLAM 2902 6837 11267 12556 21 33583 BÖLGE FAALİYETLER ARIZA GRUPLARI %37.4 ABONE ARIZASI %33.6 AYDINLATMA ARIZASI %20.4 OG ARIZASI %8.6 AG ARIZASI 49 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 12 ilçe ve merkeze bağlı belde ve köyler hariç 33 belde, 362 köy, 78 mezra olmak üzere toplam 485 yerleşim biriminde, 15.237 km2’lik alanda hizmet vermektedir. 2.893 adet trafo mevcut olup, kurulu gücümüz 499.334 MVA’dır. Abone sayısı 145.314 İLÇE İŞLETMELER arızası ve 15 adet trafo arızası olmak üzere toplam 10.430 adet arızaya müdahale edilmiştir. Özel müşteri ölçü Devreleri kontrol ekibi tarafından 159 adet abonenin ölçü devresi kontrol edilmiş ve bunlarda 7 aboneye işlem yapılmıştır. Ayrıca, 18 adet sayaç değişim işlemi gerçekleştirilmiştir. İlçeler Trafo Bakım Ekibi tarafından 2012 yılı içerisinde 240 adet direk üstü trafonun, 39 adet kabin binasının bakımı yapılmıştır. İlçeler Hat Bakım Ekibi tarafından 212 km. OG enerji nakil hattının, 20 km. AG şebekesinin bakımı yapılmıştır. 124 kurum personeli ve 98 adet alt işveren elemanı olmak üzere toplam 222 personel ile 145.314 aboneye hizmet vermektedir. Şirketimize ait 3, kiralık 38 olmak üzere toplam 41 araçla hizmet sürdürülmektedir.2012 yılı içerisinde endeks memurları tarafından abonelerde toplam 1.007.403 adet endeks okuması yapılmış olup, 2102 abonenin sayaçlarına durum ve hata kodları girilerek kontrol edilmiştir. 50 Ayrıca ilçe işletmelerimizde 22.742 adet kesme,18.250 adet açma 6.724 adet sayaç değiştirme 5.305 adet diğer iş emri işletmeleri (sayaç balgama kontrol vb.)yapılmış abonelik işleri tamamlanan 2.454 adet yeni abonenin elektrik açma işlemi gerçekleştirilmiştir. 12 ilçe işletme şefliğinde bulunan arıza ekipleri tarafından 2.085 adet OG arızası 3.597 adet AG arızası, 4.597 adet abone 10.430 2012 yılında 10.430 adet arızaya müdahale edildi. 232 km 2012 yılında AG ve OG hattın bakımı yapıldı. ARAÇ TOPLAM MERKEZ YEŞİLHİSAR YAHYALI TOMARZA SIZIR SARIOĞLAN SARIZ PINARBAŞI ÖZVATAN İNCESU 24.127 3.980 27.045 10.720 115.324 8.102 25.496 36.914 16.324 275.501 546 1.306 1.887 412 872 320 3.383 1.410 692 425 1.452 1.546 986 15.237 ŞİRKET 27 96 165 33 106 20 199 98 90 28 115 97 68 1.142 ÖZEL 13 184 271 24 179 3 128 37 80 13 119 135 565 1.751 12.145 5.203 16.419 20.156 10.920 164.673 240 33.010 5.945 10.483 2.218 20.263 29.157 58.658 334.661 YÜZÖLÇÜMÜ GÜCÜ FELAHİYE 6.621 29.955 64.381 6.512 NÜFUS TRAFO DEVELİ İLÇELER BÜNYAN AKKIŞLA FAALİYETLER ŞİRKET 2.850 15.576 28.472 5.200 ÖZEL 1.270 26.320 44.643 2.005 100.449 15.490 3.170 21.129 7.943 ŞİRKET 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÖZEL 1 3 5 2 3 1 5 3 3 3.419 13.890 ABONE 31.517 5.426 13.333 2.399 15.304 0 0 3 3 4 3 1 38 6.572 10.622 4.518 12.570 16.293 9.092 144.955 1 3 BELDE 3 6 4 2 0 1 2 2 7 2 3 1 0 33 KÖY 5 24 45 9 7 4 111 36 20 5 47 28 21 362 MEZRA 0 2 11 1 0 0 27 27 2 2 5 1 78 PERSONEL ŞİRKET 3 10 16 6 10 4 7 4 10 3 5 16 10 20 124 2 4 11 3 7 1 20 12 11 1 13 5 7 1 98 ÖZEL 51 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, uygulayan ve her zaman ilklere imza atan KCETAŞ “Coğrafi Bilgi Sistemi” konusunda da yaptığı başarılı çalışmalarla sektöre öncülük ediyor. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) 2009 yılında sahada adres verisi toplama süreci ile başlayan sistem, 2011 yılında şebeke ve adres verileri geliştirdiğimiz yazılım içerisinde topolojisi ve networkünü kurarak çalışmaya başlatmıştır. EDABİS Masaüstü, EDABİS Web, ve EDABİS Mobil Online uygulamaları geliştirilmiştir. Kurduğumuz bu canlı sistemde birim yetkililerine gerekli eğitimler verilerek, 155 kullanıcı ile Kayseri merkez, ve bütün ilçe işletme şeflikleri günlük yaptıkları işleri (şebeke, abone) canlı olarak sisteme girmektedirler.Sahadaki şebeke varlıklarımız ve abonelerimizle ilgili diğer uygulamalar ile sağlanan entegrasyon verileri ile TEDAŞ ve EPDK ‘nın istemiş olduğu raporları ve proje çıktıları uygulamamız içerisinden alınabilmektedir. Özellikle abonenin adres yapısında yapılan değişiklikleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan Online WMS entegrasyonu ile sürekli güncellenmekte ve ABYS sistemimiz içerisindeki adres yapısının’da canlı ve güncel tutulması sağlanmaktadır. 52 2012 yılı sonuna kadar TEDAŞ’ın tüm dağıtım şirketlerinden istemiş olduğu sokak aydınlatma tüketim raporları ve projeleri,Türkiye’de bir ilk olan Mobil Online uygulamamız (Araziden toplanan bütün verilerin yerinden Online gönderilerek Canlı sisteme dahil olması) Kayseri merkez ve ilçeleri şebeke üzerindeki sokak aydınlatma projeleri uygulamamız içerisinden alınarak, TEDAŞ’a teslim edilmiştir. 2012 yılında başlamış olduğumuz ve halen devam eden çalışmalarımız ise; ABONE ENTEGRASYONU Yazılım, ABYS ve Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile tam olarak entegrasyonunu sağlayarak sistemden elektrik durumunun açık veya kapalı olduğunu, istediğimiz abonenin tüketim bilgilerine online ulaşarak bilgilerini çekebilmekte, her abonenin haritada yerine giderek şebekesel nerden beslendiğini anlık görülmektedir. ÇAĞRI MERKEZİ ENTEGRASYONU Çağrı merkezinde kullandığımız CRM geliştirilerek; bakım veya arızadan kaynaklı çağrılardan aynı trafo bölgesinden gelen çağrıların harita üzerinde gösterimi ve simülasyonu yapılacaktır. Sistem sayesinde 2014 yılına kadar tüm adres ve şebeke verilerinin düzeltilmesi hedeflenmektedir. Diğer altyapı kurumları, müteahhitler, EPDK ve TEDAŞ gibi kurum ve kuruluşlara Web şifreleri verilerek şirketimize gelmeden tüm işlerini takip ve sorgulama yapacak şekilde sistemden yararlanmaları sağlanacaktır. FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Şirketimizdeki bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinin lisanslaması için Microsoft ile kurumsal (EA) anlaşması yapılmıştır. Ayrıca anlaşma kapsamında şirketimizde mail server olarak kullanılan Lotus Notes yazılımı yerine Microsoft Exchange Server yazılımı alınmıştır. 2010 yılı içerisinde yapılan donanım yenilemesi sonrasında şirketimizde kullanılan uygulamaların, kullanmış olduğu ORACLE veri tabanı ve uygulama lisanlarımız güncellenerek, 2 yıllık bakım anlaşması yapılmıştır. Prosedür ve talimatlara uygun olarak Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren tüm 54 servislere yazılımsal ve donanımsal olarak destek verilmiş ve oluşan problemler giderilmiştir. Bunun yanı sıra elektrik şebekesinde oluşan problemlerden dolayı arızalanan abonelere ait bilgisayar ve ekipmanların onarımı da gerçekleştirilmiştir. Eğitim amaçlı muhtelif toplantı, eğitim ve bilişim fuarlarına bilgi işlem personelinin katılması sağlanmış ve bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeler yakından takip edilmiştir. FAALİYETLER ÇAĞRI MERKEZİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Müşteri memnuniyetini ön planda tutan KCETAŞ 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi sayesinde abonelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. 2012 yılında cevaplanan çağrı 307.432 adet 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu; Müşteri hizmetleri yönetmeliği gereği; Şubat 2011 yılında 10 Müşteri temsilcisi 1 Takım lideri ile hizmet vermeye başlayan çağrı merkezimiz, müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla 2012 yılından itibaren, 14 Müşteri temsilcisi – 1 Takım lideri ve 1 backoffice personeli ile 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Çağrı merkezi projesi ile devreye alınan IP santral sayesinde lokasyonlar arası görüşmeler, mevcut lokasyonlar arası data bağlantılarıyla yapılmış olup % 18,5 oranında haberleşme giderlerinden tasarruf edilmiştir. Çağrı merkezi kapsamında kullanılan CRM yazılımı ile abonelerimizin güncel bilgileri alınmaya devam edilmektedir. Özellikle T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri müşteri temsilcileri tarafından abonelerimizden alınarak, sisteme kayıt edilmektedir Müşterilerimiz 444 7 186 veya 186 kısa numarasını arayarak müşteri temsilcisine bağlanmadan IVR (Sesli Yanıt Sistemi) aracılığı ile borç sorgulama ve anlık arıza ve bakım çalışmalarını öğrenebilmektedir. 2012 yılı içerisinde; 198.233 arıza, 76.214 abone, 17.165 halkla ilişkiler ve 15.820 diğer olmak üzere toplam 307.432 adet çağrı müşteri temsilcileri-miz tarafından cevaplandırılarak kayıt altına alınmıştır. 55 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 KCETAŞ, geleceğe karşı sorumluluğunun farkında. Enerji verimliliği konusundaki gelişmeleri, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerini yakından takip ediyor. Ar-Ge faaliyetlerine de bu doğrultuda devam ediyor. PROJE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (AR-GE) GÜNEŞ (FOTOVOLTAİK) FV ELEKTRİK ÜRETİM PROJESİ LİSANSLI GES ÜRETİM İÇİN GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONLARI KCETAŞ hizmet binaları üzerine kurulan Şebeke Bağlantılı Güneş FV(Fotovoltaik) elektrik üretim projesi 2010 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği EPDK tarafından 31.03.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda Kayseri sınırları içerisinde ön şartları sağlayan araziler tespit edilmiştir. 2 adet arazi üzerine kurulan güneş radyasyonu ölçüm istasyonları 24.09.2012 ve 13.11.2012 tarihlerinde kabulleri yapılarak ölçüme başlamıştır. İhale kapsamında her biri 260 W olan monokristal yapıdaki güneş elektrik panellerinden 58 adet kullanılarak, toplamda 15,08 kW lik sistem gücü elde edilmiştir. Sistem kurulumu için toplamda 350 m2’lik 2 adet düz çatı alanı kullanılmıştır. Lisans için başvurular Haziran 2013 de yapılacaktır. Kayseri için tahsis edilen kurulu güç 25 MW dır. KCETAŞ Çatı üstü Güneş FV Elektrik Üretim Sistemi 2010 yılı Aralık ayından itibaren sorunsuz bir şekilde elektrik üretmeye devam etmektedir. 500 kW ALTI LİSANSSIZ GES ÜRETİM 31.12.2012 itibariyle sistemin toplam enerji üretimi 41.000 kWh olup yıllık ortalama üretimi yaklaşık 20.500 kWh’dir. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in ilk hali EPDK tarafından 21.07.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 56 Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar sonucunda toplam 1,5 MW’lık sistem için arazi tespit edilmiş, ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Arazi 2 MW’lık kurulum için müsaittir. Sistemin 2013 yılı ortalarında kurulması planlanmaktadır. LİSANSLI RES ÜRETİM İÇİN RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU 31.03.2012 tarihinde yayınlanan tebliğ doğrultusunda 500 kW üzeri kurulu güçteki rüzgar enerji santralleri lisans başvurusu için santralin kurulacağı alanda en az bir (1) yıl rüzgar ölçümü gerekmektedir. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar sonucunda dağıtım bölgesinde uygun alanlar tespit edilmiştir. Rüzgar ölçüm direği için orman arazisinin 2.000 m2’lik kısmının kullanımı ile ilgili müracaat yapılmıştır. FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Verimliliğin artırılması gelişen organizasyon yapımızda öncelikli hedefimiz oldu. Bu bilinçle kalifiye personel seçimi ve planlı eğitim çalışmalarımızı sürdüyoruz. 2012 yılı personel sayısı 628 kişi İNSAN KAYNAKLARI 2012 yılı içerisinde personel maliyetlerinin kontrol altına alınması ve düşürülmesine çalışılmıştır. Bu amaçla departmanlarda esnek çalışma yöntemlerine geçilmiş, alternatif çözüm yöntemleri uygulamaya konulmuştur. Bilgisayar donanımı ile personelin iç iletişimi artmıştır.2012 yılı içerisinde insan kaynakları programında özel yazılım çalışmaları devam etmiştir. Ücret artışları personel memnuniyeti gözetilerek şirket imkânları ölçüsünde gerçekleştirilmiştir. Hizmette kalite ve verimliliğin arttırılması çalışanlara yapılacak yatırımla doğrudan doğruya ilişkili olduğu gerçeği ile şirketimiz personelinin performansını geliştirmek için; • İş analizlerini görev ve tanımlarını yapmak, • Tanımlanan niteliklere uygun eleman seçmek ve istihdam etmek, • Çalışanlara kendilerini geliştirebilecekleri, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarabilecekleri çalışma ortamı sağlamak, • Verilen görevlerin ve öngörülen hedeflerin ve bunların kaliteye etkilerinin iyice anlaşılmasını sağlamak, 58 • Müşteri varlığının bu işyerinde bulunma sebebimiz olduğu bilinci ile hizmet verilmesini sağlamak, • Gelişmeyi takdir ederek ödüllendirmek, kaliteyi etkileyecek katkıların arttırılmasını sağlamak, • Personelin kaliteli hizmet vermesini motive eden faktörleri düzenli aralıklarla araştırmak ve değerlendirmek, • Mesleki planlama ve geliştirme eğitimleri yapmak, • Personelin beceri düzeyini yükseltecek faaliyetleri düzenlemek, • Personelin verimli ve huzurlu çalışmasını temin etmek, • Yeni başlayan personele iş a daptasyon eğitimi vermek, • Personel arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla değişik sosyal etkinlikler düzenlemek, • Personel iş güvenliği için bilinçlendirmek, gerekli tedbirleri almasını ve kurallara uymasını sağlamak personel politikamız olup, şirketimiz ve hedefler doğrultusunda personel politikasını sürdürmektedir. PERSONEL SAYILARI YIL SÖZLEŞMELİ PERSONEL SENDİKALI PERSONEL TOPLAM 2007 347 267 602 2008 335 254 589 2009 330 227 557 2010 324 223 547 2011 341 293 634 2012 324 304 628 FAALİYETLER PERSONEL TAHSİL SEVİYESİ Y.LİSANS DOKTORA FAKÜLTE MYO EML 2007 9 109 94 202 2008 9 107 96 190 2009 8 116 94 169 2010 8 125 95 166 YILLAR LİSE VE DENGİ ORTAOKUL İLKOKUL TOPLAM 91 57 62 614 90 52 55 589 85 40 45 557 82 36 43 547 2011 8 131 135 230 70 29 31 634 2012 10 144 127 225 68 11 43 628 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER Kamu İhale Kanunu ve İş Kanunu kapsamında yapılan alt işverenlik sözleşmesi ile değişik birimlerimizde personel çalıştırılmaktadır. Özellikle temizlik sayaç okuma ve şoförlük gibi asıl işimize yardımcı olan yan unsurlar dışarıdan temin edilerek, maliyetler düşürülmüş olup, verimlilik arttırılmıştır. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak, zaman içerisinde alt işveren personel sayısı arttırılmıştır. Alt işveren personelinin her türlü takibi, özlük hakları, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. ALT İŞVEREN PERSONEL SAYILARI FİRMA ADI ALINAN HİZMET PRİZMA 2010 2011 2012 SAYAÇ OKUMA 110 111 110 TAŞTEM TEKNİK 35 42 38 PEYTEM TEMİZLİK 70 71 68 IŞIN 4 ŞOFÖR 26 25 GÜLPAK ŞOFÖR KİRALIK ŞOFÖR 34 37 37 IŞIN 1 AÇMA-KESME 30 34 32 IŞIN 2 İLÇ.BAKIM 30 32 30 IŞIN 3 PLATFORM 25 25 DESMER ÇAĞRI MERKEZİ 16 15 394 411 TOPLAM 2008 70 2009 68 31 35 105 33 101 309 59 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Ulusal rekabet gücünü artırmak için, uzman personel kadrosunu güçlendirmek ve işle ilgili yetkinliklerin personel tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim çalışmaları artarak devam ediyor. EĞİTİM ÇALIŞMALARI İşletmelerin insan kaynağına verdikleri önem, eğitime verdikleri önem ile doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda ulusal rekabet gücünü artırmak için, uzman personel kadrosunu güçlendirmek ve işle ilgili yetkinliklerin personelce öğrenilmesini kolaylaştırmak da büyük önem arz etmektedir. Şirketimizdeki sürekli eğitim programları sayesinde, teknolojinin hızlı değişimine uyum sağlanabilmiş ve şirket dinamizmi daima pozitif yönde ilerlemiştir. Şirketimiz bünyesinde kariyer çalışmalarına da hız verilerek; yönetici adaylarının belirlenmesinde kariyer planlaması esas alınmaktadır. Ayrıca, kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla 2012 yılında toplam 10 okul ve kurumda elektrik enerjisinin güvenli ve verimli kullanımı hakkında seminerler verilmiş olup, 10 saat süren seminerlerimize toplamda 1245 öğrenci katılmıştır. 60 2012 YILI ŞİRKET İÇİ VE DIŞI ALINAN EĞİTİMLER SEMİNERİN KONUSU ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER TOPLAM ELEMAN SAYISI EĞİTİM SAYISI EĞİTİM KİŞİ BAŞI SAATİ EĞİTİM 1.409 59 5.797,5 4,11 127 15 4.097 32,26 628 74 9.894,5 15,76 2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM VE SEMİNERLER SEMİNERİN KONUSU ELEMAN SAYISI EĞİTİM SAYISI EĞİTİM KİŞİ BAŞI SAATİ EĞİTİM YÖNETİCİ EĞİTİMİ 567 23 2.460 4,34 İDARİ EĞİTİMLER 33 8 532,5 16,14 TEKNİK EĞİTİMLER 247 15 5058 20,48 KALİTE SİS.TEK. EĞİTİMLERİ 116 1 116 1 BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ 183 7 498 2,72 İŞ GÜVENLİĞİ İLK YAR. EĞİT. 89 7 227 2,55 SEMİNERLER 301 13 1003 3,33 TOPLAM 628 74 9894,5 15,76 FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılında, sağlıkla ilgili hem koruyucu hem de tedavi edici çalışmalara devam edildi. Yemekhane, lokal ve çay ocaklarımızın rutin denetimleri yapıldı, gıda işinde çalışan personelin portör muayeneleri yaptırıldı, ilçelerde çalışan personelin sorunlarına çözüm bulundu. SAĞLIK HİZMETLERİ Yemekhane, lokal ve çay ocaklarımızın rutin denetimleri yapılmış, gıda işinde çalışan personelimizin portör muayeneleri yaptırılmış, ilçelerde çalışan personelimizin sorunları dinlenmiş ve çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ağır ve tehlikeli, tozlu, boyalı işlerde çalışan 413 personelimizin iş sağlığı ve güvenliği açısından akciğer filmi, gürültülü işlerde çalışan personelimizin işitme testi, kaynak işinde çalışan personelimizin göz muayeneleri yaptırılmıştır. Sahada çalışan 265 saha personelimize tetanos aşıları yaptırılmıştır.Şirket merkez binası içinde bulunan polikliniğimize 2012 yılında 1651 personelimiz başvurmuş, 1531 personelimiz işyeri hekimimizce tedavi edilmiş, 120 personelimiz çeşitli kurumlara sevk edilmiştir. Sağlık memurumuz tarafından tedavi, pansuman ve laboratuar hizmetleri ile bilgi, istatistik hizmetleri verilmiştir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi tarafından şirketimizde 2 kez kan bağışı kampanyası yapılmıştır. Genel Müdürümüzün, personelimizin ve müşterilerimizin yüksek katılımlı destekleri olmuştur. 62 FAALİYETLER Enerji sektörünü üretim, iletim ve dağıtım olarak gruplandırdığımızda, hem çalışan işçi sayısı hem de iş kazası olma riski itibari ile dağıtım sektörü ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne özel önem veriliyor. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak, kanunun getirdiği yenilikler bir anda hayatımıza girmeyecek. Öncelikle 50'den fazla çalışanı olan firmalar iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük yasa Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yani 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başladı. 50 ve 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan şirketler 30 Haziran 2013'ten itibaren ve diğer bütün şirketler 30 Haziran 2014'ten itibaren yasanın iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma hükümlerinin uygulamakla yükümlü olacak. Yapılan işin tehlikesi 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği‘ne göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı tehlike sınıflarının aksine İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike sınıfları “Az Tehlikeli”, “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” olmak üzere üçe ayrılıyor.Şirketimizin hizmet verdiği ana iş kolu olan Enerji Dağıtımı çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup, hem Türkiye’de hem de Dünya’da en fazla iş kazası olan 3 iş kolundan biridir. Enerji sektörünü üretim, iletim ve dağıtım olarak gruplandırdığımızda, hem çalışan işçi sayısı hem de iş kazası olma riski itibariyle dağıtım sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenlerle, Şirketimiz 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen sürelerde görev yapacak, A Sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmesi gerekmektedir. Geleceğe yönelik yetiştirilmek üzere şirketimizde 3 personelin C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi alması sağlanmıştır. Bu üç uzmanımızla sözleşmeler imzalanarak perakende ve dağıtım grubumuzda bulunan tehlikeli ve az tehlikeli iş kollarında çalışmaları sağlanacaktır. Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarının önlenmesi sadece kanunun gerekliliklerini yerine getirmekle değil, Şirketimizde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN tesisi ve geliştirilmesi ile mümkündür. Çalışanlarımızın hayatlarından endişe etmeden çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak, kanuni bir zorunluluk olmasından daha çok insani bir görevdir. Tüm personel çalışma anında kendi işi konusunda mevcut şartları veya durumu iyileştirmek, yeni bir ortam yaratmak için inisiyatif alarak, ortama pasif bir şekilde adapte olmak yerine statükoyu sorgulayarak risk analizi yapabilecekleri proaktif bir sistem oluşturulması, yapılacak çalışmalar ve eğitimlerle sağlanacaktır.Yöneticilerimiz bu yasal zorunluluğu yerine getirmek için iş güvenliği mevzuatı ve teknik kurallara uyulmasını sağlayarak, aksaklıkları gözlemleyerek denetimler yapacaklar, gerekli yasal işlemleri yerine getireceklerdir. Çalışanlarımız ise, kendilerine verilen talimatlara uyacaklar, kişisel koruyucu donanımlarını ve ekip güvenlik donanımlarını kullanacaklar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışacaklar, hayatlarını tehlikeye atacak çalışmaları yapmayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayan arkadaşlarını uyaracaklardır. 63 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Araç atölyesi ve iş makinaları parkımız, görev bölgesinin genişliği, abone sayısının artışı ve müşteri memnuniyeti dikkate alınarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 2012 yılında araç sayısı 47adet ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI PARKI Araç atölyesi, görev bölgemizin genişliği, abone sayısının artışı, müşteri memnuniyetini sağlayan verimli bir işletmecilik dikkate alınarak 2012 yılı içerisinde Şirketimize ait 47 adet araç, 24 personel ve 31 ek görevli personelle hizmet verilmiştir Atölyemizde yıl içerisinde Şirketimize ait araç ve iş makinelerinin muhtelif motor, mekanik, hidrolik, kaporta, boya vs. olmak üzere 487 adet bakım ve onarım yapılmıştır. Şirketimiz atölyesinde yapılması mümkün olmayan ve garanti kapsamında bulunan araç ve iş makinelerinin 140 adet bakımı yetkili servis ve piyasada yaptırılmıştır. 2012 yılı içerisinde araç ve iş makinelerinin yukarıda belirtilen bakım ve onarım, yakıt, MTV, fenni muayene, kasko ve sigorta bedelleri için 675.457,74 TL ödeme yapılmıştır. Şirketimiz Makine İkmal araç parkımızda bulunan 47 araçla görev bölgemizde 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. 64 ŞİRKETİMİZE AİT İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ SAYISI ARACIN CİNSİ ADET Binek Oto 7 Minibüs 2 Panelvan 2 Kablo Test Aracı 2 2x4 Çift Sıra Şoför Mahalli Kamyonet 6 2x4 Çift Sıra Şoför Mahalli Hidrolik Platformlu Kamyonet 2 4x4 Çift Sıra Şoför Mahalli Kamyonet 11 Kamyon (Hidrolik Platformlu) 2 Kamyon (Teleskopik Vinçli, Platformlu) 3 Kamyon (Mobil Katlanır Vinçli, Damper Sac Kasalı) 2 Kamyon (Damper Sac Kasalı) 2 Beko Loder (Kepçe) 1 Forklift 2 Kompresör 2 Karavan 1 TOPLAM 47 FAALİYETLER KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Yapılacak ihalelerde mal ve hizmet alımlarının hız ve kalitesinin yükseltilmesi, saydamlık, rekabet, eşit muamele, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. SATINALMA ÇALIŞMALARI Şirketimiz ana faaliyet konusu olan enerji dağıtım hizmetlerini yürütmek için bazı istisnai mal ve hizmet alımları haricinde, 22.01.2002 yılında kabul edilen ve 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alım işleri yapılmakta, bu kapsamda yine aynı tarihte yürürlüğe giren 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde sözleşmeler düzenlenmektedir. Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş nin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi istisnalar kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulayacağı usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Yönetim Kurulunun 01/10/2009 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, bu usul ve esaslara uygun olarak mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmektedir. Yapılacak ihalelerde mal ve hizmet alımlarının hız ve kalitesinin yükseltilmesi, saydamlık, rekabet, eşit muamele, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef doğrultusunda satınalmalar karlılık ve 66 verimlilik esaslarına göre yapılır. Satınalma işleminde karlılık; sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti suretiyle sağlanır. Ekonomik açıdan en avantajlı fiyat; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme, bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki diğer unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 2012 yılı içerisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ve istisna kapsamında olan mal ve hizmet alımları için Alım-Satım Komitesi 24 kez toplanarak ihaleler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli 23.307.659,79 TL. (KDV Hariç) olup, ihalelerden 5 adedi Alım-Satım Komitesi tarafından iptal edilmiştir. Ayrıca 2012 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Araç ve İş Makinası Satışı için Alım-Satım Komitesi 2 kez toplanarak satış işlerini gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan toplam 366.650 TL (KDV Hariç) gelir kaydedilmiştir. Şirketimiz departmanlarının 2012 yılı içerisinde 167 adet malzeme/hizmet istek formu doğrultusunda 3.203 kalem mal ve hizmet alımı talebinde bulunmuşlardır. Yetki limitleri dahilinde, şirketimiz ihtiyaçları olan muhtelif elektrik malzemeleri, akaryakıt, kırtasiye, bilgisayar malzemeleri, mobilya malzemeleri ve özellik arz eden diğer malzeme alımları ile hizmet alımlarına ilişkin olarak 2012 yılı içerisinde ödemesi yapılan fatura tutarlarının toplamı, 23.316.758,54 TL (KDV Hariç) olup, bu tutarın 19.707.800,12 TL (KDV Hariç) ‘lık bölümü Alım-Satım Komitesi aracılığı ile, 3.608.958,42 TL (KDV Hariç) bölümü ise Doğrudan Temin yolu ile alımları gerçekleştirilmiştir. FAALİYETLER 01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN ALIMLAR ALIM - SATIM KOMİTESİ ARACILIĞI İLE YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI VE ARAÇ SATIŞ İHALELERİ ALIM İŞİNİN ADI - AÇIKLAMASI 1 Elektrik Abonelik ve Tahsilat İşlemleri Hizmet Alımı TEDARİKÇİ FİRMA İHALE TARİHİ İPTAL 03.01.2012 2 36 adet 1000 W Rotasyonel Projektör Mal Alımı Teknoloji Geliştirme Merkezi 06.01.2012 3 4.000 mt 35 kV 1x630/35 mm2 bakır özlü XLPE kablo alımı Hes Kablo Tic. A.Ş 11.01.2012 4 10 adet 15/0.4 kV 400 kVA ve 15/0.4 kV 630 kVA 5 kademeli Elkima Trafo, Eltaş Trafo 18.01.2012 5 1000 mt 1 kV 3x95+50 mm2 NYY ve 1000 mt 1 kV 4x16 mm2 Emta Elektrik, HES Kablo Tic. A.Ş. 31.01.2012 6 3 Yıl Süre ile Sürücüsü İle Birlikte 17 Adet Çift Şoför Mahalli IŞIN Mühendislik- Yusuf SÖNMEZ 09.02.2012 Muhtelif Firma ve Şahıslar 15.02.2012 genleşme depolu yağlı tip trafo alımı NYY kablo alımı 4x2 kamyonet Araç ve bir adet sürücüsü ile birlikte binek araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi” 7 22 (yirmiiki) adet araç ve iş makinesinin satışları 8 2012 Yılı Yazlık Giyim Malzemesi alımı Muhtelif Firmalar 21.02.2012 9 Sürücüsü İle Birlikte 15 Adet 2+1 yolcu taşıma kapasiteli hidrolik KÜRE İnşaat A.Ş. 27.02.2012 Muhtelif Firmalar 15.03.2012 Muhtelif Firmalar 22.03.2012 platformlu araçların 4 (dört) ay süre ile "Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi” 10 44 (kırkdört) kalem muhtelif AG- OG kablo, Alpek ve 11 173 (Yüzyetmişüç) kalem muhtelif AG- OG elektrik Alüminyum iletken alımı malzemesi alımı 12 Maddi Hasarlı All Risk Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İPTAL 26.03.2012 13 39 (otuzdokuz) kalem muhtelif AG- OG elektrik Muhtelif Firmalar 05.04.2012 İPTAL 15.05.2012 malzemesi alımı 14 50 ( elli ) Adet “20 kV test gerilimli, 0,4 kV kullanma gerilimli Siperli Baret” alımı 15 Maddi Hasarlı All Risk Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım NEOVA Sigorta A.Ş. 29.05.2012 16 8 (sekiz) kalem muhtelif Alüminyum ve Bakır özlü AG- OG Muhtelif Firmalar 12.06.2012 Muhtelif Firma ve Şahıslar 27.06.2012 kablo alımı 17 9 (dokuz) adet araç ve 9 (dokuz) adet Hidrolik platform Araç satışı 18 24 (Yirmidört) kalem muhtelif elektrik malzemesi alımı işi Muhtelif Firma ve Şahıslar 11.07.2012 19 7 Kalem 2012 yılı Kışlık Giyim Malzemeleri mal alımı Muhtelif Firma ve Şahıslar 24.07.2012 20 7 Kalem 2012 yılı Kışlık Giyim Malzemeleri mal alımı Ek Karar Taştan Giyim Ltd. Şti. 03.09.2012 21 1 Kalem Silikon Kompozit İzolatör Mal Alımı İPTAL 12.09.2012 22 3 Kalem 2012 yılı Kışlık Deri Giyim Malzemesi alımı İPTAL 18.09.2012 2 Adet 31,5 /0,4 kV 800 kVA, 1Adet 1000 kVA Kuru Tip Güç ELTAŞ Trafo San. Tic. A.Ş. 12.10.2012 HAS Çelik Halat San. Tic. A.Ş. 21.11.2012 --- 28.12.2012 23 Trafo Alımı 24 19.000 m 36 kV 1x150/25 mm2 Al XLPE Kablo ve 1x400/25 mm2 25 Kiralık Araç Şoförler Fiyat Belirleme Al. XLPE Kablo Alımı 67 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Hizmet sunulması esnasında, hata ve kusurların en aza indirilmesine yönelik olarak Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanan İç Denetim Planı doğrultusunda denetim faaliyetlerinde bulunulmaktadır. İNCELEME, SORUŞTURMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI Hizmet sunulması esnasında, hata ve kusurların en aza indirilmesine yönelik olarak Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanan İç Denetim Planı doğrultusunda denetim faaliyetlerinde bulunulmaktadır.Bu kapsamda önceki adıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı, son haliyle Teknik Danışma ve İç Kontrol (TEDİK) Başkanlığı tarafından ilgili birimler; • Faaliyetlerin(İş, işlem ve yöntemlerin) mevzuata ve iç düzenlemelere (prosedür, talimat vb.) uygunluğu, • Mali olan olmayan her türlü bilginin doğruluğu, • Varlık yönetimine ilişkin uygulamaları, 68 hizmet verimi ve kalite yönünden faaliyetlerinin şekli ve yerindeliği bakımından denetlenmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük Makamının emri ya da oluru ile, disiplinsizlik gösteren veya uygunsuz davranışlar sergileyen personel hakkında veya çeşitli konularda soruşturma, inceleme ve araştırma raporları düzenlenmiştir. 2012 yılı içerisinde TEDİK Başkanlığına 15 adet soruşturma, inceleme ve araştırma emri intikal etmiş olup; 12 adet soruşturma raporu ve 3 adet inceleme raporu düzenlenmiştir. Ayrıca, 13 adet planlı denetim yapılmış ve raporları Genel Müdürlük makamına iletilmiştir. 12 adet 2012 yılında 12 adet soruşturma raporu düzenlendi. 3 adet 2012 yılında 3 adet inceleme raporu düzenlendi. 13 adet 2012 yılında 13 adet planlı denetim yapıldı. FAALİYETLER Pozitif hukuk normlarına uygun olmak kaydıyla, şirket menfaatlerini ön planda tutacak şekilde hukuki çalışmalarımız devam ediyor. HUKUK İŞLEMLERİ TETAŞ ile 1998-2003 yıllarına ilişkin mahsuplaşmadan kaynaklanan Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/58 esas sayılı dosyası, TETAŞ’ın açmış olduğu Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2002/535 esas sayılı dosyası ve şirketimiz tarafından TETAŞ’a açılan Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/812 esas sayılı dosyaları Ankara 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/364 esas sayılı dosyasında birleşmiş olup, dava dosyası bilirkişi incelemesinde olmakla bilirkişi raporunun dönmesi beklenmektedir. Şirketimizce 2001-2002 yıllarına ait mahsuplaşmadan kaynaklanan 16.492.002,16 TL.’lik asıl alacak ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un 48. maddesi gereğince hesaplanacak tecil faizi ile birlikte tahsili hakkında TETAŞ aleyhine açılmış bulunan dava, Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/566 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Dava dosyası son celse ara kararı gereğince bilirkişi incelemesine gönderilmiş olup, rapor beklenmektedir. Şirketimizin derdest dosya sayısı 188 olup, bunların 94 tanesi Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde, 14 adedi Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde, 13 adedi İş Mahkemeleri’nde, 36 adedi Asliye Ceza Mahkemeleri’nde, 1 adedi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde, 17 adedi de Tüketici Mahkemesi’nde, 1 adedi Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 8 adedi Vergi Mahkemesi’nde, 4 adedi İdare Mahkemesi’nde görülmektedir. 2012 yılı içerisinde takibe konulan icra dosya sayısı 2107 olup, bu dosyalardan dolayı şirket alacağı 11.350.829,48 TL.’dir. Yine, aynı yıl içerisinde 831 adet dosya infaz edilmiş olmakla, 1.352.934,54 TL. şirket alacağı olarak tahsil edilmiştir. Ayrıca, icraya konmuş bulunan icra dosyalarından 300 adedi bu yıl içerisinde infaz edilmiş olup, şirketimize ait 415.574,33 TL. alacak şirketimiz kasasına girmiştir. 02.07.2012 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 83-84 ve Geçici 2. maddesi ile elektrik hırsızlığı suçunun vasfında değişiklik yapılmış, suç karşılıksız yararlanma haline dönüştürülmüş ve kaçak kullanım bedelinin ödenmesi halinde suç ortadan kaldırılmıştır. Bu kanun gereği kaçak elektrik kullanımı nedeniyle açılan kamu davası dosya sayısında düşüş olmuş olup, 2012 yılı itibariyle 35’tir.Kaçak kullanımın önemli bir kısmı ödemeler ile sonuçlanmış dava açılmamış diğer bir kısmına suç vasfı değişmesi nedeniyle C. Savcılığınca takipsizlik kararları verilmiştir. Kadrolu avukatlarımız ve sözleşmeli avukatlarımız aracılığıyla görülmekte olan kaçak elektrik ve mühür fekki ile alakalı ceza yargılamaları, Yüksek Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda ve şirketimizin menfaatlerini en iyi şekilde ve seviyede koruyacak biçimde yürütülmektedir. Ayrıca, 2012 faaliyet döneminde şirket faaliyetleri nedeni ile, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 11/f maddesi kapsamında; şirketimiz, yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında herhangi bir adli yada idari yaptırım uygulanmamıştır. Müşavirliğimiz, şirketimiz bünyesindeki diğer müdürlüklerden gelen mütalaa taleplerini değerlendirerek, şirket menfaatlerini ön planda tutmak kaydıyla pozitif hukuk normlarına uygun şekilde cevaplandırmaktadır. 69 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Kayseri şehir merkezinin 30 km kuzey batısında bulunan ve Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne şirketimiz %3,75 payla ortaktır. İŞTİRAKLERİMİZ- 1 YAMULA HES SANTRALİN ÖZELLİKLERİ Baraj gölünün minimum su seviyesi 1.070 m Maksimum su seviyesi 1.100 m Göl alanı 85,30 km² Gölün uzunluğu 80 km Baraj gövdesi Kil çekirdekli kaya dolgu Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kızılırmak nehri üzerinde, Kayseri şehir merkezinin 30 km kuzey batısındadır. Şirketimiz öncülüğünde yapılıp, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Şirketimiz %3,75 payla ortaktır. Üretim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığını, uzun yıllar Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi 70 yapmış, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ yürütmektedir. Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santralinin 29 Temmuz 2005 tarihinde açılışı yapılarak elektrik enerjisi üretimine başlanılmıştır. Yamula Barajı Hidroelektrik santrali Projesi bölgenin en önemli elektrik projesidir. Dolgu hacmi 6,5 milyon m³ Gövde yüksekliği Temelden 120 m Enerji santrali 2x50 MW Elektrik üretimi 422 GWh FAALİYETLER YAMULA HES NET ÜRETİMLERİ (kWh) AY / YIL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OCAK 23.106.900 9.999.540 4.999.830 20.000.060 58.401.720 57.299.590 48.515.620 ŞUBAT 21.453.660 9.999.760 9.000.040 20.000.400 25.399.970 33.798.870 30.022.700 MART 41.926.900 9.999.890 9.000.070 24.999.860 42.991.840 34.299.670 22.217.280 NİSAN 36.709.330 10.999.680 16.376.230 24.999.990 70.298.500 21.999.590 20.624.030 MAYIS 30.589.590 26.010.070 25.999.760 30.099.980 66.023.890 37.200.430 29.843.610 HAZİRAN 30.992.830 26.999.850 26.329.240 34.998.680 39.682.870 51.771.830 50.683.280 TEMMUZ 927.640 31.808.190 28.000.370 26.294.760 40.000.120 39.293.240 49.122.770 35.482.300 AĞUSTOS 27.402.210 31.099.100 17.999.920 30.435.830 37.200.730 51.503.390 50.316.640 52.982.390 EYLÜL 23.806.430 31.896.180 17.997.460 29.762.690 36.598.730 50.299.270 49.299.530 36.411.890 EKİM 23.750.900 21.497.980 5.595.520 20.002.160 36.099.420 49.304.040 48.300.170 25.908.730 KASIM 23.861.320 16.397.620 5.207.110 19.999.650 36.196.270 60.399.180 47.717.140 23.378.970 ARALIK 25.325.130 9.999.960 5.000.060 20.000.580 47.703.990 58.901.370 51.277.700 23.300.990 173.809.230 238.200.840 388.898.230 612.499.280 532.403.930 399.371.790 TOPLAM 125.073.630 327.478.240 71 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 KCEÜAŞ elektrik üretim alanında faaliyet göstermek amacıyla 20 Ekim 2010 tarihinde büyük hissedarı KCETAŞ tarafından kuruldu. Sermayesi 40 Milyon TL İŞTİRAKLERİMİZ-2 KCEÜAŞ Kayseri ve Civarı Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCEÜAŞ) elektrik üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla 20 Ekim 2010 tarihinde 25.000.000.- TL. (YirmibeşmilyonTL) sermaye ile büyük hissedarı KCETAŞ tarafından kurulmuştur. 25 Ağustos 2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile sermaye 25 milyon liradan 40 milyon liraya çıkartılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan akarsu santrallerinden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye bağlı 10.Grup (Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı) HES’ler ile 13.Grup (Derme, Kernek, Erkenek ve Besni) HES’lerin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde bu santrallerin işletmesi 49 yıllığına KCEÜAŞ bünyesine kazandırılmış ve 17 Ocak 2011 tarihinde 10.Grup HES’in, 05 Mart 2011 tarihinde de 13.Grup HES’in fiili devir işlemleri yapılmıştır. EÜAŞ’dan devralınan santrallerde renovasyon çalışmaları devam etmekle birlikte şirket başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek üzere çeşitli AR-GE faaliyetlerine devam etmektedir. PAY ADEDİ PAYLARIN İTİBARİ BEDELİ (TL) HİSSE ORANI 38.300.000 38.300.000 % 95,75 Aktiv Grup Holding A.Ş. 400.000 400.000 %1 Kocasinan İmar İnş. Temizlik Danışmanlık Turizm Gıda San. Tic.A.Ş. 400.000 400.000 %1 Melikgazi Belediyesi Temel İhtiyaç Mad.Tic.Ve San.İşlt. A.Ş. 400.000 400.000 %1 Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tes.İşl.San.ve Tic.A.Ş. 400.000 400.000 %1 Kayseri Ulaşım Trz.İnş.Taah.Proje Müş.Telekominikasyon San.Tic.A.Ş. 100.000 100.000 % 0,25 40.000.000 40.000.000 % 100 HİSSEDARLAR Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. TOPLAM 72 FAALİYETLER 10. GRUP HİDROELEKTRİK SANTRALLER HES ADI LOKASYON TÜRBİN MARKASI SIZIR (1961) Sivas J.M. Voith (1961) BÜNYAN (1928) Kayseri PINARBAŞI (1924) ÇAMARDI (1965) GENERATÖR ÇIKIŞ GERİLİMİ DÜŞÜ (M) TOP. DEBİ (m3/sn) KURULU 2011 YILLIK GÜÇ (MW) ÜRETİM (kWh) 2012 YILLIK ÜRETİM (kWh) 6,3 kV 161 5,25 7,2 45.388.909 39.400.069 Skoda (1928, 1945) 3,15 kV 93 4,5 1,36 3.259.185 3.053.798 Kayseri J.M. Voith 0,4 kV 22 0,5 0,1 236.409 295.069 Niğde Dress 0,4 kV 28 0,33 0,07 177.206 102.057 8,73 49.061.709 42.850.993 TOPLAM 13. GRUP HİDROELEKTRİK SANTRALLER HES ADI LOKASYON BESNİ (1956) Adıyaman DERME (1956) TÜRBİN MARKASI GENERATÖR ÇIKIŞ GERİLİMİ DÜŞÜ (M) TOP. DEBİ (m3/sn) KURULU 2011 YILLIK GÜÇ (MW) ÜRETİM (kWh) 2012 YILLIK ÜRETİM (kWh) 0,4 kV 12,32 3 0,272 295.268 527.870 Malatya Maierwerk Brackwe S.Morgan Smith Co. (1914) 4,16 kV 135 4,5 4,5 6.835.142 7.477.920 ERKENEK (1972) Malatya Ganz-MAVAG (1972) 0,4 kV 105,6 0,04 0,32 688.227 194.200 KERNEK (1964) Malatya GILKES (1964) 6,3 kV 41,4 2,6 0,832 715.388 32.440 5,924 8.534.025 8.232.430 TOPLAM 73 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 DÜNDEN BUGÜNE KAYSERİ`DE ELEKTRİĞİN SERÜVENİ Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Özelleştirme İdaresi’nde bulunan hissesinin devir alınması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şirketimizde hakim ortak olması sebebiyle düzenlenen “Dünden Bugüne Kayseri`de Elektriğin Serüveni“ konulu yemekli toplantı Kayseri’de gerçekleştirildi. Hilton Oteli Erciyes salonunda gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız , Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız , KCETAŞ Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki Bakan Yıldız'a KCETAŞ’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti. KCETAŞ Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy`un Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki`ye plaket vermesini 74 müteakip KCETAŞ’ın 87.yılı adına yaptırılan pasta kesiminin ardından program sona erdi. KADİM KENTİN KADİM ŞİRKETİ KCETAŞ`A BÜYÜK İLGİ Kayseri Büyük Şehir Belediyesi tarafından Başkent Ankara’da gerçekleştirilen “Kadim Kent Kayseri” fuarı gerçekleştirildi. Fuara Büyükşehir Belediyesi , Kayseri Valiliği, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin yanı sıra çok sayıda kamu ve sanayi kuruluşu ile şehrimizin tanınmış firmaları stant açarak Kayseri’nin tanıtımına katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen “Kadim Kent Kayseri” fuarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül`ün yanı sıra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kayseri eski Valisi Osman Güneş ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. standını başta Başbakan yardımcısı Beşir Atalay olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Milli Savunma eski bakanlarından Sebahattin Çakmakoğlu ve çok sayıda ziyaretçi gezdi. 4 gün süren fuarda Kayseri’nin ticari ve sanayi ürünlerinin tanıtımına geniş yer verildi. FAALİYETLER KCETAŞ`TAN BİR BAŞARI DAHA Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi sıralamasında 322.oldu. Enerji şirketleri sıralamasında ise Tüpraş ve Petrol Ofisi gibi devlerin ardından 25.sıraya yerleşti. Kayseri şirketleri arasında ise 6. sırada yer aldı. 1926 yılında kurulan ve aradan geçen 86 yıl boyunca yaptığı teknolojik yatırımlarla sürekli büyüyüp gelişen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. başarısıyla göz doldurmaya devam ediyor. KCETAŞ Capital Dergisi`nin gerçekleştirdiği “Türkiye`nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında 322.olurken, enerji şirketleri sıralamasında ise Tüpraş ve Petrol Ofisi gibi enerji devlerinin ardından 25.sıraya yerleşti. Kayseri şirketleri arasında ise 6.sırada yer aldı. KCETAŞ Genel Müdürü Dr.Hidayet Atasoy elde edilen başarıların sürekli çalışmanın ve kendini yenilemenin ürünü olduğunu belirterek “Teknolojik altyapısını yenileyen, çalışanlarını sürekli eğiten, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, yöneticileriyle, çalışanlarıyla iyi bir ekip ruhuna sahip olan KCETAŞ yeni başarılara imza atarak sektördeki öncü konumunu devam ettirecektir.” diye konuştu. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. aylık iş ve ekonomi dergisi Capital`in her yıl gerçekleştirdiği “Türkiye`nin En Büyük 500 Özel Şirketi” sıralamasında 322. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. KCETAŞ enerji şirketleri sıralamasında ise 25. sırada yer almayı başardı. Bu başarının tesadüfi olmadığını belirten KCETAŞ Genel Müdürü Dr.Hidayet Atasoy “1926 yılında Atatürk’ün olurları ile kurulan şirketimiz, enerji sektöründe scada, sayaç otomasyonu, coğrafi bilgi sistemi, master plan, 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi gibi önemli projeleri Türkiye`de ilk defa hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamıştır. Sürekli büyüyen, gelişen, teknolojik yatırımları bünyesine adapte eden, eğitimli , bilgi birikimine ve ekip ruhuna sahip yönetici ve çalışanları ile vizyon ve misyon sahibi olan KCETAŞ’ın başarısı tüm bunlarla sınırlı kalmayacak ve büyümeye devam edecektir. Bir yandan dağıtımda söz sahibi olmaya çalışırken, diğer yandan da üretimde büyüyüp gelişmemizi sürdüreceğiz. Ben bu başarının mimarı olan ve yaptığımız tüm yatırımlar ve aldığımız kararlarda bizlere destek veren başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 75 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2011 31.12.2012 A- BRÜT SATIŞLAR 428.356.672,23 566.024.751,30 1- Yurtiçi Satışlar 381.856.095,21 521.417.336,30 0,00 0,00 46.500.577,02 44.607.415,00 15.094.869,59 21.974.386,72 2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler (-) 0,00 0,00 2- Satış İskontoları (-) 0,00 0,00 15.094.869,59 21.974.386,72 C- NET SATIŞLAR 413.261.802,64 544.050.364,58 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 313.801.451,08 444.770.428,10 3- Diğer İndirimler (-) 0,00 0,00 277.643.882,14 399.436.064,90 45.311.047,09 1- Satılan Malların Maliyeti (-) 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 36.157.568,94 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 99.460.351,56 99.303.252,59 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 36.415.757,10 38.802.238,54 0,00 0,00 23.670.374,86 25.624.562,15 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 12.745.382,24 13.177.676,39 FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 63.044.594,46 60.501.014,05 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 23.236.806,30 12.859.353,74 915.423,79 667.293,60 3- Genel Yönetim Giderleri (-) 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00 1.578.026,49 837.460,86 2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 0,00 0,00 12.534.894,42 3.213.800,64 4- Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 8.208.461,60 8.140.798,64 16.353.021,08 13.881.741,91 0,00 0,00 791,00 17.191,08 10.383.484,89 11.368.349,23 1.325.819,11 2.496.201,60 1- Reeskont Faiz Giderleri (-) 2- Komisyon Giderleri (-) 3- Karşılık Giderleri (-) 4- Depozito Güncelleme Fakları (-) 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.642.926,08 0,00 2.500.022,51 6.525.761,43 2.500.022,51 6.525.761,43 0,00 0,00 67.428.357,17 52.952.864,45 I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 970.141,93 1.077.135,95 1- Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0,00 0,00 970.141,93 1.077.135,95 5.301,71 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zârarları (-) 0,00 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00 0,00 3- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zârarlar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 5.301,71 0,00 68.393.197,39 54.030.000,40 K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) 13.750.806,30 11.461.794,83 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 54.642.391,09 42.568.205,57 KESİNLEŞMEMİŞ MALİ VERİLER YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR MAAŞ PRİM İKRAMİYE HARCIRAH TOPLAM YÖNETİM KURULU 226.852,89 36.012,48 28.941,00 291.806,37 DENETİM KURULU 132.066,90 21.156,55 31.911,00 185.134,45 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 303.815,55 50.000,00 105.798,74 59.380,30 518.994,59 TOPLAM 662.735,34 50.000,00 162.967,77 120.232,30 995.935,41 MALİ TABLOLAR, RİSKLER VE YÖNETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO (TL) AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar B- Menkul Kıymetler 1- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları C- Ticari Alacaklar 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 5- Şüpheli Ticari Alacaklar 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı ortaklıklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar 8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E- Stoklar 1- İlk Madde ve Malzeme 2- Ticari Mallar 3- Verilen Sipariş Avansları F- Gelecek Ay. ait Gider ve Gelir Tahakuk. 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Devreden KDV G- Diğer Dönen Varlıklar 1- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2- İş Avansları 3- Personel Avansları 4- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 31.12.2011 31.12.2012 14.806.732,52 97.942,45 7.548.599,20 133.739,23 14.708.790,07 0,00 0,00 49.498.858,86 49.425.595,17 7.414.859,97 0,00 0,00 81.970.515,77 81.867.679,90 0,00 73.263,69 17.549.673,83 17.549.673,83 1.248.645,49 0,00 102.835,87 25.681.209,27 25.681.209,27 1.256.252,38 473.309,01 48.090,39 727.246,09 5.913,80 1.250.338,58 6.773.739,98 6.475.186,41 0,00 298.553,57 6.343.091,94 3.840.355,27 1.840.309,89 662.426,78 52.536,77 0,00 37.178,46 15.358,31 10.205.071,51 10.076.694,66 0,00 128.376,85 2.674.578,47 246.519,31 2.428.059,16 0,00 25.993,86 0,00 19.787,79 6.206,07 78.723.605,56 103.681.011,19 II- DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 4.710.230,64 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.710.230,64 B- Diğer Alacaklar 375.765,40 1- Diğer Çeşitli Alacaklar 375.765,40 C- Mali Duran Varlıklar 37.627.745,33 1- İştirakler 7.272.787,73 2- Bağlı Ortaklıklar 38.347.500,00 3- Bağlı Ortaklılklara Sermaye Taahhüdü (-) 7.992.542,40 D- Maddi Duran Varlıklar 75.506.649,41 1- Arazi ve Arsalar 2.425.092,83 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 23.140,21 3- Binalar 29.250,00 4- Tesis Makine ve Cihazlar 1.101.055,33 5- Taşıtlar 2.395.220,43 6- Demirbaşlar 3.422.287,65 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 8- Birikmiş Amortismanlar (-) 5.586.519,91 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 71.697.122,87 10- Verilen Avanslar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.525.580,65 1- Haklar 93.409.362,73 2- Özel Maliyetler 91.380.393,30 3- Birikmiş Amortismanlar 24.264.175,38 F- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 2- Gelir Tahakkukları 0,00 G- Diğer Duran Varlıklar 0,00 1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 0,00 2- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 278.745.971,43 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 357.469.576,99 4.711.088,64 4.711.088,64 0,00 47.472.787,73 7.272.787,73 40.200.000,00 75.418.268,11 2.646.643,85 23.140,21 29.250,00 999.431,66 1.797.630,30 3.335.785,08 5.234.897,97 71.821.284,98 191.886.467,41 93.409.362,73 133.714.196,11 35.237.091,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.488.611,89 423.169.623,08 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2011 31.12.2012 29.202.503,20 29.202.503,20 65.317.399,69 65.317.399,69 47.047.832,85 46.810.540,88 237.291,97 43.343.832,57 43.103.997,43 239.835,14 24.201.378,94 67.978,45 47.121,26 24.086.279,23 17.646,05 17.646,05 9.203.452,71 7.272.906,00 1.836.427,79 12.182.939,04 117.710,63 10.614,14 12.054.614,27 17.646,05 17.646,05 11.972.464,85 10.506.662,44 1.253.345,75 94.118,92 212.456,66 708.607,75 F- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Dönem Kârı Vergi-Diğer Yasal Yüküm. Kar. 13.750.806,30 2- Dönem Kârı Peşin Öde. Vergi-Diğer Yük.(-) 13.042.198,55 3- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.466.109,59 G- Gelecek Aylara ait Gelir ve Gider Tahak. 0,00 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.466.109,59 2- Gider Tahakkukları 0,00 H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 1- Hesaplanan KDV 2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0,00 3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 0,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 111.847.531,09 1.055.328,36 11.461.794,83 10.406.466,47 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A - Mali Borçlar 1- Banka Kredileri 2- Uz. Vd. Kr. Anapara Tak. ve Faiz. 3- Diğer Finansal Borçlar B- Ticari Borçlar 1- Satıcılar 2- Alınan Depozito ve Teminatlar 3- Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- Personele Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar D- Alınan Avanslar 1- Alınan Avanslar E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- Vad. Geç. Ert. Tak. Vergi ve Diğer Yüküm. 4- Diğer Yükümlülükler II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Ticari Borçlar 37.990.846,66 1- Satıcılar 0,00 2- Alınan Depozito ve Teminatlar 37.990.846,66 3- Diğer Ticari Borçlar 0,00 B - Diğer Borçlar 77.364.163,45 1- Ortaklara Borçlar 0,00 2- Personele Borçlar 0,00 3- Diğer Çeşitli Borçlar 66.864.163,45 4- Kamuya Olan Ert. veya Taksit. Borçlar 10.500.000,00 C- Alınan Avanslar 0,00 1- Alınan Avanslar 0,00 D- Borç ve Gider Karşılıkları 17.709.949,10 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 17.709.949,10 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 E- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 1- Gelecek Yıllara Erte-Terkin Edilen KDV 0,00 2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 133.064.959,21 III- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye 1- Sermaye 2- Ödenmemiş Sermaye (-) B- Kâr Yedekleri 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar C- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) E- DÖNEM NET KAR (ZARARI) F- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK. ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 18.678.328,27 0,00 18.678.328,27 0,00 0,00 0,00 0,00 152.567.938,83 42.765.427,98 0,00 42.765.427,98 0,00 66.864.163,45 0,00 0,00 66.864.163,45 0,00 0,00 20.894.100,19 20.894.100,19 0,00 0,00 0,00 0,00 130.523.691,62 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 12.414.695,60 7.889.596,95 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 52.009.787,06 11.237.599,36 1.154.716,15 3.370.382,50 0,00 0,00 54.642.391,09 36.524.104,83 4.248.082,87 0,00 0,00 42.568.205,57 112.557.086,69 357.469.576,99 140.077.992,63 423.169.623,08 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu’na Unvanı : Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Merkezi : Kayseri Sermayesi : 45.500.000 TL. Faaliyet Konusu : Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Dendil, Eşikli, Çat, Arpaözü ve Sızır köyleri sınırları içinde kalan bölgede; elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve ticareti ile işletme hakkı devir alınan bu tür tesislerin işletilmesi, ileride devri uygun bulunacak diğer tesislerin devir alınıp işletilmesi. Denetçilerin Adı : Cengiz KILIÇ, Ahmet ACER, Cem BOZALİ, Yasin KALEM, Halit TAŞYAPAN Görev Süreleri : Görev süreleri 1 yıl olup, 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurula kadar devam edecektir. Ortak Olup Olmadıkları : Denetçiler, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketine ortak değildirler. Katılan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı : Müteaddit toplantılara katılım sağlanmıştır. Şirketin hesapları, defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemelerin kapsam, hangi tarihte inceleme yapıldığı ve varılan sonuç: Usulüne uygun şekilde her ay yapılan incelemelerde defter kayıtlarının zamanında, doğru ve yasalara uygun bir bicinde işlenip, işlenmediği kontrol edilmiş ve kayıtların belgelere göre yapıldığı, defterlerin tutulmasında devir sözleşmeleri ile T.T.K. hükümlerine ve muhasebenin genel prensiplerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Şirket yönetimi ili ilgili kararların usulüne uygun olarak karar defterlerine geçirildiği görülmüştür. Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince iştirak veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları: 7 kez vezne sayımı yapılmış ve kasa defteri ile mutabık olduğu görülmüştür. Kasa bakiyesi tam olarak tesbit edilmiştir. Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan incelemeleri ve sonuçları: Şirket kayıtları her ay incelenmiş ve bahis konusu kıymetlerin mevcudiyeti ve kayıtlara uygunluğu görülmüştür. İntikal eden şikayet, yolsuzluk ve bunlar hakkında yapılan işlemler: Denetçilere görev süreleri boyunca herhangi bir şikayet ve yolsuzluk bildirimi intikal ettirilmemiştir. Kayseri ve Civarı elektrik Türk Anonim Şirketinin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, devir sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.12.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2012- 31.12.2012 dönemine ait kar – zarar tabloları ise anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanması ile Yönetim Kurulunun ibra edilmesini oylarınıza arz ederiz. Cengiz KILIÇ Denetçi Ahmet ACER Denetçi Yasin KALEM Denetçi Halit TAŞYAPAN Denetçi 78 Cem BOZALİ Denetçi MALİ TABLOLAR, RİSKLER VE YÖNETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ RİSKLER VE YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden çıkartılan, 28.08.2012 tarihli “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin” 10 - 11 ve 12. maddeleri uyarınca şirket faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve mali tablolar ile riskler, 25.02.2013 tarihli Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Gerek denetim kurulumuzun gerekse Teknik Danışma ve İç Kontrol Başkalığının yapmış olduğu faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin düzenlenen raporlar incelenmiş olup doğruluğuna ve 2013 yılında da devam edilmesine, 2- Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki riskler belirlenmiştir: • • • • • • • Elektrik piyasasında rekabet şartlarına uyum, Elektrik alış ve satış fiyatlarındaki belirsizlikler, Serbest tüketici limitinin 5.000 kWh/yıl’ a indirilmesi nedeniyle abone sayılarında ve elektrik satışlarındaki beklenmedik düşüşler, Şirketimizin özellikle üretim konusunda yapmış olduğu yatırımların verimli olmaması, Ulusal enerji politikalarındaki belirsizlikler, Doğal afetler gibi ticari ve ekonomik riskler, Bunların dışında iş kazası ve meslek hastalığı gibi insani riskler, Bu risklere karşı yönetim olarak; • Elektrik piyasasındaki yapısal değişikliklerin takip edilmesine ve gereken uyumun sağlanması için çalışmaların devamına, • Güçlü bir mali yapı için finansal kaynakların yönetimine önem verilmesine, • Müşteri memnuniyeti ve sadakati için her türlü projeye destek verilmesine, • İş kazası ve meslek hastalıklarını en az seviyede tutmak için; her türlü eğitim, donanım, çalışma ortamı, denetim faaliyetleri, uzman İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) personeli istihdamı gibi konularla çalışanların korunmasına yönelik tedbirler alınmasına, 3- Şirketimizin 2012 ticari dönemine ilişkin vergi sonrası net karı 42.568.205,57 TL olup, 1.tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net kar 40.439.795,29 TL’dir. Şirketimizin 2011 ve 2012 yılı Gelir Tablosu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 2011 YILI (TL) 2012 YILI (TL) 428.356.672,23 566.024.751,30 15.094.869,59 21.974.386,72 NET SATIŞLAR 413.261.802,64 544.050.364,58 SATIŞLARIN MALİYETİ 313.801.451,08 444.770.428,10 BRÜT SATIŞ KARI 99.460.351,56 99.279.936,48 36.415.757,10 38.785.930,03 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 63.044.594,46 60.494.006,45 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KAR 23.236.806,30 12.867.261,55 16.353.021,08 13.881.741,91 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.500.022,51 6.518.753,82 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 67.428.357,17 52.960.772,27 BRÜT SATIŞLAR SATIŞTAN İNDİRİMLER FAALİYET GİDERLERİ DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR 964.840,22 1.069.228,13 DÖNEM KARI VE ZARARI OLAĞAN DIŞI GELİR VEYA GİDER 68.393.197,39 54.030.000,40 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 13.750.806,30 11.461.794,83 DÖNEM NET KARI 54.642.391.,09 42.568.205,57 79 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 yılı satışlarının 2011 yılına nazaran artmış olmasının en büyük sebebi, enerji satışlarımızın %35’ini teşkil eden ve geçmiş yıllarda portföyümüzden ayrılan Kayseri O.S.B.’nin Temmuz 2012 dönemi itibariyle portföyümüze geri dönmesinden kaynaklanmıştır. Buna bağlı olarak brüt satış karının bir önceki yıla göre artmamış olmasının başlıca sebebi, O.S.B. ye satmış olduğumuz enerji bedelinin ikili anlaşma çerçevesinde değil; piyasa da oluşan fiyattan (PMUM) alınmış olmasından kaynaklanması ve bu çerçevede satılan ticari malın maliyetinin artmasıdır. Bir önceki yıla göre brüt karın aynı olmasına rağmen dönem karının daha düşük gerçekleşmesinin sebebi, 6111 sayılı Borç ve Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında müşterilerimizle dava konusu olan alacaklarımızın yapılandırma kapsamında ayrılan şüpheli alacak karşılıklarının iptalinden kaynaklanmaktadır. Şirketimizin 2012 yılı borç/öz kaynak oranı 1,56 olup; işletmemizin öz kaynağından fazla borçlanmış olmasının sebebi, dağıtım şirketimizin bölgesinde her yıl yaklaşık 45 milyon TL civarında yatırım yapmasına karşılık tarifeler üzerinden bu tutarın ancak yıllık %10’unu almasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla öz kaynağımızın yıllara sâri olarak artırılması gerekmektedir. Net çalışma sermayesin negatif çıkması (-48.886.927,63 TL) ve duran varlıklarımızın devamlı sermayemize oranının (1,22) yüksek çıkmasının en önemli sebebi, uzun vadede yapmış olduğumuz yatırımların kısa vadede finanse edilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Sektör için belirlenmiş brüt kar marjı %3,49 olmasına rağmen brüt kar marjımızın (%18) ve öz kaynak karlılığımızın (%30) yüksek olmasının sebebi, yatırım ve işletme hakkı devir bedelinin itfa ve amortisman farkından kaynaklanmaktadır. 4- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3. maddesi gereği perakende ve dağıtım faaliyetlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilik altında yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirketimiz olağanüstü genel kurul kararı çerçevesinde 31.12.2012 tarihli bilançosuna istinaden kısmi bölünme işlemlerine başlamıştır. 2012 yılı bilançomuzda perakende faaliyetlerine ilişkin aktif ve pasif varlıkların mevcut şirket ortaklarımız tarafından yeni kurulmuş olan perakende satış şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi kanun gereğidir. Dönem karının dağıtılmayarak bölünme sonrasında eksilecek olan sermayeye ilave edilmesi, hissedarların ve şirketimizin finansal durumu açısından son derece elzemdir. Bu hususların şirketimiz mali olağan genel kuruluna arz edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin bu rapor; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır. Faaliyet raporunda belirtilen bilgi, belge, istatistiki verilerin ve mali tabloların doğruluğunu beyan ederiz. Mehmet ÖZHASEKİ Yönetim Kurulu Başkanı İlker SERT Yönetim Kurulu Üyesi 80 Kerim ERENGÜL Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Atilla ÖZMEN Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BEYHAN Yönetim Kurulu Üyesi Sema CINGILLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Cafer BEYDİLLİ Yönetim Kurulu Üyesi İLETİŞİM BİLGİLERİ MERKEZ (Alan Kodu :0 352) TELEFON FAKS GENEL MÜDÜRLÜK 207 80 38 207 81 38 231 10 36 222 40 04 Santral 207 80 00 207 81 00 Genel Müdür Yrd.(Teknik) 207 80 02 207 81 02 Genel Müdür Yrd.(İdari-Mali) 207 80 03 207 81 03 Teknik Danışma ve İç Kontrol Başkanlığı 207 80 46 207 81 46 Yönetim ve Özel Kalem Müdürlüğü 207 80 04 207 81 04 Hukuk Müşavirliği 207 80 05 207 81 05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 207 80 22 207 81 22 Kurum Doktoru 207 80 01 207 81 01 Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 207 80 34 207 81 34 Mali İşler Müdürlüğü 207 80 06 207 81 06 Satınalma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 207 80 50 207 81 50 Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürlüğü 207 80 07 207 81 07 207 81 36 Müşteri Hizmetleri ve Abone İşleri Müdürlüğü 207 80 36 Sayaç Ayar Servisi 207 80 55 Makina İkmal Müdürlüğü 207 80 18 207 81 18 D.S. İlçe İşletmeler Müdürlüğü 207 80 31 207 81 31 D.S. Planlama ve Yatırımlar Müdürlüğü 207 80 11 207 81 11 D.S. İşletme ve Bakım Müdürlüğü 207 80 10 207 81 10 Scada Merkez 207 85 57 207 88 58 Aydınlatma Servisi 207 80 63 207 81 63 Elektrik Koordinasyon Merkezi 207 85 61 222 58 12 207 85 62 207 86 53 İLÇELER (Alan Kodu :0 352) TELEFON FAKS D.S. İlçe İşletmeler Merkez Birimi 207 80 31 207 81 31 Akkışla İşletmesi 207 82 00 207 82 18 Bünyan İşletmesi 207 82 01 207 82 19 Develi İşletmesi 207 82 02 207 82 20 Felahiye İşletmesi 207 82 03 207 82 21 İncesu İşletmesi 207 82 04 207 82 22 Pınarbaşı İşletmesi 207 82 05 207 82 23 Özvatan İşletmesi 207 82 06 207 82 24 Sarıoğlan İşletmesi 207 82 07 207 82 25 Sarız İşletmesi 207 82 08 207 82 26 Talas İşletmesi 207 82 15 207 82 33 Tomarza İşletmesi 207 82 09 207 82 27 Yahyalı İşletmesi 207 82 10 207 82 28 Yeşilhisar İşletmesi 207 82 11 207 82 29 Sızır İşletmesi 207 82 12 207 82 30 ÇAĞRI MERKEZİ 444 7 186 KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. MERKEZ ADRES Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No:32 38030 Melikgazi / KAYSERİ www.kcetas.com.tr / info@kcetas.com.tr Ticaret Sicil No 1237 Erciyes V.D. No 540 004 1286 Hazırlayan Fotoğraflar Tasarım TEDİK BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ARŞİVİ P&M AJANS Seyitgazi Mahallesi Nuhnaci Yazgan Caddesi No: 32 38030 Melikgazi / KAYSERİ Tel: +90.352. 207 80 00 • Fax: +90.352. 207 81 38 kcetas@kcetas.com.tr • www.kcetas.com.tr